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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)獨(dú)董孔祥舵老先生自2017年11月逐漸出任公司獨(dú)立董事,截止到公告披露日,獨(dú)董續(xù)任時(shí)限將要滿6年,依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,獨(dú)董續(xù)任時(shí)長(zhǎng)不得超過(guò) 6 年,因而孔祥舵老先生就職期滿將不再擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)獨(dú)董及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)有關(guān)職位。
由于孔祥舵先生卸任可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于監(jiān)事會(huì)成員總?cè)藬?shù)的三分之一,依據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,在投票選舉新一任獨(dú)董前,孔祥舵先生將按照有關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行合同獨(dú)立董事職責(zé)及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)有關(guān)職位。董事會(huì)已經(jīng)積極篩選適宜的獨(dú)董候選人,將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)完成獨(dú)董的改選工作中。
截至本公告公布日,孔祥舵老先生未持有公司股份,亦不存有應(yīng)當(dāng)履行而不履行的承諾事項(xiàng)。孔祥舵老先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期內(nèi)盡職履責(zé),企業(yè)及董事會(huì)對(duì)孔祥舵老師在任職期為企業(yè)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表明由衷的感謝!
特此公告。
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司股東會(huì)
2023年11月11日
證券代碼:000612 股票簡(jiǎn)稱:焦作萬(wàn)方 公示序號(hào):2023-045
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第三次
股東大會(huì)決議的提示性公告
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
本次大會(huì)提案二起效是提案三、四、五生效前提條件,僅有提案二一致通過(guò),別的三項(xiàng)提案的表決結(jié)果才可以起效。
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司(下稱“焦作萬(wàn)方”或“企業(yè)”)于2023年10月27日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上公布了《焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):2023-042)。為了保護(hù)眾多投資者的利益,報(bào)請(qǐng)諸位公司股東恰當(dāng)履行股東會(huì)選舉權(quán),現(xiàn)公布關(guān)于召開(kāi)2023年第三次股東大會(huì)決議的提示性公告。
一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況
(一)交流會(huì)屆次:焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議。
(二)交流會(huì)召集人:企業(yè)第九屆董事會(huì)。
(三)召開(kāi)的合法性、合規(guī):此次大會(huì)的召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(四)召開(kāi)日期及時(shí)長(zhǎng)
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期及時(shí)長(zhǎng):2023年11月14日(星期二)中午2點(diǎn)30分。
2. 網(wǎng)上投票日期及時(shí)長(zhǎng)
利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2023年11月14日,早上9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年11月14日,早上9:15-在下午15:00。
(五)召開(kāi)方法:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
1.當(dāng)場(chǎng)表決方式:公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用授權(quán)書(shū)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。
2.網(wǎng)上投票方法:公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,公司股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
(六)證券登記日:2023年11月8日(星期三)。
(七)參加目標(biāo)
1.在證券登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于證券登記日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東。
2.董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3.企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。
4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。
(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址:河南焦作市馬村區(qū)待王鎮(zhèn)焦新的方向南端公司辦公樓二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事宜
(一)交流會(huì)決議提案
(二)相關(guān)事宜表明
1、以上提案具體內(nèi)容見(jiàn)2023年10月27日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上公布的《焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》(公示序號(hào):2023-038)《焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》(公示序號(hào):2023-039)《焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其審計(jì)費(fèi)用的公告》(公示序號(hào):2023-041)和《公司獨(dú)立董事制度》。
2、以上提案一、六、七、八為股東會(huì)普通決議事宜,須經(jīng)出席股東大會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
3、以上提案二、三、四、五為股東會(huì)特別決議事宜,須經(jīng)出席股東大會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
4、本次大會(huì)提案二起效是提案三、四、五提案生效前提條件,僅有提案二一致通過(guò),別的三項(xiàng)提案的表決結(jié)果才可以起效。
三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記事項(xiàng)
(一)參加通告
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東請(qǐng)?jiān)?023年11月9日前把出席會(huì)議的通告送到我們公司,公司股東能夠親身或者通過(guò)郵遞、發(fā)傳真方法送到通告。根據(jù)送達(dá)方式工作的通知以本公司收到日期為標(biāo)準(zhǔn)。
(二)備案方法
1、自然人股東親身出席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶;授權(quán)委托別人出席會(huì)議的,應(yīng)提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書(shū)。
2、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明;授權(quán)委托人出席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門(mén)的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式授權(quán)書(shū)。
授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件2。
3、參與網(wǎng)上投票公司股東不用備案。
(三)登記時(shí)間:2023年11月9日 9:00至17:00。
(四)備案地址:河南焦作市馬村區(qū)待王鎮(zhèn)焦新的方向南端本公司辦公樓二樓董事會(huì)辦公室。
(五)大會(huì)聯(lián)系電話
手機(jī)聯(lián)系人:李蕙鑫
聯(lián)系方式:0391-2535596 發(fā)傳真:0391-2535597
通訊地址:河南焦作市馬村區(qū)待王鎮(zhèn)焦新的方向南端 郵政編碼:454005
電子郵件:jzwfzqb@163.com
(六)參加本次股東大會(huì)公司股東的相關(guān)費(fèi)用自立。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會(huì)上,公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票。實(shí)際操作步驟請(qǐng)見(jiàn)附件1--參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟。
五、備查簿文檔
集結(jié)本次股東大會(huì)同時(shí)提交交流會(huì)提議的企業(yè)第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定和第九屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議決定。
特此公告。
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司股東會(huì)
2023年11月11日
配件1:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼:360612
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱:萬(wàn)方檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)投票
3、填寫(xiě)決議建議:允許、抵制、放棄。
4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票,算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn),其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對(duì)具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2023年11月14日, 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月14日9:15 - 15:00。
2. 公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū),可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2:
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司
2023年第三次股東大會(huì)決議授權(quán)書(shū)
自己(本公司)交由 老先生(女性)意味著自己(本公司)參加焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議,并且于該會(huì)議上意味著自己(本公司)按照以下提示對(duì)股東會(huì)列出提案進(jìn)行投票,如果沒(méi)有標(biāo)示,則是由委托代理人酌情考慮確定網(wǎng)絡(luò)投票。
受托人名字: 受托人股票數(shù):
股票賬戶號(hào): 受托人持有股份特性:
受委托人名字: 受委托人身份證號(hào):
有效期:審簽之日起止本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)
受托人簽字/蓋公章:
審簽日期: 年 月 日
證券代碼:000612 股票簡(jiǎn)稱:焦作萬(wàn)方 公示序號(hào):2023-046
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)會(huì)議報(bào)告時(shí)長(zhǎng)、方法
會(huì)議報(bào)告于2023年11月7日以郵件方法傳出。
(二)召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)、地址、方法
企業(yè)第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年11月10日采取現(xiàn)場(chǎng)和通信方式舉辦。
(三)執(zhí)行董事列席會(huì)議狀況
此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事8人,具體參加8人,執(zhí)行董事王大青、張贊國(guó)、王益民、張占魁、孔祥舵、劉繼東以通信方式參加。
(四)董事會(huì)會(huì)議主持人和列席人員
本次會(huì)議由董事謝軍老先生組織,監(jiān)事、高管人員列席。
(五)召開(kāi)的合規(guī)
此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、提案決議狀況
此次會(huì)議議案選用書(shū)面形式記名投票表決方式開(kāi)展,大會(huì)對(duì)以下提案展開(kāi)了決議:
有關(guān)舉薦謝軍老先生暫代企業(yè)董事長(zhǎng)職務(wù)的議案
董事長(zhǎng)霍斌老先生個(gè)人原因,申請(qǐng)辭去企業(yè)第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事、老總及董事會(huì)內(nèi)設(shè)專門(mén)委員會(huì)有關(guān)委員職務(wù)。離職后,霍斌老先生沒(méi)有在公司及子公司出任任何職務(wù)。詳情敬請(qǐng)查看公司在2023年11月2日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職的公告》(公示序號(hào):2023-043)。
為保證公司和股東會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn),依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)舉薦企業(yè)董事兼總經(jīng)理謝軍老先生代為履行企業(yè)董事長(zhǎng)職責(zé),直到董事會(huì)按相關(guān)規(guī)定投票選舉新一任老總止。
提案決議狀況:
有權(quán)利決議投票數(shù)8票,允許8票,抵制0票、放棄0票,提案一致通過(guò)。
三、備查簿文檔
與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決定。
特此公告。
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司
股東會(huì)
2023年11月11日
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