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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天融信科技集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)分別在2023年9月27日、2023年10月20日舉辦企業(yè)第六屆董事會第三十九次會議、第六屆職工監(jiān)事第二十七次會議及2023年第四次股東大會決議,審議通過了《關(guān)于公司〈“奮斗者”第一期(2023年增補)員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案。具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2023年9月28日、2023年10月21日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《第六屆董事會第三十九次會議決議公告》(公示序號:2023-073)、《“奮斗者”第一期(2023年增補)員工持股計劃(草案)》《2023年第四次臨時股東大會決議公告》(公示序號:2023-088)等相關(guān)公告。
依據(jù)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就企業(yè)“奉獻者”第一期(2023年補充)股權(quán)激勵計劃(下稱“此次股權(quán)激勵計劃”)執(zhí)行工作進展公告如下:
一、此次股權(quán)激勵計劃的個股來源及經(jīng)營規(guī)模
1、此次股權(quán)激勵計劃涉及到的標(biāo)的股票由來
此次股權(quán)激勵計劃的股權(quán)來源為公司回購專用型股票賬戶購買的企業(yè)A股普通股票。
公司在2020年12月27日舉辦第六屆董事會第四次會議,審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》,允許應(yīng)用自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份,用以公司后續(xù)實施股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵計劃。依據(jù)2021年2月9日企業(yè)公布的《關(guān)于回購股份實施完畢暨股份變動的公告》(公示序號:2021-017),截止到2021年2月5日,企業(yè)以上回購股份計劃方案已實施完畢。企業(yè)通過復(fù)購專用型股票賬戶以集中競價交易方式總計回購股份總數(shù)29,071,888股,占公司總那時候總股本2.47%,最大賣價為21.00元/股,最低成交價為19.19元/股,交易量總金額為rmb599,938,779.59元(沒有交易手續(xù)費),已用資金總額金額為599,998,863.24元(含交易手續(xù)費)。
2、此次股權(quán)激勵計劃涉及到的標(biāo)的股票經(jīng)營規(guī)模
此次股權(quán)激勵計劃涉及到的標(biāo)的股票規(guī)模達到18.06億港元,占當(dāng)前公司總股本的0.0152%。
二、此次股權(quán)激勵計劃申購及非交易過戶狀況
1、此次股權(quán)激勵計劃申購狀況
此次股權(quán)激勵計劃以“份”做為申購企業(yè),每一份市場份額為1元,持股計劃的市場份額最高為1,083,600份。
此次股權(quán)激勵計劃具體認(rèn)購份額為1,083,600份,與股東大會審議通過的擬認(rèn)購份額一致。
此次股權(quán)激勵計劃的資金來源為職工合理合法薪資、自籌經(jīng)費及其相關(guān)法律法規(guī)許可的多種方式。公司不存在向持有者給予財務(wù)資助或向其借款做擔(dān)保的現(xiàn)象。此次股權(quán)激勵計劃不屬于融資杠桿,不會有第三方為員工參與持股計劃給予獎賞、支助、補助、托底等分配。
2、此次股權(quán)激勵計劃非交易過戶狀況
2023年11月10日,公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認(rèn)書》,企業(yè)開立的“天融信科技集團股份有限公司復(fù)購專用型股票賬戶”中持有的18.06億港元企業(yè)股票已經(jīng)在2023年11月9日以非交易過戶方式產(chǎn)權(quán)過戶至“天融信科技集團股份有限公司-‘奉獻者’第一期(2023年補充)股權(quán)激勵計劃”專用型股票賬戶,產(chǎn)權(quán)過戶股權(quán)數(shù)量占當(dāng)前公司總股本的0.0152%。
依據(jù)此次股權(quán)激勵計劃有關(guān)規(guī)定,此次股權(quán)激勵計劃所獲得的標(biāo)的股票分3期開啟,開啟時段各自為自公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過戶至此次股權(quán)激勵計劃戶下的時候起滿12月、24月、36月,每一期解鎖的標(biāo)的股票占比分別是33%、33%、34%。
三、這次股權(quán)激勵計劃的關(guān)聯(lián)性或一致行動關(guān)聯(lián)
企業(yè)無大股東、控股股東,企業(yè)第一大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參加此次股權(quán)激勵計劃,此次股權(quán)激勵計劃未向上述人員簽定一致行動協(xié)議或出現(xiàn)一致行動分配。因而,此次股權(quán)激勵計劃與企業(yè)第一大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動相互關(guān)系。
此次股權(quán)激勵計劃持有者中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未簽定一致行動協(xié)議,不會有一致行動分配,此次股權(quán)激勵計劃不會有根據(jù)協(xié)議書、別的安排與第一大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員一同擴大其所掌控的公司股權(quán)投票權(quán)數(shù)量行為或客觀事實。
此次股權(quán)激勵計劃在相關(guān)操作運作等事務(wù)層面保持獨立,持有者大會為本次股權(quán)激勵計劃的最高權(quán)力機關(guān),持有者大會投票選舉管委會,承擔(dān)此次股權(quán)激勵計劃的日常監(jiān)管。企業(yè)歷期股權(quán)激勵計劃在相關(guān)操作等事務(wù)方面將獨立運行,歷期股權(quán)激勵計劃中間未簽定一致行動協(xié)議或出現(xiàn)一致行動分配,歷期股權(quán)激勵計劃中間不屬于一致行動關(guān)聯(lián),歷期股權(quán)激勵計劃中間獨立法人,此次股權(quán)激勵計劃與已存續(xù)期的股權(quán)激勵計劃持有企業(yè)利益沒有進行分類匯總。
四、這次股權(quán)激勵計劃的賬務(wù)處理
依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定:進行等待期內(nèi)的服務(wù)或達到規(guī)定銷售業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)才可行權(quán)的獲得員工服務(wù)項目以利益結(jié)算股份支付,在等待期內(nèi)的每一個資產(chǎn)負(fù)債表日,理應(yīng)進而對可行權(quán)權(quán)益工具總數(shù)的絕佳可能為載體,依照權(quán)益工具授予日的投資性房地產(chǎn),將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。
此次股權(quán)激勵計劃于2023年11月9日完成標(biāo)的股票的產(chǎn)權(quán)過戶,轉(zhuǎn)讓價格是6.00元/股,轉(zhuǎn)讓價格和權(quán)益工具授予日公允價值的差額部分記入經(jīng)濟成本或費用及資本公積金。經(jīng)測算,公司應(yīng)確定成本費預(yù)計為69.71萬余元,該費由企業(yè)在鎖住期限內(nèi),按每一次開啟比例分?jǐn)?,則2023年到2026年此次股權(quán)激勵計劃費用攤銷狀況計算如下所示:
注:因執(zhí)行此次股權(quán)激勵計劃對公司經(jīng)營危害的最終結(jié)果會以會計事務(wù)所開具的年度審計報告為標(biāo)準(zhǔn)。
五、別的表明
(一)企業(yè)發(fā)布、執(zhí)行此次股權(quán)激勵計劃期內(nèi),嚴(yán)格執(zhí)行市場交易規(guī)則,遵循證監(jiān)會有關(guān)信息內(nèi)容關(guān)鍵期不可交易股票的相關(guān)規(guī)定,不會有運用一切內(nèi)幕消息買賣交易的情況。
(二)企業(yè)將持續(xù)關(guān)注此次股權(quán)激勵計劃的實行工作進展,并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
六、備查簿文檔
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認(rèn)書》。
特此公告。
天融信科技集團股份有限公司股東會
二〇二三年十一月十一日
證券代碼:002212 股票簡稱:天融信 公示序號:2023-100
天融信科技集團股份有限公司
有關(guān)競選“奉獻者”第一期(2023年
補充)股權(quán)激勵計劃
管理方法委員會委員的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天融信科技集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年11月10日以通訊表決方法舉行了企業(yè)“奉獻者”第一期(2023年補充)股權(quán)激勵計劃(下稱“股權(quán)激勵計劃”)第一次持有者大會,會議同意成立公司股權(quán)激勵計劃管委會,并競選李雪瑩女性、孔繼陽先生、吳亞飚先生為公司股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員,任職期為股權(quán)激勵計劃的持有期。
企業(yè)無大股東、控股股東,以上管理方法委員會委員均未能企業(yè)第一大股東掌控的企業(yè)擔(dān)任職務(wù)。以上管理方法委員會委員中,李雪瑩女性為董事長、經(jīng)理,孔繼陽先生為公司執(zhí)行董事、副總、財務(wù)主管,吳亞飚先生為公司執(zhí)行董事、副總。此外,以上委員會與持有公司股份5%以上股東、公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事以及其它高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
特此公告。
天融信科技集團股份有限公司股東會
二〇二三年十一月十一日
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