本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒:
●股東會舉辦日期:2023年11月24日
●本次股東大會所采用的網絡投票系統(tǒng):上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第三次股東大會決議
(二)股東會召集人:股東會
(三)投票方式:本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網上投票相結合的
(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長:2023年11月24日10點00分
舉辦地址:河北省秦皇島市海港區(qū)海濱路35號我們公司南樓小會議室
(五)網上投票的軟件、起始日期及網絡投票時長。
網絡投票系統(tǒng):上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)
網上投票起始時間:自2023年11月24日
至2023年11月24日
選用上海交易所網絡投票系統(tǒng),根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票,應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不適合
二、會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型
(一)各提案已披露時間和公布新聞媒體
以上提案決議事宜早已我們公司第五屆董事會第十五次會議審議通過,主要內容請見我們公司于2023年11月9日上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的2023年第三次股東大會決議會議資料。
(二)特別決議提案:不適合
(三)對中小股東獨立記票的議案:提案1
(四)涉及到關系公司股東回避表決的議案:不適合
應回避表決的相關性股東名稱:不適合
(五)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:不適合
三、股東會網絡投票常見問題
(一)本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的,既能登錄交易軟件微信投票(根據指定交易的證劵公司買賣終端設備)進行投票,還可以登錄互聯(lián)網技術微信投票(網站地址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網技術微信投票進行投票的,投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東,根據本所網絡投票系統(tǒng)參加股東會網上投票的,能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后,視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東,通過多個股東賬戶重復進行決議的,其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的表決建議,分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。
(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的,以第一次網絡投票結果為準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會(詳細情況詳見下表),并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二)董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)企業(yè)聘請的侓師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
(一)A股公司股東
法人股東:攜帶本人個股賬戶、個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實,或提供其他可以讓企業(yè)確定其公司股東個人身份證明;授權委托別人出席會議的,應提供本人有效身份證件、委托授權書,同時提供可以讓企業(yè)確定委托人的股東資格文件。
公司股東:公司股東的法人代表出席會議的,應提供個股賬戶、個人身份證、能確認其具備法人代表資質的有效證明;授權委托人出席會議的,委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權書或公司股東的股東會或者其他決定組織通過公正驗證的受權決定團本,同時提供可以讓企業(yè)確定委托人的股東資格文件。
公司股東授權書應當由法人股東簽定或公司股東的法定代表簽定加蓋法人公章。公司股東授權書由當事人受權別人簽訂的,受權簽訂的授權證書或其它授權文件應該通過公正。經公證授權證書或其它授權文件,理應和股東授權書與此同時送到我們公司。
公司股東授權書詳見附件1。
公司股東授權書(連著其他授權文件)最少理應在此次股東大會決議舉辦24小時前送至本企業(yè)。
(二)H股公司股東
H股公司股東證券登記日及出席會議備案方式等相關事宜客戶程序我們公司于香港聯(lián)合交易所網址(http://www.hkex.com.hk)刊發(fā)的股東大會決議通知。
六、其他事宜
(一)參會公司股東(親自或者其委任的典范)出席本次股東大會決議的來回交通及住宿費自立。
(二)注冊地址和辦公地點:河北省秦皇島市海港區(qū)海濱路35號(郵編:066000)。
(三)大會聯(lián)系電話
手機聯(lián)系人:盧先生
手機:0335-3099676
特此公告。
連云港港口有限責任公司
股東會
2023年11月9日
配件1:授權書
上報文檔
我們公司第五屆董事會第十五次會議決定
配件1:授權書
授權書
連云港港口有限責任公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或本人)參加2023年11月24日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議,并委托行使表決權。
受托人持一般股票數(shù):
受托人公司股東賬號號:
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號碼: 受委托人身份證號碼:
授權委托日期: 年 月 日
備注名稱:
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”,針對受托人在委托授權書中未做實際指示的,受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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