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廣州市尚航信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,現(xiàn)就本次股東大會(huì)有關(guān)事宜通知如下:
一、召開基本概況
(一)股東會(huì)屆次:2023年第三次股東大會(huì)決議
(二)會(huì)議召集人:董事會(huì)
(三)召開的合法性、合規(guī):經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過,確定舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議,本次股東大會(huì)的召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(四)召開方法:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決方式舉辦。
(五)召開的日期、時(shí)長
現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長:2023年11月30日(星期四)14:30
(六)大會(huì)參加目標(biāo):
1.整體持有公司股份股東或其代理人;
2.董事、公司監(jiān)事、高管人員;
(七)現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址:廣州黃埔區(qū)瑞和路39號(hào)G5座601-620、701-720企業(yè)6樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事宜
(一)決議提案
1.有關(guān)公司終止在深圳交易所首次公開發(fā)行并上市且后面申請(qǐng)辦理北京交易所上市提案
2.有關(guān)公司終止第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2022年第二次股東大會(huì)決議與首發(fā)上市相關(guān)事宜的議案
3.關(guān)于申請(qǐng)企業(yè)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市并公開轉(zhuǎn)讓的議案
4.有關(guān)企業(yè)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市前期值盈利的分配原則的議案
5.關(guān)于企業(yè)聘用此次掛牌上市中介機(jī)構(gòu)的提案
6.有關(guān)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理企業(yè)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市相關(guān)的事宜的議案
7.有關(guān)依照證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定修改公司章程的議案
8.有關(guān)按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定不斷完善公司治理體系的議案
9.有關(guān)按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行信息披露義務(wù)的議案
10.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司章程》(掛牌上市后可用)的議案
11.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》(掛牌上市后可用)的議案
12.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》(掛牌上市后可用)的議案
13.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》(掛牌上市后可用)的議案
14.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》(掛牌上市后可用)的議案
15.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》(掛牌上市后可用)的議案
16.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司利潤分配管理制度》(掛牌上市后可用)的議案
17.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司承諾管理制度》(掛牌上市后可用)的議案
18.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司員工持股計(jì)劃》的議案
19.有關(guān)評(píng)定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃參與目標(biāo)名冊(cè)的議案
20.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》(掛牌上市后可用)的議案
三、參與現(xiàn)場會(huì)議公司股東的登記方法
(一)出席會(huì)議登記時(shí)間:2023年11月28日-29日(早上09:00至12:00,在下午14:00至17:00)
(二)備案方法:
1、當(dāng)場備案
(1)法人股東備案:法人股東須持本人有效身份證登記信息;授權(quán)委托人出席會(huì)議的,須持受托人合理身份證掃描件、委托授權(quán)書和委托代理人有效身份證件登記信息。
(2)公司股東備案:公司股東由法人代表出席會(huì)議的,應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人證明書(蓋公章)和法人代表身份證件登記信息;由授權(quán)委托人出席會(huì)議的,應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、授權(quán)書(蓋公章)和委托代理人身份證件登記信息。
2、電子郵件方法備案
(1)外地公司股東可采取電子郵件方法備案,我們公司拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。
(2)電子郵箱需在2023年11月29日17:00前送到我們公司。
(3)電子郵件聯(lián)絡(luò)方式
手機(jī)聯(lián)系人:陳女士
電子郵件:ir@sunhongs.com
3、擬出席本次會(huì)議股東都應(yīng)細(xì)心填好《股東參會(huì)登記表》(參見附件二),在開展以上申請(qǐng)時(shí),與資料一并提交,便于備案確定。
4、大會(huì)當(dāng)日,出席會(huì)議的公司股東及股東委托代理人請(qǐng)攜帶以上備案材料正本于會(huì)前半小時(shí)在場,便于檢查確定。
四、其他事宜
1、此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天,列席會(huì)議工作人員的吃住及交通費(fèi)用自理。
2、大會(huì)資詢:企業(yè)董秘辦
手機(jī)聯(lián)系人:陳女士
聯(lián)系方式:020-38776121
Email:ir@sunhongs.com
通訊地址:廣州黃埔區(qū)瑞和路39號(hào)G5座601-620、701-720
特此公告。
廣州市尚航信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年11月14日
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