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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)股東會(huì)與職工監(jiān)事于近日收到副董劉赟東先生、執(zhí)行董事徐梓曜老先生及其公司監(jiān)事陳軍老先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。劉赟東先生因辭職緣故申請(qǐng)辭去企業(yè)第十屆董事會(huì)董事、副董及戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)委員等職;徐梓曜老先生由于工作原因申請(qǐng)辭去企業(yè)第十屆董事會(huì)董事及審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)等職;陳軍老先生由于工作原因申請(qǐng)辭去企業(yè)第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職位。離職后,劉赟東先生、徐梓曜老先生及其陳軍老先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,劉赟東先生、徐梓曜先生和陳軍先生離職不會(huì)造成公司具有股東會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù),以上離職申請(qǐng)自送到股東會(huì)及職工監(jiān)事時(shí)起效。
劉赟東先生、徐梓曜先生和陳軍老先生在企業(yè)任職期忠誠(chéng)履行職責(zé)、盡職履責(zé),為提高企業(yè)治理能力、助力公司高質(zhì)量發(fā)展的起著至關(guān)重要的作用。公司及董事會(huì)、職工監(jiān)事對(duì)劉赟東先生、徐梓曜先生和陳軍先生為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
特此公告。
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二〇二三年十一月十四日
股票號(hào):600116 股票簡(jiǎn)稱(chēng):三峽水利 序號(hào):臨2023-068號(hào)
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司
第十屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示
本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司第十屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議報(bào)告及會(huì)議材料以數(shù)據(jù)傳輸?shù)男问接?023年11月7日傳出。2023年11月14日,會(huì)議在重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道99號(hào)升偉寶石公年11棟4樓會(huì)議室以通信方式舉辦,需到公司監(jiān)事4人,親身列席會(huì)議公司監(jiān)事4人。會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)趙靜組織。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
會(huì)議審議通過(guò)了如下所示事宜:
《關(guān)于推選魏歆儀女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
由于公司監(jiān)事陳軍老先生由于工作原因,已辭掉企業(yè)第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職位(詳細(xì)公司在2023年11月14日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于董事、監(jiān)事辭職的公告》臨2023-066號(hào)),為保證職工監(jiān)事依法規(guī)范運(yùn)作,依照《公司章程》的規(guī)定及公司相關(guān)公司股東強(qiáng)烈推薦,會(huì)議同意推舉魏歆儀女性為公司發(fā)展第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人,任職期與第十屆職工監(jiān)事一致。以上公司監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
以上提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。
表決結(jié)果:允許4票,逃避0票,抵制0票,放棄0票。
特此公告。
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇二三年十一月十四日
配件:
魏歆儀,女,34歲,管理學(xué)碩士,會(huì)計(jì)。在職富華水利工程控股有限公司企業(yè)管理部總經(jīng)理。曾經(jīng)在富華水利工程控股有限公司企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部工作。截止到2023年11月14日,魏歆儀女性與企業(yè)、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有企業(yè)股票,未受過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門(mén)的懲罰和股票交易所的懲罰。
證券代碼:600116 股票簡(jiǎn)稱(chēng):三峽水利 公示序號(hào):2023-069
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)性
股東會(huì)工作的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會(huì)舉辦時(shí)間:2023年11月30日
● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一) 股東會(huì)種類(lèi)和屆次
2023年第一次股東大會(huì)決議
(二) 股東會(huì)召集人:股東會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期:2023年11月30日14點(diǎn)00分
舉辦地址:重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道99號(hào)升偉寶石公年11棟4樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年11月30日
至2023年11月30日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶(hù)和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事宜
本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型
1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體
之上提案分別以2023年10月26日舉行的第十屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、11月14日舉行的第十屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)遞交,有關(guān)決定公示詳細(xì)2023年10月26日和11月14日上海交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
2、 特別決議提案:無(wú)
3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:1-6
4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng):無(wú)
5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無(wú)
三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題
(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東,可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其全部股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行決議的,其全部股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的表決建議,分別由各類(lèi)別和種類(lèi)個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、 大會(huì)參加目標(biāo)
(一) 除權(quán)日收盤(pán)后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)(詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。
(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。
(四) 有關(guān)人員
五、 大會(huì)備案方式
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方法:個(gè)人股公司股東持企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、個(gè)股帳戶(hù)卡及本人身份證,受委托人需持身份證、受托人股東賬戶(hù)卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書(shū)備案;個(gè)人股股東持股票帳戶(hù)卡及個(gè)人身份證,受委托人需持有個(gè)人身份證、授權(quán)書(shū)、受托人個(gè)股帳戶(hù)卡。外地公司股東能夠信件或傳真方法備案。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間:2023年11月24日早上9:00一12:00、在下午14:00一17:00。
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案地址:重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道99號(hào)升偉寶石公年11棟5樓。
六、 其他事宜
1.聯(lián)系電話(huà):
手機(jī):(023)63801161
發(fā)傳真:(023)63801165
郵政編碼:400010
詳細(xì)地址:重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道99號(hào)升偉寶石公年11棟5樓。
2.手機(jī)聯(lián)系人:師名節(jié)、肖逆舟
特此公告。
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月15日
配件1:授權(quán)書(shū)
●上報(bào)文檔
建議舉辦本次股東大會(huì)的股東會(huì)決議
配件1:授權(quán)書(shū)
授權(quán)書(shū)
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司:
茲委托老先生(女性)意味著本公司(或本人)參加2023年11月30日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議,并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托時(shí)間: 年 月 日
備注名稱(chēng):
受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
股票號(hào):600116 股票簡(jiǎn)稱(chēng):三峽水利 序號(hào):臨2023-067號(hào)
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司
第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告及會(huì)議材料以數(shù)據(jù)傳輸?shù)男问接?023年11月7日傳出。2023年11月14日,會(huì)議在重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道99號(hào)升偉寶石公年11棟4樓會(huì)議室以通信方式召開(kāi),需到執(zhí)行董事11人,親身列席會(huì)議執(zhí)行董事11人,企業(yè)整體公司監(jiān)事及部分高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,會(huì)議由老總謝俊組織。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
會(huì)議審議通過(guò)了如下所示事宜:
《關(guān)于推選公司第十屆董事會(huì)董事候選人的議案》。
由于董事、副董劉赟東先生因辭職緣故,已辭掉企業(yè)第十屆董事會(huì)董事、副董及董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會(huì)委員職務(wù);執(zhí)行董事徐梓曜老先生由于工作原因,已辭掉企業(yè)第十屆董事會(huì)董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)(詳細(xì)公司在2023年11月14日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于董事、監(jiān)事辭職的公告》臨2023-066號(hào)),為保證董事會(huì)依法規(guī)范運(yùn)作,依照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定以及相關(guān)公司股東強(qiáng)烈推薦,并且經(jīng)過(guò)董事會(huì)提名委員會(huì)核查,會(huì)議同意推舉周維偉老先生、連澤儉先生為公司第十屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人,任職期與第十屆股東會(huì)一致。以上執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決結(jié)果:允許11票,逃避0票,抵制0票,放棄0票。
依照《公司章程》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,股東會(huì)提名委員會(huì)對(duì)于該提案進(jìn)行了審查,并提交了書(shū)面形式審查意見(jiàn);公司獨(dú)立董事依照《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)于該提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
以上提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。
特此公告。
重慶三峽水利水電(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二〇二三年十一月十四日
配件
周維偉,男,45歲,研究生,正高級(jí)會(huì)計(jì)師。在職富華水利工程控股有限公司經(jīng)理。曾擔(dān)任富華水利工程控投集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、水利部綜合事業(yè)局財(cái)務(wù)資產(chǎn)處(審計(jì)處)部長(zhǎng)。截止到2023年11月14日,周維偉先生與企業(yè)、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有企業(yè)股票,未受過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門(mén)的懲罰和股票交易所的懲罰。
連澤儉,男,37歲,管理學(xué)碩士,工程師。如今中國(guó)水利部開(kāi)發(fā)建設(shè)管理處工作中,曾在中國(guó)水利工程員工思想政治工作研究會(huì)、水利部綜合事業(yè)局旅游景區(qū)規(guī)劃基本建設(shè)處工作中。截止到2023年11月14日,連澤儉先生與企業(yè)、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有企業(yè)股票,未受過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門(mén)的懲罰和股票交易所的懲罰。
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