我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內容提醒:
1.股東會、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結報告的實際、精確、詳細,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,應承擔某些和連帶的法律依據。
2.企業(yè)負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)申明:確保季度總結報告中財務數據的實際、精確、詳細。
3.第三季度匯報是否經過財務審計
□是 √否
一、關鍵財務報表
(一) 關鍵財務信息和財務指標分析
公司是否需追溯調整或重述之前年度財務信息
□是 √否
(二) 非經常性損益項目及額度
√可用 □不適合
企業(yè):元
別的合乎非經常性損益界定的損益表項目的具體情況:
□可用 √不適合
公司不存在別的合乎非經常性損益界定的損益表項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列出的非經常性損益新項目定義為經常性損益新項目的情況說明
□可用 √不適合
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列出的非經常性損益新項目定義為經常性損益項目的情況。
(三) 關鍵財務信息和財務指標分析發(fā)生變動的情況及緣故
√可用 □不適合
(一)資產負債率新項目變化情況及原因表明
1、流動資產較年初提升43.54%,通常是今天接到定向增發(fā)募資而致;
2、交易性金融資產較年初提升2,097.31%,通常是外匯交易合同增加所致;
3、長期應付款較年初提升66.52%,通常是原料預付定金增加所致;
4、合同資產較年初提升42.58%,通常是建筑合同今天已完工未結算財產增加所致;
5、等非流動性資產較年初提升59.57%,通常是今天新增加資產管理計劃項目投資而致;
6、在建項目較年初提升70.14%,通常是今天成都市、鄭州市、富陽市的基本建設項目資金投入增加所致;
7、短期貸款較年初提升291.94%,通常是貼現及銀行借款增加所致;
8、交易性金融負債較年初降低94.29%,通常是外匯交易合同公允價值變動而致;
9、應付工資較年初降低32.38%,通常是今天派發(fā)上一期年終獎金而致;
10、其他應收款較年初降低31.54%,通常是員工持股計劃復購責任降低而致;
11、一年內到期的長期應付款較年初降低55.01%,通常是還款一年內到期的銀行貸款而致;
12、遞延收益較年初提升64.49%,通常是政府補貼增加所致;
13、遞延所得稅負債較年初提升91.44%,通常是應納稅暫時性差異增加所致;
14、資本公積金較年初提升126.38%,通常是接到定向增發(fā)募資而致;
15、少數股東較年初提升95.10%,通常是今天消化吸收少數股東投資和少數股東損益增加所致。
(二)本年利潤新項目變化情況及原因表明
1、應交稅費較去年同期提升44.80%,通常是今天應繳房地產稅較去年同期增加所致;
2、銷售費用較去年同期提升41.97%,通常是今天匯兌收益較去年同期降低而致;
3、長期投資較去年同期提升67.02%,通常是今天公司股權轉讓長期投資增加所致;
4、公允價值變動收益較去年同期提升187.60%,通常是等非流動性資產及外匯交易合同公允價值變動較去年同期增加所致;
5、本年利潤較去年同期提升198.81%,通常是今天應納稅額較去年同期增加所致。
(三)現流表新項目變化情況及原因表明
1、經營活動產生的凈現金流量較去年同期提升250.02%,通常是今天的購買開支較去年同期降低而致;
2、融資活動所產生的凈現金流量較去年同期降低260.61%,通常是今天金融理財資金凈流入降低及處置子公司接到的資金凈收益降低而致;
3、融資活動所產生的凈現金流量較去年同期提升427.50%,通常是今天消化吸收項目投資接到的資金增加及銀行貸款凈流入降低而致。
二、股東情況
(一) 普通股股東數量和投票權恢復得優(yōu)先股數量和前十名股東持股登記表
企業(yè):股
(二) 企業(yè)優(yōu)先股數量及前10名優(yōu)先股持倉登記表
□可用 √不適合
三、別的重大事項
√可用 □不適合
1、企業(yè)股份回購事宜
公司在2023年8月25日舉行的第七屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于回購公司股份的議案》,并且于2023年8月31日在《證券時報》及巨潮資訊網刊登了《回購股份報告書》,公司擬以不低于人民幣4億人民幣(含)且總額不超過6億人民幣(含)資金回購公司股份,回購價格總額不超過31.71元/股(含),回購股份執(zhí)行時限為自董事會審議通過本次回購計劃方案的時候起12個月。截至本報告期末,企業(yè)總計根據復購專用型股票賬戶以集中競價交易方式回購公司股份18,358,401股,占公司現階段總股本0.56%,最大賣價為21.70元/股,最低成交價為19.70元/股,已用資金總額390,623,667.27元(沒有交易手續(xù)費),本次回購股權計劃方案仍在實施中。
2、董事會、職工監(jiān)事換屆相關事宜
公司在2023年8月25日舉辦第七屆董事會第四十六次會議、第七屆職工監(jiān)事第三十三次會議,各自表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》《關于提名第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》。公司在2023年9月11舉行了2023年第二次股東大會決議、第八屆董事會第一次會議、第八屆職工監(jiān)事第一次會議、2023年第一次職代會,實現了董事會、職工監(jiān)事換屆及公司高級管理人員、內審部負責人及證券事務代表的聘用。之上相關公告文檔均已在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公布。
四、季度財務報表
(一) 財務報告
1、合并資產負債表
編制單位:浙江大華技術有限責任公司
2023年09月30日
企業(yè):元
法人代表:傅利泉 主管會計工作負責人:徐巧芬 會計機構負責人:朱竹玲
2、合拼今年初到報告期末本年利潤
企業(yè):元
法人代表:傅利泉 主管會計工作負責人:徐巧芬 會計機構負責人:朱竹玲
3、合拼今年初到報告期末現流表
企業(yè):元
(二) 2023年開始初次實行企業(yè)會計準則調節(jié)初次實行當初今年初財務報告相關業(yè)務狀況
□可用 √不適合
(三) 財務審計報告
第三季度匯報是否經過財務審計
□是 √否
企業(yè)第三季度匯報沒經財務審計。
股東會
2023年10月21日
證券代碼:002236 股票簡稱:大華股份 公示序號:2023-103
浙江大華技術有限責任公司
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 召開工作會議基本概況
1、股東會屆次:2023年第三次股東大會決議
2、股東會的召集人:董事會。企業(yè)第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。
3、召開的合法、合規(guī):本次股東大會的召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。
4、召開日期、時長
(1)現場會議時長:2023年11月6日(星期一)在下午3:00。
(2)網上投票時長:2023年11月6日。利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間是在2023年11月6日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2023年11月6日早上9:15至晚上3:00。
5、會議的召開方法:本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的。
公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票,股東還可以在以上網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件行使表決權。同一投票權只能選當場或網絡表決方式中的一種;同一投票權發(fā)生反復決議以第一次網絡投票結果為準。
6、大會的除權日:2023年10月31日
7、參加目標:
(1)截至2023年10月31日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東均有權出席股東大會,并且可以書面通知授權委托人列席會議或參加決議,該股東委托代理人無須是股東(授權書詳見附件2)。
(2)董事、監(jiān)事及高管人員。
(3)企業(yè)聘請的侓師。
8、現場會議舉辦地址:浙江杭州市濱江區(qū)濱興路1399號公司會議室。
二、 會議審議事宜
1、決議事宜
2、公布狀況
提案的具體內容詳見2023年10月21日企業(yè)在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《第八屆董事會第二次會議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》、《2023年前三季度利潤分配預案的公告》。
依據《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的需求,公司將對中小股東的表決進行單獨記票并立即公開披露(中小股東是指除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及單獨或者合計持有上市企業(yè)5%之上股權公司股東之外的公司股東)。
三、 大會備案等事宜
(一)備案方法:
1、 公司股東的法人代表出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件(蓋公章)、證券賬戶卡(或股東賬戶卡)辦理相關手續(xù);公司股東授權委托人出席的,憑代理商人的身份證號、授權書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件(蓋公章)、證券賬戶卡(或股東賬戶卡)辦理相關手續(xù)。
2、 法人股東親身出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡(或股東賬戶卡)辦理相關手續(xù);授權委托人出席的,憑代理商人的身份證號、授權書、委托人的身份證掃描件、委托人的證券賬戶卡(或股東賬戶卡)辦理相關手續(xù)。
3、 股票融資股東登記:依據《證券公司融資融券業(yè)務管理辦法》及其《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業(yè)務實施細則》等相關規(guī)定,投資者參與融資融券交易涉及本公司股票,由證劵公司委托擁有,并且以證劵公司為名義持有人,備案于公司的股份公司章程。相關個股的選舉權由委托證劵公司在事前征詢投資人建議條件下,以證劵公司為名為投資者的利益履行。因而參加融資融券交易股東如需參加本次股東大會,需要提交個人身份證,委托證劵公司法人代表依規(guī)開具的書面形式授權書,及其委托券商的相關股東賬戶卡影印件等辦理登記手續(xù)。
4、 可持之上有關證件電子郵件或信件方法備案,電子郵件或信件以到達我們公司的時間為準,并電話確認。
(二)登記時間:2023年11月1日,早上9:00-11:30,在下午1:30-3:00。
(三)備案地址:浙江杭州市濱江區(qū)濱興路1399號浙江大華技術有限責任公司證券投資部。信件上請注明“股東會”字眼。
(四) 聯系電話
手機聯系人:吳堅、李思睿
手機:0571-28939522
發(fā)傳真:0571-28051737
電子郵箱:zqsw@dahuatech.com
詳細地址:浙江杭州市濱江區(qū)濱興路1399號浙江大華技術有限責任公司證券投資部(郵編:310053)
(五) 大會花費:現場會議開會時間大半天,參會人員吃住交通出行費用自理。
四、 參與網上投票的具體操作步驟
本次股東大會公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡方式的微信投票,參與網上投票時涉及到實際操作步驟需要說明的具體內容文件格式詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、第八屆董事會第二次會議決議;
2、第八屆職工監(jiān)事第二次會議決議。
特此公告。
浙江大華技術有限責任公司股東會
2023年10月21日
配件1
參與網上投票的具體操作步驟
一、 網上投票程序
1. 網絡投票編碼與網絡投票通稱:網絡投票代碼為“362236”, 網絡投票稱之為“海康網絡投票”。
2. 填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
3. 公司股東對總提案進行投票,視作對每一個提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時,以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準,其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準;如先向總提案投票選舉,再對具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標準。
二. 利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1. 網絡投票時長:2023年11月6日的股票交易時間,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三. 根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1. 互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年11月6日早上9:15,截止時間為2023年11月6日在下午3:00。
2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3. 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2
浙江大華技術有限責任公司
2023年第三次股東大會決議授權書
茲交由 老先生/女性意味著受托人參加浙江大華技術有限責任公司2023年第三次股東大會決議,并委托行使表決權。
受托人名字(名字):
受托人身份證號(公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼):
受托人擁有股票數:
受托人持倉特性:
受委托人名字:
受委托人身份證號:
委托行使表決權提案:
假如公司股東不去做實際標示,公司股東委托代理人能否按自己的意愿決議。
是□ 否□
注:1、請于“允許”、“抵制”、“放棄”欄選出一項,并打“√”;
2、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效;
3、本委托有效期限:自授權委托書簽定日起至本次股東大會完畢止;
4、受托人持倉特性指:我國持倉,國有制法人代表持倉,地區(qū)一般法人代表持倉,地區(qū)普通合伙人持倉,海外法人代表持倉,海外普通合伙人持倉,股票基金、投資理財產品等。
受托人簽字(公司股東蓋公章):
授權委托時間: 年 月 日
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