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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十八次會議通知于2023年2月21日以電子郵件及電話等形式發(fā)出，會議于2023年2月23日在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議由董事長何延龍先生召集并主持，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　一、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了以下議案并形成決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意公司為子公司成都正源薈置業(yè)有限公司向青島悅優(yōu)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保范圍包括但不限于償還借款款項(xiàng)本金（借款款項(xiàng)本金總額為人民幣7,500萬元），支付利息、工程管理服務(wù)費(fèi)，以及或有的逾期罰金、違約金、補(bǔ)償金等，承擔(dān)實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、差旅費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣或變賣費(fèi)、過戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等），賠償因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用；擔(dān)保期限自債務(wù)人正源薈在主合同項(xiàng)下全部義務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-007號）。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意取消公司、子公司四川澋源建設(shè)有限公司為全資子公司成都正源禧悅酒店有限公司向交通銀行股份有限公司雙流分行1,000萬元續(xù)貸提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押擔(dān)保。因正源禧悅酒店融資安排發(fā)生變動，上述續(xù)貸事項(xiàng)相關(guān)借款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，上述擔(dān)保行為并未實(shí)際發(fā)生，取消該筆擔(dān)保有助于合理安排融資擔(dān)保工作，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-008號）。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　二、備查文件

　　1、第十屆董事會第三十八次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年 2月24日

　　證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公告編號：2023-007

　　正源控股股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：子公司成都正源薈置業(yè)有限公司（以下簡稱“正源薈”）。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為7,500萬元。截至本公告日，公司及控股子公司已實(shí)際為正源薈提供擔(dān)保的金額為271,714萬元（含本次擔(dān)保）。

　　● 本次擔(dān)保未提供反擔(dān)保，公司對外擔(dān)保無逾期擔(dān)保的情形。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，本次擔(dān)保屬于對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位提供擔(dān)保，公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，提醒廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

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　　正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司正源薈與青島悅優(yōu)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“青島悅優(yōu)”）擬簽署《借款合同》及相關(guān)附件，由青島悅優(yōu)向正源薈提供借款7,500萬元。為保障相關(guān)義務(wù)和責(zé)任的履行，公司及子公司正源薈擬簽署相關(guān)擔(dān)保合同，公司作為保證人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，正源薈以其名下的不動產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。

　　公司已于2023年2月23日召開第十屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司股東大會授權(quán)董事會擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交股東大會審議。股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層對經(jīng)董事會審議通過的具體擔(dān)保事項(xiàng)辦理擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件。

　　（二）年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度使用情況

　　公司分別于2022年11月28日、2022年12月14日召開第十屆董事會第三十五次會議及2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意為主要子公司融資提供擔(dān)保額度170,000萬元，擔(dān)保形式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押，擔(dān)保額度有效期限自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效，股東大會授權(quán)董事會在上述總擔(dān)保額度內(nèi)審批具體擔(dān)保事項(xiàng)并授權(quán)公司管理層對經(jīng)董事會審議通過的具體擔(dān)保事項(xiàng)辦理擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律文件。其中，公司對子公司正源薈的擔(dān)保額度為150,000萬元。公司獨(dú)立董事在董事會審議上述擔(dān)保議案時發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月29日披露在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2022-057號）。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)已在上述審議通過的額度范圍內(nèi)，截至本公告披露日，公司上述預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度已使用93,000萬元，剩余2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度77,000萬元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。?）正源薈情況介紹

　　公司名稱：成都正源薈置業(yè)有限公司

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：趙國軍

　　注冊資本：10,000.00萬元人民幣

　　注冊地址：四川省成都市雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)長溝村10組300號1棟1層

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房屋租賃；市場營銷策劃；物業(yè)管理；五金交電、建輔建材的銷售；酒店管理；裝飾裝修設(shè)計(jì)；建筑裝修裝飾工程；工程技術(shù)咨詢；工程項(xiàng)目管理；市政工程施工；建筑工程總承包。

　　公司持有子公司正源薈的股權(quán)比例工商登記為51%，基于“實(shí)質(zhì)重于形式”原則合并報(bào)表將其作為全資子公司。

　?。?）正源薈主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

　　正源薈于2019年11月18日成立，其截至2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為297,063.61萬元，其余財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見公司于2022年4月2日披露的《2021年年度報(bào)告》。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、保證人：正源控股股份有限公司

　　2、債權(quán)人：青島悅優(yōu)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　3、保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　4、保證事項(xiàng)：主合同項(xiàng)下發(fā)生的包括但不限于債務(wù)人償還借款款項(xiàng)本金（借款款項(xiàng)本金總額為人民幣7,500萬元），支付利息、工程管理服務(wù)費(fèi)，以及或有的逾期罰金、違約金、補(bǔ)償金等，承擔(dān)實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、差旅費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣或變賣費(fèi)、過戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等），賠償因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　5、保證期間：債務(wù)人在主合同項(xiàng)下全部義務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司為子公司正源薈提供擔(dān)保是為滿足其日常經(jīng)營過程中的融資需要，有利于正源薈業(yè)務(wù)正常開展。正源薈的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但其作為公司合并報(bào)表內(nèi)子公司，公司能夠全面掌握其運(yùn)營和管理情況，并對其重大事項(xiàng)決策及日常經(jīng)營管理具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保額度（包括已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為367,214萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)191.87%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對外擔(dān)保額度275,214萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的143.80%；子公司按商業(yè)慣例對合格按揭購房客戶提供階段性擔(dān)保額度15,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)7.84%；2023年度已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度77,000萬元，占對外擔(dān)?？傤~20.97%。截至本公告日，公司對外擔(dān)保無逾期擔(dān)保的情形。

　　六、備查文件

　　1、2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、第十屆董事會第三十八次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、相關(guān)擔(dān)保合同。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：600321 證券簡稱：正源股份 公告編號：2023-008

　　正源控股股份有限公司

　　關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次取消擔(dān)保事項(xiàng)被擔(dān)保人名稱：全資子公司成都正源禧悅酒店有限公司（以下簡稱“正源禧悅酒店”）

　　● 本次取消擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次取消擔(dān)保金額為2,648.90萬元。截至本公告日，公司及控股子公司已實(shí)際為正源禧悅酒店提供擔(dān)保的金額為0萬元（含本次取消擔(dān)保）。

　　● 公司對外擔(dān)保無逾期擔(dān)保的情形。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，提醒廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保背景概述

　　正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月9日召開第十屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司、子公司四川澋源建設(shè)有限公司（以下簡稱“澋源建設(shè)”）為正源禧悅酒店向交通銀行股份有限公司雙流分行（以下簡稱“交通銀行”）申請的1,000萬元續(xù)貸分別提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押擔(dān)保。該擔(dān)保事項(xiàng)在公司股東大會授權(quán)董事會擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月10日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-005）。

　　二、取消擔(dān)保情況

　　公司于2023年2月23日召開第十屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于取消為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。因正源禧悅酒店融資安排發(fā)生變動，上述續(xù)貸事項(xiàng)相關(guān)借款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，上述擔(dān)保行為并未實(shí)際發(fā)生，為合理安排正源禧悅酒店融資擔(dān)保相關(guān)工作，公司決定取消上述公司、澋源建設(shè)為正源禧悅酒店向交通銀行1,000萬元續(xù)貸分別提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押擔(dān)保事項(xiàng)。正源禧悅酒店向交通銀行1,000萬元貸款及相應(yīng)利息已按期全部結(jié)清。

　　股東大會授權(quán)董事會在2023年總擔(dān)保額度內(nèi)審批具體擔(dān)保事項(xiàng)，上述擔(dān)保事項(xiàng)在2023年度擔(dān)保額度范圍內(nèi)，本次取消擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)董事會審議通過，無需提交股東大會審議。

　　三、董事會意見

　　因正源禧悅酒店融資安排發(fā)生變動，上述續(xù)貸事項(xiàng)相關(guān)借款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，上述擔(dān)保行為并未實(shí)際發(fā)生，取消公司、澋源建設(shè)為正源禧悅酒店向交通銀行1000萬元續(xù)貸提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保和抵押擔(dān)保，有助于合理安排融資擔(dān)保工作，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見：鑒于正源禧悅酒店融資安排發(fā)生變動，且截至目前公司尚未簽署相關(guān)借款合同和擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保行為并未實(shí)際發(fā)生，公司取消上述擔(dān)保事項(xiàng)有利于加強(qiáng)對子公司的擔(dān)保管理。本次取消擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)決策程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意取消本次擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保額度（包括已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為367,214萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)191.87%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對外擔(dān)保額度275,214萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的143.80%；子公司按商業(yè)慣例對合格按揭購房客戶提供階段性擔(dān)保額度15,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)7.84%；2023年度已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度77,000萬元，占對外擔(dān)?？傤~20.97%。截至本公告日，公司對外擔(dān)保無逾期擔(dān)保的情形。

　　六、備查文件

　　1、2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、 第十屆董事會第三十八次會議決議；

　　3、 獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月24日