我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2.本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
(一)會議召開情況
1.舉辦時長
現(xiàn)場會議舉辦時長: 2023年11月14日(星期二)15:00
網上投票時長: 利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為2023年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)網絡投票時間為2023年11月14日9:15一15:00。
2.現(xiàn)場會議舉辦地址:湖北武漢市江漢區(qū)新華路630號三樓319會議廳。
3.召開方法:本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網上投票相結合的。
4.召集人:董事會
5.現(xiàn)場會議節(jié)目主持人:汪梅方老總。
6.本次股東大會的召開合乎《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(二)大會參加狀況
公司股東出席的整體情況:
進行現(xiàn)場和網上投票股東13人,意味著股權301,602,062股,占上市企業(yè)總股份的44.2867%。在其中:進行現(xiàn)場投票的公司股東2人,意味著股權231,537,285股,占上市企業(yè)總股份的33.9985%。根據網上投票股東11人,意味著股權70,064,777股,占上市企業(yè)總股份的10.2882%。
中小投資者(除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)出席的整體情況:
進行現(xiàn)場和網上投票股東10人,意味著股權2,963,490股,占公司股權數量0.4352%。在其中:進行現(xiàn)場投票的公司股東0人。根據網上投票股東10人,意味著股權2,963,490股,占公司股權數量0.4352%。
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事出席了本次現(xiàn)場會議,高管人員出席了大會,湖北省瑞通天元律師公司溫麗婭、彭晨懷律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場印證,并提交法律服務合同。
二、提案決議表決狀況
此次會議以現(xiàn)場記名投票和網上投票方法對決議提案展開了決議:
提議1.00 有關改選執(zhí)行董事的議案
總決議狀況:
允許299,563,461股,占列席會議所有股東所持股份的99.3241%;抵制2,038,601股,占列席會議所有股東所持股份的0.6759%;放棄0股。
中小投資者總決議狀況:
允許924,889股,占出席會議的中小投資者所持股份的31.2095%;抵制2,038,601股,占出席會議的中小投資者所持股份的68.7905%;放棄0股。
提案表決結果:表決通過,盛毅老先生當選為企業(yè)第十屆董事會董事。
提議2.00 關于修訂《獨立董事制度》的議案
總決議狀況:
允許299,976,861股,占列席會議所有股東所持股份的99.4611%;抵制1,625,201股,占列席會議所有股東所持股份的0.5389%;放棄0股。
中小投資者總決議狀況:
允許1,338,289股,占出席會議的中小投資者所持股份的45.1592%;抵制1,625,201股,占出席會議的中小投資者所持股份的54.8408%;放棄0股。
提案表決結果:表決通過。
三、侓師開具的法律意見
(一)法律事務所名字:湖北省瑞通天元律師公司
(二)侓師名字:溫麗婭、彭晨懷
(三)總結性建議:
1.本次股東大會的集結與舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及其它相關法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定。
2.參加本次股東大會工作人員資格及其召集人資質合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及其它相關法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定,列席會議工作人員、召集人資質真實有效。
3.本次股東大會的表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及其它相關法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定,表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1.企業(yè)2023年第二次股東大會決議決定;
2.湖北省瑞通天元律師公司開具的《關于中百控股集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
蘇果控投集團有限公司
董 事 會
2023年11月15日
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