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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 是不是需要提供股東大會審議：是。

● 日常關聯(lián)交易對上市公司產生的影響：此次預計的關聯(lián)方交易歸屬于海光信息技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”）日常關聯(lián)交易，以企業(yè)平時生產制造生產經營活動為載體，遵照自行、公平、公允價值的交易法則，融合價格行情開展的定價，不受影響企業(yè)的自覺性，不存在損害公司與整體股東利益的情形，也不會對關聯(lián)企業(yè)產生比較大的依賴性。

一、 日常關聯(lián)交易基本概況

（一）日常關聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年2月23日，公司召開第一屆股東會第二十次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關于公司日常關聯(lián)交易預計的議案》，列席會議非關聯(lián)董事一致審議通過了此提案。此提案有待得到企業(yè)股東會的批準，關系公司股東將于股東大會上回避表決。

公司獨立董事已就該提案發(fā)布了事先認同建議，并且在股東會上發(fā)布了很明確的單獨建議。獨董覺得：此次日常關聯(lián)交易預估的事宜系根據企業(yè)現(xiàn)實生產運營必須存在的平時商業(yè)利益，有助于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。此次日常關聯(lián)交易預估以價格行情為載體，遵照公平公正的定價原則，未危害公司與股東權益，有關決策制定合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。因而，大家允許《關于公司日常關聯(lián)交易預計的議案》，并把該提案遞交股東大會審議。

（二）此次日常關聯(lián)交易預估金額類型

企業(yè)對2023年1月1日至2022年年度股東大會舉辦之日開始與關聯(lián)企業(yè)買賣交易情況進行預估，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：1、以上中數據均是稅前工資額度；

2、以上中“此次預估額度”沒經財務審計；

2、以上中“上一年度實際發(fā)生額度”沒經財務審計；

3、以上中“去年占類似業(yè)務流程占比”系與2022年度類似業(yè)務流程沒經財務審計本年利潤得比較。

二、 關聯(lián)企業(yè)的相關情況和關聯(lián)性

（一）關聯(lián)企業(yè)基本概況和關聯(lián)性

1、成都高新投資集團有限公司

2、依據《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次交易另一方企業(yè)A以及掌控的其他企業(yè)、企業(yè)D以及掌控的其他企業(yè)、企業(yè)G與公司構成關聯(lián)性，為公司發(fā)展關聯(lián)法人，以上買賣組成關聯(lián)方交易。由于以上關聯(lián)方交易涉及到具體內容歸屬于公司商業(yè)秘密，公布交易數據很有可能對上市公司運營產生不利影響，危害企業(yè)、自然人股東及交易對方利益。公司根據《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一信息披露事務管理》等法規(guī)和企業(yè)《信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度》的相關規(guī)定，依法履行信息內容免除公布內部結構備案及審批流程，為了維護上市企業(yè)及股民權益，企業(yè)對此次關聯(lián)交易的關聯(lián)企業(yè)基本概況和關聯(lián)性展開了免除公布。

（二）履約情況剖析

以上關聯(lián)企業(yè)依規(guī)存續(xù)期且正常運營，在過去的交易中履約情況優(yōu)良，不會有毀約情況。企業(yè)湊合新增加關聯(lián)方交易與關聯(lián)企業(yè)簽定有關合同書，并嚴格按照合同約定實行，彼此履行合同具備法律保護。

三、 日常關聯(lián)交易具體內容

（一）關聯(lián)交易的具體內容

結合公司具體企業(yè)規(guī)模增長，此次關聯(lián)方交易大多為銷售產品和勞務、租用與服務及專利權費的日常關聯(lián)交易預估，遵照公平公正、公平、公開發(fā)布銷售市場標準，參考價格行情與關聯(lián)企業(yè)明確成交價。

（二）關聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

以上日常關聯(lián)交易事宜經股東大會審議成功后，企業(yè)將結合實際情況與關聯(lián)企業(yè)簽定具體合同協(xié)議或協(xié)議書。

四、 日常關聯(lián)交易目標和對上市公司產生的影響

企業(yè)與上述關聯(lián)企業(yè)實施的日常關聯(lián)交易是企業(yè)業(yè)務發(fā)展及生產運營的穩(wěn)定需要，符合公司和公司股東利益。關聯(lián)交易的標價遵照公平、自行、等額的、有償服務的基本原則，相關協(xié)議和合同書所明確相關條款是賬面價值的、科學合理的，關聯(lián)交易的價錢根據銷售市場定價原則明確，不會對公司及財務狀況、經營業(yè)績產生不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權益的舉動，企業(yè)不會因為以上買賣但對關聯(lián)企業(yè)產生比較大依靠，也不影響企業(yè)的自覺性。

五、 承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：公司本次日常關聯(lián)交易預估的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董已就該提案發(fā)布了事先認同建議和贊同的單獨建議，此次事宜尚要遞交股東大會審議，合乎相關法律法規(guī)并依法履行必須的司法程序。公司本次日常關聯(lián)交易預估的事宜系出自于達到企業(yè)生產運營的需求，未影響上市企業(yè)和公司股東利益，不容易對上市公司自覺性產生重大不良影響，亦不容易所以對關聯(lián)企業(yè)造成比較大依靠。總的來說，承銷商對公司本次日常關聯(lián)交易預估的事宜情況屬實。

特此公告。

海光信息技術股份有限公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：688041 證券簡稱：海光信息 公示序號：2023-005

海光信息技術股份有限公司

有關舉辦2023年第一次臨時性公司股東

交流會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年3月13日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月13日 14點 00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)東北旺西街8號中關村軟件園27棟樓C座

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第一屆股東會第二十次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年2月24日公布上海證券交易所（www.sse.com.cn）及其《上海證券報》《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的有關公示及文檔。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：1

應回避表決的相關性股東名稱：深圳高新科技創(chuàng)投有限責任公司、成都高新投資集團有限公司、成都高新集粹科技公司、成都市產業(yè)鏈投資集團有限公司、黎明信息技術產業(yè)有限責任公司

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網技術微信投票網址表明。

（二） 同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）參與股東會現(xiàn)場會議的注冊時長、地址

時長：2023年3月10日早上9:00-11:00；在下午14:00-16:00

地址：北京海淀區(qū)東北旺西街8號中關村軟件園27棟樓C座5層會議廳

（二）當場備案方法

擬當場出席本次股東會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理登記：

1、法人股東：自己身份證戶口本和證券賬戶卡正本；

2、法人股東授權代理人：委托代理人身份證戶口本、受權委托書原件（受權委托書格式詳見附件）、法人股東證券賬戶卡原件及身份證掃描件；

3、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務合伙人列席會議：自己身份證戶口本、法人代表/執(zhí)行事務合伙人身份證明書正本、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、證券賬戶卡正本；

4、公司股東授權代理人：委托代理人身份證戶口本、受權委托書原件（蓋公章）、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、證券賬戶卡正本。

（三）電子郵箱備案方法

擬當場出席會議股東或公司股東委托代理人能通過特定電子郵箱（investor@hygon.cn）辦理登記，電子郵件需在備案時間截止前送到，需標明手機聯(lián)系人及聯(lián)系電話，同時提交以上備案文檔彩色掃描件辦理登記，到時候持電子郵箱回應確定回執(zhí)表出席會議。

（四）特別提示

未提早備案或不符除權日股東身份股東或公司股東委托代理人將無法進入會議現(xiàn)場。

六、 其他事宜

（一）此次股東會擬參加現(xiàn)場會議股東自行安置交通出行、吃住費等費用；

（二）通訊地址：北京海淀區(qū)東北旺西街8號中關村軟件園27棟樓C座

（三）聯(lián)系電話：手機：010-82177855；電子郵箱：investor@hygon.cn

特此公告。

海光信息技術股份有限公司股東會

2023-02-24

配件1：法人授權書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

海光信息技術股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優(yōu)先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688041 證券簡稱：海光信息 公示序號：2023-006

海光信息技術股份有限公司

2022年度業(yè)績快報公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規(guī)擔負某些及法律責任。

本公告所述2022年度關鍵財務報表為基本計算數據信息，沒有經過會計事務所財務審計，主要數據信息以海光信息技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”）宣布公布的2022年年報為標準，煩請投資人注意投資風險。

一、 2022年度關鍵財務報表和指標值

企業(yè)：rmb萬余元

注：1.本報告期初數同法律規(guī)定公布的去年年底數。

2.之上財務報表和標準以合并財務報表數據信息填寫，但沒經財務審計，最后的結果以企業(yè)2022年年報為標準。

二、 經營效益和經營情況說明

（一）當年度的生產經營情況、經營情況及危害經營效益的重要因素

報告期，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入512,526.67萬余元，比上年同期提升121.83%；完成歸屬于母公司所有者的純利潤80,200.58萬余元，比上年同期提升145.18%；完成歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的純利潤74,693.05萬余元，比上年同期提升181.34%。

報告期末資產總額2,193,425.39萬余元，較本當年度初提高109.75%；歸屬于母公司的其他綜合收益1,705,148.67萬余元，較本當年度初提高215.44%。

報告期，企業(yè)自始至終致力于高端處理器的開發(fā)、設計方案，持續(xù)加大技術革新幅度，完成技術升級；企業(yè)在保證高科研投入的前提下，全力擴展中國市場，有效提升了企業(yè)在中國高端處理器領域內的先發(fā)優(yōu)勢和市場占有率，業(yè)務流程持續(xù)增長。

（二）變化幅度做到30%之上指標表明

1、報告期，主營業(yè)務收入完成較快增長，原因是：①企業(yè)緊緊圍繞通用計算銷售市場，根據技術革新、產品升級、作用提高等舉措，不斷提高產品競爭優(yōu)勢；②企業(yè)協(xié)同產業(yè)鏈上下游公司、領域客戶等有關自主創(chuàng)新能量，完成協(xié)作技術研發(fā)，攜手共建安全性、實用、開放式的產品和解決方法；③產業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及眾多行業(yè)對國產服務器市場需求的大幅上升，推動了企業(yè)主營業(yè)務收入體量的進一步提高。

2、報告期，利潤總額、資產總額、歸屬于母公司所有者的純利潤、歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的純利潤、基本每股收益（元）較上年同期大幅上升，主要系企業(yè)營業(yè)收入高速發(fā)展產生的收益經營規(guī)模大幅上升。

3、報告期，權重計算平均凈資產收益率（%）較上年同期升高，主要系企業(yè)營業(yè)收入提高所帶來的純利潤大幅上升，提高了企業(yè)凈資產回報率。

4、報告期，資產總額、歸屬于母公司的其他綜合收益、歸屬于母公司所有者的每股公積金（元）較上年底升高，主要系企業(yè)在上交所科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票募資到帳而致。

三、 風險防范

本公告所述2022年度關鍵財務報表為基本計算數據信息，沒有經過會計事務所財務審計，實際數據信息以企業(yè)宣布公布的2022年年報為標準，煩請投資人注意投資風險。

特此公告。

海光信息技術股份有限公司股東會

2023年2月24日