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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示:
深圳順絡(luò)電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決定在2023年3月1日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已刊登于2023年2月14日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
公司現(xiàn)就2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)作如下提示性公告:
一、本次會(huì)議召開的基本情況
1.股東大會(huì)屆次:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2.召集人:公司董事會(huì)
3. 公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4.會(huì)議召開時(shí)間:
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為:2023年3月1日(星期三)下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月1日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月1日上午9:15至2023年3月1日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式:
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.股權(quán)登記日:2023年2月22日(星期三)
7.會(huì)議出席對象:
?。?)截止2023年2月22日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
?。?)本公司聘請的律師
8. 現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn):深圳市龍華區(qū)觀瀾大富苑工業(yè)區(qū)深圳順絡(luò)電子股份有限公司D棟五樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議事項(xiàng)
表一:本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
2.披露情況
以上議案已于2023年2月13日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容參見2023年2月14日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》、《第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。
3. 議案1為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),需對中小投資者即除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、出席現(xiàn)場會(huì)議登記方法
1.登記方式:
(1)法人股東應(yīng)持《股東賬戶卡》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》(復(fù)印件)、《法定代表人身份證明書》或《授權(quán)委托書》及出席人的身份證辦理登記手續(xù);
?。?)自然人股東須持本人身份證、《證券賬戶卡》;授權(quán)代理人持身份證、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)。
?。?)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2.登記時(shí)間:2023年2月24日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
3.登記地點(diǎn):公司證券部
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾街道大富苑工業(yè)區(qū)順絡(luò)觀瀾工業(yè)園
郵政編碼:518110
聯(lián)系傳真:0755-29832586(請注明:證券部)
4.受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求:
?。?)個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
?。?)法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
?。?)委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表決。
四.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì),股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五.其他
1.會(huì)議咨詢:公司證券部
聯(lián)系人:徐祖華、張易弛
聯(lián)系電話:0755-29832586
傳真號(hào)碼:0755-29832586
電子郵箱:info@sunlordinc.com
2.本次會(huì)議會(huì)期暫定為半天,與會(huì)股東或委托代理人的費(fèi)用自理。
六.備查文件
第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
(附件2:授權(quán)委托書)
特此公告。
深圳順絡(luò)電子股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月二十五日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362138”,投票簡稱為“順絡(luò)投票”。
2. 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案,填報(bào)表決意見“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
3.股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2023年3月1日的交易時(shí)間,即9:15一9:25,9:30一11:30 ,13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月1日上午9:15至2023年3月1日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
深圳順絡(luò)電子股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳順絡(luò)電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),代表本人(本公司)對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如果委托人對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的,受托人可以按自己意思代為行使表決權(quán),其行使表決權(quán)的后果均為本人(本公司)承擔(dān)。
本人(本公司)對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下:
委托股東名稱: 委托人簽名(或蓋章):
《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼:
委托人持股數(shù)額: 委托人持股股份性質(zhì):
委托人賬戶號(hào)碼:
受托人簽名: 受托人《居民身份證》號(hào)碼:
委托日期: 有效期限:
附注:
1.對于總議案和非累積投票議案,請?jiān)凇巴狻?、“反對”或“棄?quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng),多選無效。
2.《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效;法人股東委托須加蓋公章,法定代表人需簽字。
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