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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案:無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng):2023年11月8日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn):山東省招遠(yuǎn)市金龍路777號(hào),公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié),老總王鋒老先生上臺(tái)演講。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式,合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人,參加9人,獨(dú)董劉惠榮、溫德成、潘愛(ài)玲及董事馮寶春根據(jù)騰訊視頻會(huì)議方法參加此次大會(huì);
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人,公司監(jiān)事徐永超根據(jù)騰訊視頻會(huì)議方法參加此次大會(huì);
3、董事長(zhǎng)助理孫林嶺列席會(huì)議;高級(jí)副總裁呂曉燕、李建星、于航根據(jù)騰訊視頻會(huì)議方法參加此次大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:關(guān)于變更企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會(huì)的議案已表決通過(guò);
2、提案1需要對(duì)中小股東獨(dú)立記票,而且以特別決議根據(jù),得到參加公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所:北京中倫(青島市)法律事務(wù)所
侓師:朱云宵、陳志偉
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議:
本次股東大會(huì)由北京市中倫(青島市)律師事務(wù)所的律師代表當(dāng)場(chǎng)印證并提交了法律服務(wù)合同。中倫律師覺(jué)得,企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;參加本次股東大會(huì)的人員和召集人資格真實(shí)有效;本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
山東玲瓏輪胎有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年11月8日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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