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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第四十次例會(huì)于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦。公司在2023年2月22日以專人送達(dá)及電子郵箱名義向企業(yè)整體執(zhí)行董事發(fā)出會(huì)議報(bào)告。因情況危急，經(jīng)整體執(zhí)行董事一致同意，此次會(huì)議免除通告時(shí)限要求。董事共9人，參加此次大會(huì)執(zhí)行董事9人。會(huì)議由老總陸小紅女士組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

與會(huì)董事決議并且以記名投票表決方式根據(jù)下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于下屬公司開展資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù)的議案》

為盤活存量資產(chǎn)，提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，提高流動(dòng)性比率，拓展訓(xùn)練公司融資方式，企業(yè)下級(jí)控股子公司上饒市捷泰新能源科技有限公司及其子公司上饒市弘業(yè)新能源有限公司擬通過來安匯鑫建材有限公司開展固資資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù)流程，總計(jì)融資額48,000萬余元，租賃期限為5年。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票并在主板上市條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對比上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股并且在創(chuàng)業(yè)板上市的各種標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)逐一自糾自查論述后，企業(yè)確定已合乎向特定對象發(fā)行新股并且在創(chuàng)業(yè)板上市資格條件。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議與贊同的單獨(dú)建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（三）逐一表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案（更新稿）的議案》

1.發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個(gè)股類型為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。每一股票面價(jià)值為人民幣1.00元。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

2.發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行采用向特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A股）的形式，公司將在深圳交易所（下稱“深圳交易所”）審批通過并且在證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊審批的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)執(zhí)行。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

3.發(fā)售對象和申購方法

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行對象是不得超過35名特定對象，包含合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法項(xiàng)目投資機(jī)構(gòu)。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的二只之上商品申購的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)。金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

最后發(fā)售目標(biāo)將于本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許注冊認(rèn)證，由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)詢價(jià)采購結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。

此次向特定對象發(fā)行新股全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個(gè)股。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

4.定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)和定價(jià)原則

此次向特定對象發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期的當(dāng)日。

發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)的80%。實(shí)際發(fā)行價(jià)會(huì)由董事會(huì)按照股東會(huì)的受權(quán)，在本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許注冊認(rèn)證，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及市場狀況，并依據(jù)申購目標(biāo)認(rèn)購報(bào)價(jià)的狀況，遵循價(jià)高者得的基本原則，與此次向特定對象公開發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。

若企業(yè)在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行成本價(jià)將作適當(dāng)調(diào)整。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

5.發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象發(fā)行新股的總數(shù)為募資總金額除于此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出42,457,281股（含42,457,281股）。

若企業(yè)在此次向特定對象發(fā)售股東會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜或因股份回購、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事宜導(dǎo)致公司總市值產(chǎn)生變化，本次發(fā)行股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

最后發(fā)行數(shù)量限制以深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許登記注冊的審批為標(biāo)準(zhǔn)。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量會(huì)由董事會(huì)結(jié)合公司股東會(huì)的認(rèn)證及深圳交易所、證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定、發(fā)售時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

6.限售期

發(fā)售目標(biāo)申購的此次向特定對象公開發(fā)行的個(gè)股，自發(fā)售完畢生效日6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。若后面相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)行政規(guī)章發(fā)生變化，則限售期適當(dāng)調(diào)整。在相關(guān)股權(quán)限購時(shí)間內(nèi)，發(fā)售目標(biāo)所申購的本次發(fā)行股權(quán)因?yàn)楣九晒?、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜而衍化獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)限購分配。發(fā)售目標(biāo)因此次向特定對象發(fā)售所取得的公司股權(quán)在限購屆滿后有待遵循證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

7.募資額度及用處

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過283,000.00萬余元（含283,000.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬用以下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)施工進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資及時(shí)以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。若具體募資凈收益低于以上擬資金投入募資額度，募資不夠一部分會(huì)由企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)處理。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

8.企業(yè)期值股東分紅安排

企業(yè)本次發(fā)行進(jìn)行前滾存的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)的老股東依照發(fā)行后的股份比例分享。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

9.本次發(fā)行決定的有效期

此次向特定對象發(fā)售決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

10.上市地點(diǎn)

此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)將申請辦理在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議與贊同的單獨(dú)建議。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案（更新稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，就公司本次向特定對象發(fā)售A股個(gè)股事項(xiàng)制訂了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案（更新稿）》。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議與贊同的單獨(dú)建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報(bào)告（更新稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案展開了論述剖析，并制定了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報(bào)告（更新稿）》。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議與贊同的單獨(dú)建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（六）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過283,000.00萬余元（含283,000.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬用來回收上饒市捷泰新能源科技有限公司的49%股份、高效率N型太陽能電池板產(chǎn)品研發(fā)小試項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還銀行貸款。依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，就此次向特定對象發(fā)行新股募資的應(yīng)用事項(xiàng)，公司編制了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議與贊同的單獨(dú)建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（七）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）要求和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公示[2015]31號(hào)）等的有關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)對企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，建立了具體攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)具體措施。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議與贊同的單獨(dú)建議。

關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（八）表決通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，公司根據(jù)2019本年度、2020本年度、2021本年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益狀況制訂了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》，中證天通會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益鑒證報(bào)告》，覺得公司編制的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計(jì)表在大多數(shù)重要層面合乎證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一非經(jīng)常性損益（2008）》的相關(guān)規(guī)定，公允價(jià)值體現(xiàn)了企業(yè)2019本年度、2020本年度、2021本年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益狀況。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）企業(yè)第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第四十次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

（三）獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第四十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公示序號(hào)：2023-023

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)于2023年2月23日以通訊表決的形式舉辦。公司在2023年2月22日以專人送達(dá)及電子郵箱名義向企業(yè)整體公司監(jiān)事發(fā)出會(huì)議報(bào)告。因情況危急，經(jīng)整體公司監(jiān)事一致同意，此次會(huì)議免除通告期限的需求。監(jiān)事共3人，參加此次大會(huì)公司監(jiān)事3人，此次會(huì)議由監(jiān)事長鄭玉瑤女性集結(jié)及組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

整體參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，產(chǎn)生下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票并在主板上市條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對比上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股并且在創(chuàng)業(yè)板上市的各種標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)逐一自糾自查論述后，企業(yè)確定已合乎向特定對象發(fā)行新股并且在創(chuàng)業(yè)板上市資格條件。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（二）逐一表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案（更新稿）的議案》

1.發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個(gè)股類型為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。每一股票面價(jià)值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

2.發(fā)行方式及發(fā)行日期

本次發(fā)行采用向特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A股）的形式，公司將在深圳交易所（下稱“深圳交易所”）審批通過并且在證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊審批的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)執(zhí)行。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

3.發(fā)售對象和申購方法

此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行對象是不得超過35名特定對象，包含合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法項(xiàng)目投資機(jī)構(gòu)。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的二只之上商品申購的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)。金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

最后發(fā)售目標(biāo)將于本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許注冊認(rèn)證，由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，依照證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)詢價(jià)采購結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。

此次向特定對象發(fā)行新股全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個(gè)股。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

4.定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)和定價(jià)原則

此次向特定對象發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期的當(dāng)日。

發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)的80%。實(shí)際發(fā)行價(jià)會(huì)由董事會(huì)按照股東會(huì)的受權(quán)，在本次發(fā)行申請辦理經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許注冊認(rèn)證，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及市場狀況，并依據(jù)申購目標(biāo)認(rèn)購報(bào)價(jià)的狀況，遵循價(jià)高者得的基本原則，與此次向特定對象公開發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。

若企業(yè)在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行成本價(jià)將作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

5.發(fā)行數(shù)量

此次向特定對象發(fā)行新股的總數(shù)為募資總金額除于此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出42,457,281股（含42,457,281股）。

若企業(yè)在此次向特定對象發(fā)售股東會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜或因股份回購、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事宜導(dǎo)致公司總市值產(chǎn)生變化，本次發(fā)行股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

最后發(fā)行數(shù)量限制以深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許登記注冊的審批為標(biāo)準(zhǔn)。在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量會(huì)由董事會(huì)結(jié)合公司股東會(huì)的認(rèn)證及深圳交易所、證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定、發(fā)售時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

6.限售期

發(fā)售目標(biāo)申購的此次向特定對象公開發(fā)行的個(gè)股，自發(fā)售完畢生效日6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。若后面相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)行政規(guī)章發(fā)生變化，則限售期適當(dāng)調(diào)整。在相關(guān)股權(quán)限購時(shí)間內(nèi)，發(fā)售目標(biāo)所申購的本次發(fā)行股權(quán)因?yàn)楣九晒伞①Y本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜而衍化獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)限購分配。發(fā)售目標(biāo)因此次向特定對象發(fā)售所取得的公司股權(quán)在限購屆滿后有待遵循證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

7.募資額度及用處

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過283,000.00萬余元（含283,000.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬用以下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)施工進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，并且在募資及時(shí)以后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。若具體募資凈收益低于以上擬資金投入募資額度，募資不夠一部分會(huì)由企業(yè)以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)處理。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

8.企業(yè)期值股東分紅安排

企業(yè)本次發(fā)行進(jìn)行前滾存的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)的老股東依照發(fā)行后的股份比例分享。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

9.本次發(fā)行決定的有效期

此次向特定對象發(fā)售決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

10.上市地點(diǎn)

此次向特定對象公開發(fā)行的股權(quán)將申請辦理在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案（更新稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，就公司本次向特定對象發(fā)售A股個(gè)股事項(xiàng)制訂了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案（更新稿）》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（四）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報(bào)告（更新稿）的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案展開了論述剖析，并制定了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市方案論證分析報(bào)告（更新稿）》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

此次向特定對象發(fā)行新股募資總額不超過283,000.00萬余元（含283,000.00萬余元），扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后募資凈額擬用以回收上饒市捷泰新能源科技有限公司的49%股份、高效率N型太陽能電池板產(chǎn)品研發(fā)小試項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還銀行貸款。依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細(xì)情況，就此次向特定對象發(fā)行新股募資的應(yīng)用事項(xiàng)，公司編制了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（六）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）要求和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公示[2015]31號(hào)）等的有關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)對企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，建立了具體攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)具體措施。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

（七）表決通過《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益表的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，公司根據(jù)2019本年度、2020本年度、2021本年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益狀況制訂了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司非經(jīng)常性損益表》，中證天通會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益鑒證報(bào)告》，覺得公司編制的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計(jì)表在大多數(shù)重要層面合乎證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一非經(jīng)常性損益（2008）》的相關(guān)規(guī)定，公允價(jià)值體現(xiàn)了企業(yè)2019本年度、2020本年度、2021本年度及2022年1-9月非經(jīng)常性損益狀況。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

(一）《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》

特此公告。

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月23日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公示序號(hào)：2023-026

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)下屬企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)出售與

返租業(yè)務(wù)流程的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）下級(jí)控股子公司上饒市捷泰新能源科技有限公司（下稱“捷泰高新科技”）及其子公司上饒市弘業(yè)新能源有限公司（下稱“上饒市弘業(yè)”）為盤活存量資產(chǎn)，提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，提高流動(dòng)性比率，拓展訓(xùn)練公司融資方式，擬通過來安匯鑫建材有限公司（下稱“匯鑫實(shí)業(yè)公司”）開展固定資產(chǎn)出售及返租業(yè)務(wù)流程，合計(jì)金額48,000萬余元，租賃期限為5年。

公司和匯鑫實(shí)業(yè)公司無關(guān)聯(lián)性，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。此次業(yè)務(wù)流程早已企業(yè) 第四屆董事會(huì)第四十次大會(huì)以9票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論表決通過，本次交易不用提交公司股東大會(huì)審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對方基本概況

（一）匯鑫實(shí)業(yè)公司

公司名字：來安匯鑫建材有限公司

法人代表：李勇

公司類型：有限公司(國企)

公司注冊地址：安徽滁州市來安縣新安鎮(zhèn)來陽路51號(hào)

注冊資金：20,000萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341122MA8N4W1Q0T

成立年限：2021-08-25

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：建筑材料銷售；建筑材料市場銷售；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；水泥構(gòu)件市場銷售；砼結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件市場銷售；電纜線、電纜線運(yùn)營；金屬材料銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備銷售；特種設(shè)備安全市場銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有?；罚?；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；車輛新車銷售；小微型客車租賃承包服務(wù)項(xiàng)目；物業(yè)管理服務(wù)；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；工程管理服務(wù)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)務(wù)人員防護(hù)裝備批發(fā)價(jià)（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁或限制項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；醫(yī)藥批發(fā)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：來安縣永陽城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃開發(fā)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司持股比例為70%，來安縣永陽置業(yè)有限公司持股比例為30%。

是否屬于失信執(zhí)行人：匯鑫實(shí)業(yè)公司并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）蘇銀租用

公司名字：蘇銀金融融資有限責(zé)任公司

法人代表：陸松圣

公司類型：有限責(zé)任公司（未上市）

公司注冊地址：江蘇南京明洪武北街55號(hào)置地廣場21、22、28樓

注冊資金：400,000萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320000339022591N

成立年限：2015-05-13

業(yè)務(wù)范圍：融資租賃;出讓和轉(zhuǎn)讓融資租賃資產(chǎn);固收類證券投資業(yè)務(wù);接納承租方的租賃保證金;消化吸收非銀公司股東3月（含）之上存定期;同業(yè)借款;向金融機(jī)構(gòu)借款;租賃物賣掉及處理業(yè)務(wù)流程;經(jīng)濟(jì)咨詢;我國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督組織核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：江蘇省銀行股份有限公司持股比例為51.25%，江蘇省鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限責(zé)任公司持股比例為21.25%，江蘇沿海地區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司持股比例為10%，江蘇省新華報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司持股比例為10%，江蘇廣電有線互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司占股比例6.25%，江蘇省私營投資控股有限公司占股比例1.25%。

是否屬于失信執(zhí)行人：蘇銀租用并不屬于失信執(zhí)行人。

匯鑫實(shí)業(yè)公司、蘇銀租用分別向上市企業(yè)及上市公司前十名公司股東，不會(huì)有在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面關(guān)聯(lián)以及其它很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

三、交易標(biāo)的基本概況

看漲期權(quán)：捷泰高新科技及上饒市弘業(yè)電池片生產(chǎn)線設(shè)備

資產(chǎn)類別：固資

所有權(quán)：捷泰高新科技、上饒市弘業(yè)（不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會(huì)有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門對策等狀況。）

財(cái)產(chǎn)所在城市：上饒

標(biāo)底賬面凈值：48,000萬余元（價(jià)稅合計(jì)）

四、買賣協(xié)議書具體內(nèi)容

捷泰高新科技及其子公司上饒市弘業(yè)分別向匯鑫實(shí)業(yè)公司簽署《設(shè)備購銷合同》、《設(shè)備租賃合同》、《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》。

在其中承諾捷泰高新科技以看漲期權(quán)截至2023年1月帳面價(jià)值81,145,098.70元（價(jià)稅合計(jì)）額度，向匯鑫實(shí)業(yè)公司售賣合同項(xiàng)下電池片生產(chǎn)線設(shè)備，并且以總計(jì)97,394,148.00元房租對此設(shè)備開展返租，租賃期五年，房租等額本息按季進(jìn)行支付。租用期滿，捷泰高新科技以100元價(jià)位對合同項(xiàng)下看漲期權(quán)開展復(fù)購。上饒市弘業(yè)以看漲期權(quán)截至2023年1月帳面價(jià)值398,854,901.30元（價(jià)稅合計(jì)）額度，向匯鑫實(shí)業(yè)公司售賣合同項(xiàng)下電池片生產(chǎn)線設(shè)備，并且以總計(jì)478,724,332.00元房租對此設(shè)備開展返租，租賃期五年，房租等額本息按季進(jìn)行支付。租用期滿，上饒市弘業(yè)以100元價(jià)位對合同項(xiàng)下看漲期權(quán)開展復(fù)購。

為確保合同項(xiàng)下彼此權(quán)利與義務(wù)的成功執(zhí)行，捷泰高新科技、上饒市弘業(yè)分別向匯鑫實(shí)業(yè)公司、蘇銀金融融資有限責(zé)任公司一同簽定《三方協(xié)議》，約定書由蘇銀金融融資有限責(zé)任公司做為買受方向捷泰高新科技及上饒市弘業(yè)付款合同項(xiàng)下機(jī)器設(shè)備款。以上合同主要條款內(nèi)容如下：

（一）《設(shè)備購銷合同》

1.《設(shè)備購銷合同1》

買方：來安匯鑫建材有限公司

供貨方：上饒市捷泰新能源科技有限公司

合同標(biāo)的：捷泰高新科技電池片生產(chǎn)線設(shè)備

擔(dān)保物價(jià)錢：擔(dān)保物含稅總價(jià)￥81,145,098.70元，英文大寫：捌仟壹佰壹拾肆萬伍仟零玖拾捌元柒角，不含稅價(jià)￥71,809,821.86元。供貨方出示13%專用型增值稅發(fā)票。

付款方式：機(jī)器設(shè)備總額81,145,098.70元（rmb：捌仟壹佰壹拾肆萬伍仟零玖拾捌元柒角），在其中首付8,114,509.87元（rmb：捌佰壹拾壹萬肆仟伍佰零玖元捌角柒分），以電匯方式付款，2023年5月31日前結(jié)清全額付款。

交貨日期：2023年2月

交貨方式：江西省上饒市上饒市捷泰新能源科技有限公司

2.《設(shè)備購銷合同2》

買方：來安匯鑫建材有限公司

供貨方：上饒市弘業(yè)新能源有限公司

合同標(biāo)的：上饒市弘業(yè)電池片生產(chǎn)線設(shè)備

擔(dān)保物價(jià)錢：擔(dān)保物含稅總價(jià)￥398,854,901.30元，英文大寫：叁億玖仟捌佰捌拾伍萬肆仟玖佰零壹元叁角，不含稅價(jià)￥352,968,939.20元。供貨方出示13%專用型增值稅發(fā)票。

付款方式：機(jī)器設(shè)備總額398,854,901.30元（rmb：叁億玖仟捌佰捌拾伍萬肆仟玖佰零壹元叁角），在其中首付39,885,490.13元（rmb：叁仟玖佰捌拾捌萬伍仟肆佰玖拾元壹角叁分），以電匯方式付款，2023年5月31日前結(jié)清全額付款。

交貨日期：2023年2月

交貨方式：江西省上饒市上饒市捷泰新能源科技有限公司

（二）《設(shè)備租賃合同》

1.《設(shè)備租賃合同1》

出租方（招標(biāo)方）：來安匯鑫建材有限公司

承租方（承包方）：上饒市捷泰新能源科技有限公司

租賃物：捷泰高新科技電池片生產(chǎn)線設(shè)備

租用地址：江西省上饒市上饒市捷泰新能源科技有限公司

租賃期限：本合同項(xiàng)下的租賃期限自租期之日起算，總共60月

租賃價(jià)格：協(xié)議約定房租總額為97,394,148.00元（英文大寫：玖仟柒佰叁拾玖萬肆仟壹佰肆拾捌元），如合同書續(xù)簽，則續(xù)約期內(nèi)房租再行商談。

租金支付方法：按季付款，即承包方依照4,869,707.40元/一季度（英文大寫：肆佰捌拾陸萬玖仟柒佰零柒元四角）向甲方支付租金。租金支付期為每個(gè)季度滿以后7個(gè)工作日后付款。

2.《設(shè)備租賃合同2》

出租方（招標(biāo)方）：來安匯鑫建材有限公司

承租方（承包方）：上饒市弘業(yè)新能源有限公司

租賃物：上饒市弘業(yè)電池片生產(chǎn)線設(shè)備

租用地址：江西省上饒市上饒市捷泰新能源技術(shù)有限責(zé)任公司

租賃期限：本合同項(xiàng)下的租賃期限自租期日開始計(jì)算，總共60個(gè)月

租賃價(jià)格：協(xié)議約定房租總額為478,724,332.00元（英文大寫：肆億柒仟捌佰柒拾貳萬肆仟叁佰叁拾貳元），如合同書續(xù)簽，則續(xù)約期內(nèi)房租再行商談。

租金支付方法：按季付款，即承包方依照23,936,216.60元/一季度（英文大寫：貳仟叁佰玖拾叁萬陸仟貳佰壹拾陸元六角）向甲方支付租金。租金支付期為每個(gè)季度滿以后7個(gè)工作日內(nèi)付款。

（三）《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》

1．《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議1》

招標(biāo)方：來安匯鑫建材有限公司

承包方：上饒市捷泰新能源科技有限公司

在《設(shè)備租賃合同》到期時(shí)，甲、乙雙方協(xié)商一致，承包方向甲方依照100元選購《設(shè)備租賃合同》中的機(jī)器設(shè)備。

2．《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議2》

招標(biāo)方：來安匯鑫建材有限公司

承包方：上饒市弘業(yè)新能源有限公司

在《設(shè)備租賃合同》到期時(shí)，甲、乙雙方協(xié)商一致，承包方向甲方依照100元選購《設(shè)備租賃合同》中的機(jī)器設(shè)備。

（四）《三方協(xié)議》

來安匯鑫建材有限公司（承包方）向蘇銀金融融資有限責(zé)任公司（招標(biāo)方）出讓租賃物的使用權(quán)及原購置合同項(xiàng)下的支付法律義務(wù)，機(jī)器設(shè)備稅票由上饒市捷泰新能源科技有限公司及其子公司上饒弘業(yè)向蘇銀金融融資有限責(zé)任公司出具。

五、買賣目地及對企業(yè)的危害

捷泰高新科技及上饒市弘業(yè)于2018-2021年選購以上電池片生產(chǎn)線設(shè)備，機(jī)器設(shè)備使用年限為10年。捷泰高新科技及上饒市弘業(yè)通過組織此次資產(chǎn)出售與返租業(yè)務(wù)流程，有益于做大做強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)，提升財(cái)產(chǎn)實(shí)用價(jià)值，提高流動(dòng)性比率，拓展訓(xùn)練公司融資方式，為企業(yè)運(yùn)營給予長期資金適用。進(jìn)行此次業(yè)務(wù)流程不容易損害公司利益，也不會(huì)影響企業(yè)看漲期權(quán)的正常使用，不會(huì)對公司生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、備查簿文檔

1、《第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議》

2、《設(shè)備購銷合同》

3、《設(shè)備租賃合同》

4、《設(shè)備租賃合同補(bǔ)充協(xié)議》

海南省鈞達(dá)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月23日