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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦;
2、本次股東大會(huì)沒有涉及變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
(一)會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)長(zhǎng)
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議起始時(shí)間:2023年10月13日(星期五)15:00
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):2023年10月13日
在其中:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年10月13日早上09:15-09:25、09:30-11:30,在下午13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年10月13日09:15-15:00階段的任意時(shí)間
2、會(huì)議地點(diǎn):廣東中山市南朗鎮(zhèn)橫門興業(yè)銀行西街6號(hào)公司會(huì)議室
3、召開方法:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會(huì)議召集人:董事會(huì)
5、會(huì)議主持:董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)老先生因?yàn)楣ぷ骷靶谐贪才艑?dǎo)致不能當(dāng)場(chǎng)組織,經(jīng)公司過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦,由董事兼高級(jí)副總裁孫文藝范兒老先生組織
6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(二)大會(huì)參加狀況
1、公司股東出席會(huì)議的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東13人,意味著股權(quán)172,765,290股,占上市企業(yè)總股份的55.3380%。在其中:進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東4人,意味著股權(quán)35,312,270股,占上市企業(yè)總股份的11.3108%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東9人,意味著股權(quán)137,453,020股,占上市企業(yè)總股份的44.0272%。
2、中小投資者出席的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者9人,意味著股權(quán)6,149,400股,占上市企業(yè)總股份的1.9697%。在其中:進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者2人,意味著股權(quán)6,125,000股,占上市企業(yè)總股份的1.9619%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者7人,意味著股權(quán)24,400股,占上市企業(yè)總股份的0.0078%。
3、公司部分執(zhí)行董事、整體公司監(jiān)事出席了本次會(huì)議,部位高管人員和印證侓師出席了此次會(huì)議。董事李勝女性,董事兼首席總裁郭獻(xiàn)清老先生,獨(dú)董余鵬翼老先生、李澤明老先生,高級(jí)副總裁張永勝老先生、魯小平先生因?yàn)閲?guó)家公務(wù)導(dǎo)致不能參加此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的,審議通過了下列提案:
(一)表決通過《關(guān)于公司2023年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
總決議狀況:允許172,757,290股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9954%;抵制8,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0046%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:允許6,141,400股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.8699%;抵制8,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1301%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案為特別決議事宜,已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
(二)表決通過《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
總決議狀況:允許172,757,290股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9954%;抵制8,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0046%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:允許6,141,400股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.8699%;抵制8,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1301%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案為普通決議事宜,已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。
(三)表決通過《關(guān)于擴(kuò)建部分募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、使用超募資金增加投資暨項(xiàng)目延期的議案》
總決議狀況:允許172,758,890股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9963%;抵制6,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0037%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:允許6,143,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.8959%;抵制6,400股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1041%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案為普通決議事宜,已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。
(四)表決通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
總決議狀況:允許172,758,890股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9963%;抵制6,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0037%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:允許6,143,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.8959%;抵制6,400股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.1041%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案為普通決議事宜,已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
北京中倫(深圳市)法律事務(wù)所高鑫斌侓師、陳夢(mèng)翔律師見證了本次股東大會(huì)并提交法律服務(wù)合同,覺得:企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,召集人及列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效,本次股東大會(huì)的表決方式、決議程序及表決結(jié)果均真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
(一)廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定;
(二)北京中倫(深圳市)法律事務(wù)所有關(guān)廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議之法律服務(wù)合同。
特此公告。
廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二三年十月十三日
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