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證券代碼：000002、299903證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)科地產(chǎn)A、萬(wàn)科地產(chǎn)H代公示序號(hào)：〈萬(wàn)〉2023-020

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年3月3日（星期五）15:00起

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號(hào)萬(wàn)科中心

3、會(huì)議的除權(quán)日：2023年2月27日（星期一）

4、表決方式：企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議（下稱“股東會(huì)”）采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

內(nèi)資股（A股）公司股東能通過(guò)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票，但其中達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）、證劵公司顧客個(gè)人信用交易擔(dān)保股票賬戶、證券商轉(zhuǎn)融通貸款擔(dān)保股票賬戶、約定購(gòu)回式買賣專用型股票賬戶等集合類帳戶持有者，只可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票，不能通過(guò)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票；在香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)板上市的境外上市外資股（H股）公司股東不能通過(guò)網(wǎng)上投票方法進(jìn)行投票。

5、本通知依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定編寫，H股公司股東可參考。H股公司股東如參加此次股東會(huì)，請(qǐng)?jiān)旈單覀児居?023年2月13日在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）公布的《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通告》（下稱“股東大會(huì)決議通知”）等相關(guān)資料。

6、企業(yè)原B股投資人，且現(xiàn)階段根據(jù)地區(qū)證劵公司交易軟件買賣交易萬(wàn)科地產(chǎn)H股持有人，只能依靠向銀行開戶證劵公司或托管銀行申請(qǐng)股東會(huì)出席會(huì)議意愿，并根據(jù)自己的具體的出席會(huì)議方法書面形式填好股東大會(huì)通知本書遞交給中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司，由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在香港中央結(jié)算有限責(zé)任公司辦理登記。實(shí)際出席會(huì)議方法請(qǐng)?jiān)敿?xì)公司在2014年5月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司下達(dá)的《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司B轉(zhuǎn)H境內(nèi)業(yè)務(wù)指南》及《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司B轉(zhuǎn)H境內(nèi)業(yè)務(wù)投資者操作指南》。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、召集人：企業(yè)第十九屆股東會(huì)。2023年2月10日，企業(yè)第十九屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的需求。

4、會(huì)議的舉辦時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年3月3日（星期五）15:00起。

（2）A股網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月3日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月3日9:15～15:00。

5、舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，A股公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、會(huì)議的除權(quán)日：A股：2023年2月27日（星期一）；H股：參照公司在香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司披露易網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.vanke.com）向H股公司股東再行發(fā)出來(lái)的股東大會(huì)決議通知。

7、參加目標(biāo)：

（1）我們公司A股公司股東：截至2023年2月27日在下午買賣完成后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的本公司所有A股公司股東；全部公司股東均有權(quán)利親身或授權(quán)委托人出席本次股東會(huì)，履行投票權(quán)，公司股東委托委托代理人無(wú)須是公司股東。

（2）我們公司H股公司股東：參照公司在香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司披露易網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.vanke.com）向H股公司股東再行發(fā)出來(lái)的股東大會(huì)決議通知。

（3）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員

（4）集團(tuán)公司聘用的法律事務(wù)所意味著

（5）其他相關(guān)工作人員

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號(hào)萬(wàn)科中心。

二、會(huì)議審議事宜

（1）此次會(huì)議審議事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，具有法律性和完備性。

（2）以上提案詳細(xì)2023年2月12日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《第十九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》以及相關(guān)公示。以上提案均是尤其決議事宜，需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。提案1-7均是危害中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，并把記票結(jié)論公布披露。

三、大會(huì)備案等事宜

1、A股公司股東備案方法：

（1）公司股東備案。公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供身份證原件、蓋上受托人公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司股東的股東賬戶卡、法定代表人證明書申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，除法人代表列席會(huì)議所需要的材料外，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書申請(qǐng)辦理登記。

（2）自然人股東備案。自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，除上述情況自然人股東親身參加所需材料外，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供其個(gè)人有效身份證，被代理公司股東身份證明材料復(fù)印件及依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書申請(qǐng)辦理登記。

2、為了方便此次股東會(huì)的舉辦，公司股東如擬親身或委任委托代理人出席本次大會(huì)，請(qǐng)把有關(guān)出席會(huì)議備案材料于2023年3月2日（星期四）17：00前以專職人員送遞、電子郵件或發(fā)傳真方法交進(jìn)我們公司董事會(huì)辦公室。沒能在之上截止時(shí)間前提交相關(guān)信息不會(huì)影響合乎參加標(biāo)準(zhǔn)股東出席本次股東會(huì)。

3、當(dāng)場(chǎng)備案分配

（1）當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月3日13:30-14:45

（2）備案地址：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號(hào)萬(wàn)科中心

4、常見問(wèn)題：

（1）列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本在場(chǎng)；

（2）依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》及其《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，投資人參加融資融券交易涉及本企業(yè)股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人，備案于本公司的股份公司章程。相關(guān)個(gè)股的選舉權(quán)由委托證劵公司在事前征詢投資人建議的條件下，以證劵公司為名為投資人的權(quán)益履行。相關(guān)參加融資融券交易的投資人如需參加此次股東會(huì)，需要提供身份證原件，委托證劵公司法定代表人依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書，及委托券商的相關(guān)股東賬戶卡影印件等申請(qǐng)辦理登記；

（3）企業(yè)原B股投資人，且現(xiàn)階段根據(jù)地區(qū)證劵公司交易軟件買賣交易萬(wàn)科地產(chǎn)H股持有人，只能依靠向銀行開戶證劵公司或托管銀行申請(qǐng)股東會(huì)出席會(huì)議意愿，并根據(jù)自己的具體的出席會(huì)議方法書面形式填好股東大會(huì)通知本書遞交給中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司，由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在香港中央結(jié)算有限責(zé)任公司辦理登記。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，A股公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，但其中達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）、證劵公司顧客個(gè)人信用交易擔(dān)保股票賬戶、證券商轉(zhuǎn)融通貸款擔(dān)保股票賬戶、約定購(gòu)回式買賣專用型股票賬戶等集合類帳戶持有者，如根據(jù)網(wǎng)上投票方法進(jìn)行投票，只可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票，不能通過(guò)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票；H股公司股東不能通過(guò)網(wǎng)上投票方法進(jìn)行投票。

A股公司股東參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、投票規(guī)則

自然人股東應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真履行投票權(quán)，投票選舉時(shí)，同一股權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。如果出現(xiàn)了反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票將按下列標(biāo)準(zhǔn)解決：

1、假如同一股權(quán)通過(guò)視頻、互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)；

2、假如同一股權(quán)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)多次網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)上投票為標(biāo)準(zhǔn)。

六、聯(lián)系電話

通訊地址：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號(hào)萬(wàn)科中心

郵政編碼：518083

電子郵箱：IR@Vanke.com

聯(lián)系方式：+86（755）25606666轉(zhuǎn)董事會(huì)辦公室

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：+86（755）25531696（發(fā)傳真請(qǐng)注明：轉(zhuǎn)董事會(huì)辦公室）

七、其他事宜

此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

萬(wàn)科企業(yè)股份公司股東會(huì)

二二三年二月十三日

配件1：A股公司股東參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

配件1：

A股公司股東參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360002

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：萬(wàn)科地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月3日的股票交易時(shí)間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月3日9:15，截止時(shí)間為2023年3月3日15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

4、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）、證劵公司顧客個(gè)人信用交易擔(dān)保股票賬戶、證券商轉(zhuǎn)融通貸款擔(dān)保股票賬戶、約定購(gòu)回式買賣專用型股票賬戶等集合類帳戶持有者，只可根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票，不能通過(guò)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加萬(wàn)科企業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議并委托履行投票權(quán)。本法人授權(quán)書的有效期：自受托人簽定日起至此次股東會(huì)完畢止。

受托人簽字（或蓋公章）：股票數(shù)：股

受托人身份證號(hào)（或公司股東運(yùn)營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

受托人個(gè)股賬號(hào)：授權(quán)委托日期：2023年月日

受委托人（簽字）：受委托人身份證號(hào)：

受托人對(duì)以下提案決議如下所示（請(qǐng)于對(duì)應(yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”）：

假如受托人未對(duì)以上提案做出實(shí)際決議標(biāo)示，受委托人能否按照自己確定決議：

□能夠□不能

注：

1、請(qǐng)使用正楷填入你的全稱（漢語(yǔ)或英文名字，需與股份公司章程中所載的同樣）。受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

2、請(qǐng)?zhí)钊牍善睌?shù)，如未填上數(shù)量，則本法人授權(quán)書將被稱作您注冊(cè)登記的全部股權(quán)均作出受權(quán)。

3、本法人授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理。