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證券代碼：002044證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美年健康公示序號(hào)：2023-019

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年1月18日召開(kāi)第八屆股東會(huì)第二十一次（臨時(shí)性）大會(huì)，于2023年2月3日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司下屬全資子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)通過(guò)下級(jí)控股子公司做為承租方因其名下機(jī)器設(shè)備做為租賃物與有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行回租融資租賃，融資額總計(jì)不超過(guò)人民幣2億人民幣。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司下屬全資子公司開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-010）。

一、融資租賃業(yè)務(wù)及保證狀況簡(jiǎn)述

前不久，企業(yè)下級(jí)控股子公司深圳市美年大健康健康服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“深圳美年”）、深圳慈銘健康體檢管理有限公司（下稱(chēng)“深圳市慈銘”）和濟(jì)南市大健康產(chǎn)業(yè)健康檢查管理有限公司（下稱(chēng)“濟(jì)南市大健康產(chǎn)業(yè)”）分別向江蘇省金融融資有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“江蘇省金租”）簽訂了《融資租賃合同》，租賃費(fèi)用各自為人民幣4,270萬(wàn)余元、rmb3,000萬(wàn)元和rmb2,730萬(wàn)余元。同時(shí)公司、公司實(shí)際控制人俞熔老先生及配偶分別向江蘇省金租簽訂了《保證合同》，為深圳美年、深圳市慈銘和濟(jì)南市大健康產(chǎn)業(yè)各自給予rmb4,270萬(wàn)余元、rmb3,000萬(wàn)元和rmb2,730萬(wàn)元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

企業(yè)下級(jí)控股子公司天津美年投資管理有限公司（下稱(chēng)“天津美年”）、美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈（集團(tuán)公司）成都市體檢中心有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“成都美年”）和成都錦江美年大健康維康常規(guī)體檢診所有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“濱江美年”）分別向浙江建設(shè)融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“浙建租用”）簽訂了《融資租賃合同》，租賃費(fèi)用各自為人民幣3,000萬(wàn)余元、rmb3,000萬(wàn)元和rmb3,000萬(wàn)余元。同時(shí)公司、公司實(shí)際控制人俞熔老先生及配偶分別向浙建租用簽訂了《保證合同》，為天津美年、成都美年與濱江美年各自給予rmb3,000萬(wàn)余元、rmb3,000萬(wàn)元和rmb3,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

二、交易對(duì)方基本概況

1、江蘇省金融融資有限責(zé)任公司

成立日期：1988年04月23日

法人代表：熊先根

居所：南京市建鄴區(qū)重慶嘉陵江東街99號(hào)金融中心1號(hào)院8-9、11-19、25-33層

注冊(cè)資金：rmb298,664.9968萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：融資租賃；出讓和轉(zhuǎn)讓融資租賃資產(chǎn)；固收類(lèi)證券投資業(yè)務(wù)；接納承租方的租賃保證金；消化吸收非銀公司股東3月（含）之上存定期；同業(yè)借款；向金融機(jī)構(gòu)借款；海外貸款；租賃物賣(mài)掉及處理業(yè)務(wù)流程；經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。

與公司關(guān)系：與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

江蘇省金租并不是失信執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)），資產(chǎn)總額99,307,232,666.50元，負(fù)債總額84,755,338,414.61元，資產(chǎn)總額14,551,894,251.89元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,940,592,940.13元，資產(chǎn)總額2,763,888,525.01元，純利潤(rùn)2,072,453,335.57元。截止到2022年9月30日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），資產(chǎn)總額106,476,443,675.72元，負(fù)債總額91,092,660,931.82元，資產(chǎn)總額15,383,782,743.90元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,250,242,568.05元，資產(chǎn)總額2,434,208,044.45元，純利潤(rùn)1,825,744,808.20元。

2、浙江建設(shè)融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司

成立日期：2012年07月10日

法人代表：韓連奎

居所：浙江杭州市拱墅區(qū)華電國(guó)際弄76號(hào)1樓1286室

注冊(cè)資金：3,200萬(wàn)美金

業(yè)務(wù)范圍：融資租賃；租賃業(yè)務(wù)；向世界各國(guó)選購(gòu)租用資產(chǎn)；租用財(cái)產(chǎn)殘值處理及維修；租用交易咨詢(xún)；混合銷(xiāo)售與融資租賃相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；批發(fā)價(jià)、零售一、二、三類(lèi)醫(yī)療器械。（涉及到國(guó)家規(guī)定的執(zhí)行準(zhǔn)入條件尤其管控措施的除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司關(guān)系：與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

浙建租用并不是失信執(zhí)行人。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)），資產(chǎn)總額781,055,811.57元，負(fù)債總額495,362,995.97元，資產(chǎn)總額285,692,815.60元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入98,544,337.32元，資產(chǎn)總額41,364,711.99元，純利潤(rùn)30,904,208.61元。截止到2022年12月31日（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），資產(chǎn)總額1,032,658,893.18元，負(fù)債總額709,084,298.36元，資產(chǎn)總額323,574,594.82元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79,169,440.31元，資產(chǎn)總額50,591,645.26元，純利潤(rùn)37,881,779.22元。

三、本次交易簽訂協(xié)議主要內(nèi)容

（一）《融資租賃合同》具體內(nèi)容

（1）與江蘇省金租簽訂的《融資租賃合同》具體內(nèi)容

1、出租方（招標(biāo)方）：江蘇省金融融資有限責(zé)任公司

2、承租方（承包方）：深圳市美年大健康健康服務(wù)有限責(zé)任公司/深圳慈銘健康體檢管理有限公司/濟(jì)南市大健康產(chǎn)業(yè)健康檢查管理有限公司

3、租賃物：醫(yī)療器械、辦公用品、電腦設(shè)備財(cái)產(chǎn)

4、租賃費(fèi)用：rmb4,270萬(wàn)余元/rmb3,000萬(wàn)余元/rmb2,730萬(wàn)余元

5、租賃期限：3年

6、租賃保證金：rmb0元

7、租賃利率：7.1832%/7.1831%/7.1832%

8、擔(dān)保措施：企業(yè)、公司實(shí)際控制人俞熔老先生及配偶給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保

9、租賃物期終解決：租用屆滿(mǎn)后，承包方在結(jié)清本合同項(xiàng)下的所有房租、罰息及為名進(jìn)價(jià)和其它雜費(fèi)前提下，招標(biāo)方應(yīng)按照合同約定將租賃物使用權(quán)以當(dāng)年的狀態(tài)轉(zhuǎn)移給承包方。

（2）與浙建租用簽訂的《融資租賃合同》具體內(nèi)容

1、出租方（招標(biāo)方）：浙江建設(shè)融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司

2、承租方（承包方）：天津美年投資管理有限公司/美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈（集團(tuán)公司）成都市體檢中心有限責(zé)任公司/成都錦江美年大健康維康常規(guī)體檢診所有限責(zé)任公司

3、租賃物：醫(yī)療器械、辦公用品、電腦設(shè)備財(cái)產(chǎn)

4、租賃費(fèi)用：rmb3,000萬(wàn)余元

5、租賃期限：3年

6、租賃保證金：rmb0元

7、租賃利率：7%

8、擔(dān)保措施：企業(yè)、公司實(shí)際控制人俞熔老先生及配偶給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保

9、租賃物期終解決：在承包方結(jié)清房租等賬款（包含可能出現(xiàn)的合同違約金、財(cái)產(chǎn)損失賠償費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等）后，本合同項(xiàng)下租賃物由乙方按配件列出為名進(jìn)價(jià)留購(gòu)，為名進(jìn)價(jià)和最后一期房租與此同時(shí)付款，承包方結(jié)清全部貨款后，招標(biāo)方向乙方出示《租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)單》，從即日起租賃物使用權(quán)歸承包方，招標(biāo)方不會(huì)再對(duì)租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)的狀態(tài)承擔(dān)任何義務(wù)。

（二）《保證合同》具體內(nèi)容

（1）與江蘇省金租簽訂的《保證合同》具體內(nèi)容

1、債務(wù)人：江蘇省金融融資有限責(zé)任公司

2、擔(dān)保人：美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司/俞熔/李麗

3、借款人：深圳市美年大健康健康服務(wù)有限責(zé)任公司/深圳慈銘健康體檢管理有限公司/濟(jì)南市大健康產(chǎn)業(yè)健康檢查管理有限公司

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證擔(dān)保范疇：主合同項(xiàng)下房租、為名進(jìn)價(jià)等所有應(yīng)交賬款；主合同項(xiàng)下承擔(dān)罰息、合同違約金、損害賠償金、管理貸款擔(dān)保資產(chǎn)費(fèi)用及其它應(yīng)交賬款；債務(wù)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)或擔(dān)保物權(quán)費(fèi)用（包含訴訟費(fèi)用、律師代理費(fèi)與雜費(fèi)等）。擔(dān)保人對(duì)融資租賃合同法律事實(shí)被認(rèn)定其他法律關(guān)聯(lián)所形成的所有債務(wù)（包含但是不限于主債權(quán)以及貸款利息、合同違約金、損害賠償金、管理貸款擔(dān)保資產(chǎn)費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)債權(quán)或?qū)崿F(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的費(fèi)用等）仍需提供連帶責(zé)任保證。

6、擔(dān)保期限：主債務(wù)履行期限期滿(mǎn)生效日三年，在這個(gè)時(shí)間內(nèi)債務(wù)人可以選擇任何時(shí)候都可以向擔(dān)保人主張權(quán)利。

7、擔(dān)保額度：rmb4,270萬(wàn)余元/rmb3,000萬(wàn)余元/rmb2,730萬(wàn)余元

（2）與浙建租用簽訂的《保證合同》具體內(nèi)容

1、債務(wù)人：浙江建設(shè)融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司

2、擔(dān)保人：美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司/俞熔/李麗

3、借款人：天津美年投資管理有限公司/美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈（集團(tuán)公司）成都市體檢中心有限責(zé)任公司/成都錦江美年大健康維康常規(guī)體檢診所有限責(zé)任公司

4、保證方式：連帶責(zé)任保證

5、保證擔(dān)保范疇：主合同項(xiàng)下全部債務(wù)，包含但是不限于：房租、合同違約金、財(cái)產(chǎn)損失賠償費(fèi)及借款人因合同約定需向債務(wù)人收取的別的應(yīng)交賬款及其債務(wù)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而收取的訴訟費(fèi)用、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、保全費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用、保護(hù)保費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、租賃物處置費(fèi)、公證費(fèi)用和其它費(fèi)用。

6、擔(dān)保期限：始行協(xié)議書(shū)生效之日起至合同約定最后一筆負(fù)債執(zhí)行期屆滿(mǎn)后三年。

7、擔(dān)保額度：rmb3,000萬(wàn)余元

四、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到2023年2月12日，公司及子公司對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額為人民幣248,488.81萬(wàn)余元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的30.91%，在其中企業(yè)為子公司總計(jì)給予擔(dān)保余額為人民幣227,216.49萬(wàn)余元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的28.27%。公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到起訴的貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

五、備查簿文檔

1、深圳美年、深圳市慈銘、濟(jì)南市大健康產(chǎn)業(yè)各自和江蘇金租簽訂的《融資租賃合同》；

2、天津美年、成都美年、濱江美年各自和浙建租用簽訂的《融資租賃合同》；

3、深圳美年、深圳市慈銘、濟(jì)南市大健康產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、俞熔、李麗各自和江蘇金租簽訂的《保證合同》；

4、天津美年、成都美年、濱江美年、企業(yè)、俞熔、李麗各自和浙建租用簽訂的《保證合同》。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月十三日