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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
顧地科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)定為2023年11月15日14:30在湖北省鄂州市開發(fā)區(qū)吳楚大道18號企業(yè)會議室召開公司2023年第四次股東大會決議,依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:
一、召開股東會的相關(guān)情況
1、大會屆次:2023年第四次股東大會決議
2、會議召集人:企業(yè)第四屆董事會
3、召開的合法、合規(guī):本次股東大會舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的需求。
4、召開時長:
現(xiàn)場會議舉辦時長:2023年11月15日14:30
網(wǎng)上投票時長:
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年11月15日的股票交易時間,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年11月15日09:15-15:00。
5、召開方法:本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向領(lǐng)導(dǎo)公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式,倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。
6、大會的除權(quán)日:2023年11月10日
7、參加目標(biāo):
(1)在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
2023年11月10日收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
(2)董事、監(jiān)事和高級管理人員;
(3)企業(yè)聘請的侓師;
(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。
8、會議地點:湖北鄂州開發(fā)區(qū)吳楚大道18號公司會議室
二、會議審議事宜
1、決議事宜
表一:本次股東大會提議編碼表
2、公布狀況
遞交本次股東大會決議的事宜已經(jīng)企業(yè)第四屆董事會第二十六次大會及其第四屆職工監(jiān)事第十九次會議審議通過,合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,詳細(xì)公司在2023年10月31日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上登載的相關(guān)公告。
3、此次會議議案以累積投票方法競選執(zhí)行董事和股東代表監(jiān)事,公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù),公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在侯選人中任意分派(能夠投出去零票),但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。在其中,獨董考生的任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實,股東會即可進行決議。公司將對以上提案的中小股東決議狀況進行單獨記票并給予公布。(中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)。
三、現(xiàn)場會議登記事項
1、登記時間:2023年11月14日9:00-11:30,13:00-16:30。
2、備案地址:湖北鄂州開發(fā)區(qū)吳楚大道18號企業(yè)董秘辦
3、備案方法:
當(dāng)場備案;利用信件或是發(fā)傳真方法備案。
4、備案規(guī)定
(1)公司股東備案:公司股東的法人代表出席的,須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù);授權(quán)委托人出席的,授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書(詳見附件2)、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東備案:法人股東出席的,須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);授權(quán)委托人出席的,授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書(詳見附件2)、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(3)公司股東也可以憑之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案,如果在信件方法請于信封袋中列明“股東會”字眼,便于確定備案,信件或傳真請在2023年11月14日16:30前送到企業(yè),信件或傳真以到達企業(yè)的時間為準(zhǔn)。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會,股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)上投票,網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、其他事宜
(1)聯(lián)系電話
手機聯(lián)系人:張東峰 王瑰琦
聯(lián)系方式:0711-3613185
聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真:0711-3613185
企業(yè)地址:湖北鄂州市開發(fā)區(qū)吳楚大道18號
郵政編碼:436099
(2)參加現(xiàn)場會議工作人員請在會議開始前半小時至?xí)h地點,并持身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)書等正本,便于認(rèn)證進場;
(3)本次股東大會的現(xiàn)場會議開會時間大半天,擬出席會議的公司股東自行安置吃住及交通,費用自理。
顧地科技發(fā)展有限公司
2023年11月13日
配件1:
顧地科技發(fā)展有限公司
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼:362694
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱:顧地網(wǎng)絡(luò)投票
3、填寫決議建議
針對累積投票提議,填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票,公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的,或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù),其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人,能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年11月15日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年11月15日09:15-15:00;
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件2:
顧地科技發(fā)展有限公司
2023年第四次股東大會決議授權(quán)書
茲委托 老先生/女性意味著自己(我們公司)參加顧地科技發(fā)展有限公司2023年第四次股東大會決議并委托行使表決權(quán)。本授權(quán)書有效期:自受托人簽定日起至本次股東大會完畢止。
受托人簽字(或蓋章):
受托人股票數(shù): 股
受托人身份證號(或公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼):
受托人股票賬號:
授權(quán)委托時間:2023年 月 日
受委托人(簽字):
受委托人身份證號:
受托人對以下提案決議如下所示(請在相應(yīng)的決議建議項下滑“√”):
本次股東大會提議決議建議
常見問題:
1、請使用正楷書法填入你的全稱(需與股份公司章程中所載的同樣)。受托人為企業(yè)法人,理應(yīng)蓋上單位印章。
2、請?zhí)钌瞎善睌?shù),如未填上數(shù)量,則本授權(quán)書將被視為您注冊登記的全部股權(quán)均作出受權(quán)。
3、本授權(quán)書的貼報、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。
4、如受托人對提案未明確網(wǎng)絡(luò)投票指示的,則受委托人可自主決定投愿意票、否決票或反對票。
5、請于“決議建議”頻道相對應(yīng)“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號。網(wǎng)絡(luò)投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議,修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效。
證券代碼:002694 股票簡稱:顧地科技 公示序號:2023-066
顧地科技發(fā)展有限公司
關(guān)于召開2023年
第四次股東大會決議工作的通知的更正公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
顧地科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年10月31日公布了《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》(公示序號:2023-064)。經(jīng)過后審查,發(fā)覺以上公示“二、會議審議事宜”及“配件2:授權(quán)書”里的提議編碼表一些內(nèi)容不正確。為確保投資人成功參與投票,現(xiàn)對公告內(nèi)容更改如下所示:
1、“二、會議審議事宜”中更改前具體內(nèi)容:
“1、決議事宜
表一:本次股東大會提議編碼表
”
“二、會議審議事宜”中更改后具體內(nèi)容:
“1、決議事宜
表一:本次股東大會提議編碼表
”
2、“配件2”中更改前具體內(nèi)容:
“
本次股東大會提議決議建議
”
“配件2”中更改后具體內(nèi)容:
“
表一:本次股東大會提議編碼表
”
除了上述更改內(nèi)容外,原聲明中其他內(nèi)容不會改變。公司也之上更改事宜為投資者造成的不便表示歉意,一定會在下一步工作中不斷加強對信息公開事項的管理方法,提升信息公開品質(zhì)。
特此公告。
顧地科技發(fā)展有限公司股東會
2023年11月13日
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