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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會(huì)舉辦時(shí)間:2023年11月30日
● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次:2023年第四次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人:中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱企業(yè))股東會(huì)
(三)投票方式:當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期:2023年11月30日 14點(diǎn) 00分
舉辦地址:北京朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)樓1棟樓泰康集團(tuán)商務(wù)大廈13層
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年11月30日
至2023年11月30日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán): 不屬于。
二、會(huì)議審議事宜
本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案早已2023年11月9日舉行的企業(yè)第二屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議審議通過(guò)。股東會(huì)會(huì)議決議公示于召開(kāi)當(dāng)天刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》,并刊登于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)。
本次股東大會(huì)會(huì)議資料將刊登于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及企業(yè)官網(wǎng)(www.csc108.com)。
2、特別決議提案:無(wú)
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:第1項(xiàng)提案
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:無(wú)
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無(wú)
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
(一)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可登陸交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進(jìn)行投票,也可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。初次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有眾多股東賬戶,可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的企業(yè)A股公司股東有權(quán)利出席股東大會(huì)(詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。H股股東登記及參加注意事項(xiàng)客戶程序企業(yè)香港交易及清算所有限公司披露易網(wǎng)站發(fā)布的股東大會(huì)決議通知和其他相關(guān)文檔。
(二)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師以及相關(guān)中介服務(wù)意味著。
五、大會(huì)備案方式
(一)內(nèi)資股公司股東(A股公司股東)
1、同時(shí)符合要求的內(nèi)資股公司股東,法人代表參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,須持法定代表人證明文檔、本人有效身份證件、個(gè)股賬戶(若有)等股權(quán)證明登記信息;授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,委托代理人須持書(shū)面形式授權(quán)書(shū)(文件格式詳見(jiàn)附件)、本人有效身份證件、受托人個(gè)股賬戶(若有)等持股證明登記信息。
同時(shí)符合要求的內(nèi)資股法人股東出席會(huì)議的,須持身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶(若有)等股權(quán)證明登記信息;授權(quán)委托人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,委托代理人須持書(shū)面形式授權(quán)書(shū)(文件格式詳見(jiàn)附件)、本人有效身份證件、受托人個(gè)股賬戶(若有)等持股證明登記信息。
2、以上備案原材料都應(yīng)給予復(fù)印件一份,法人股東備案原材料影印件需由公司股東本人簽字,公司股東備案原材料影印件須加蓋公司股東公司公章。
3、報(bào)請(qǐng)諸位出席會(huì)議股東在股東登記原材料中列明聯(lián)系方式,便捷會(huì)務(wù)人員及時(shí)向公司股東建立聯(lián)系。傳真登記信息股東,請(qǐng)于出席會(huì)議時(shí)帶上股東登記原材料正本并轉(zhuǎn)送會(huì)務(wù)人員。
(二)境外上市外資股公司股東(H股公司股東)
詳細(xì)信息客戶程序企業(yè)香港交易及清算所有限公司披露易網(wǎng)站發(fā)布的股東大會(huì)決議通知和其他相關(guān)文檔。
(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間及地點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間為2023年11月30日13點(diǎn)00分起13點(diǎn)50分?,F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案地點(diǎn)為北京朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)樓1棟樓泰康集團(tuán)商務(wù)大廈城南區(qū)一層。
六、其他事宜
(一)大會(huì)聯(lián)系電話
詳細(xì)地址:北京朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)中信大廈中信建投證券有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室(郵政編碼:100020)
手機(jī):010- 56052830
發(fā)傳真:010- 56118200
電子郵箱:601066@csc.com.cn
(二)此次會(huì)議的交通及吃住費(fèi)用自理。
特此公告。
配件:中信建投證券有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會(huì)決議授權(quán)書(shū)
中信建投證券有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月13日
配件:
中信建投證券有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會(huì)決議
授權(quán)書(shū)
中信建投證券有限責(zé)任公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或本人)參加2023年11月30日舉行的貴司2023年第四次股東大會(huì)決議,并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托時(shí)間: 年 月 日
備注名稱:
1、受托人需在授權(quán)書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
2、若為法人股東,需在“受托人簽字”處簽字;若為公司股東,除法人代表在“受托人簽字”處簽字或蓋上個(gè)人印章外,還需加蓋法人公章。
3、請(qǐng)使用正楷書(shū)法填入你的全稱(需與股份公司章程中所載的同樣)。
4、請(qǐng)?zhí)钌鲜芪腥嗣?,如未填,則大會(huì)主席將出任你的意味著。公司股東可委任一名或多位受委托人參加及網(wǎng)絡(luò)投票,委任超出一位受托人的公司股東,其受委托人只能用投票方式行使表決權(quán)。
5、本授權(quán)書(shū)的貼報(bào)、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。
6、請(qǐng)把填妥的本授權(quán)書(shū)影印件于本次股東大會(huì)舉辦24小時(shí)前以專職人員、郵遞或傳真方法送到我們公司董事會(huì)辦公室,并且在列席會(huì)議時(shí)進(jìn)行正本。
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