本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年7月13日接到上海交易所(下稱“上海交易所”)開具的《關于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》(上證指數(shù)科審(并購重組)〔2023〕174號)(下稱《落實函》)。
公司收到《落實函》后,按照規(guī)定會與中介服務針對問題進行了認真研究與逐一貫徹落實,并且對相關有關問題回應。具體內容詳見企業(yè)同一天在上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《關于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的審核中心意見落實函的回復》《西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)》等相關文件。
公司本次向不特定對象發(fā)售可轉債事宜有待根據(jù)上海交易所審批,并得到中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)做出允許登記注冊的確定后方可實施,最終能否根據(jù)上海交易所審批,并得到證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察。公司將根據(jù)該事項的工作進展,嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)的需求及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司股東會
2023年10月23日
證券代碼:688550 股票簡稱:瑞聯(lián)新材 公示序號:2023-066
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司
有關接到上海交易所
修復審批通告的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月2日向上海交易所(下稱“上海交易所”)申報了向不特定對象發(fā)售可轉債申報文件,于2023年4月7日接到《關于受理西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請的通知》(上證指數(shù)科審(并購重組)〔2023〕83號),于2023年4月17日接到《關于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申請文件的審核問詢函》(上證指數(shù)科審(并購重組)〔2023〕96號),于2023年7月13日接到《關于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》(上證指數(shù)科審(并購重組)〔2023〕174號)。
因可能存在控股股東變更事項,參考《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第三十六條的相關規(guī)定,公司為上海交易所申請辦理中斷此次向不特定對象發(fā)售可轉債的審核程序,公司在2023年7月24日接到上海交易所允許中斷審批的通告。由于企業(yè)控制權變更事宜已落實,呂浩平、李佳凝、劉曉春三位原實際控制人的一致行動關聯(lián)于2023年9月1日期滿終止后,企業(yè)的系統(tǒng)結構已經從以上三人共同控制調整為無實際控制人。治理結構及內部控制制度完善并有效落實,系統(tǒng)結構的變更也不會對公司生產經營和公司治理結構的穩(wěn)定產生重大不利影響,并且不會對本次發(fā)行造成嚴重不良影響。依據(jù)《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十二條的規(guī)定,公司為上海交易所申請恢復審批此次向不特定對象發(fā)售可轉債申請,公司在2023年10月20日接到上海交易所允許修復審批的通告。
公司本次向不特定對象發(fā)售可轉債事宜有待根據(jù)上海交易所審批,并得到中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)做出允許登記注冊的確定后方可實施,最終能否根據(jù)上海交易所審批并得到證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察。公司將根據(jù)該事項的工作進展,嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)的需求及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司股東會
2023年10月23日
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