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我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
紅寶麗集團有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第十屆職工監(jiān)事第九次會議于2023年11月14日以書面及電子郵件形式傳出會議報告,于2023年11月20日在企業(yè)辦公樓三樓會議室舉辦,大會需到公司監(jiān)事3人,實到3人。此次會議的集結和舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。會議由監(jiān)事長張書老先生組織。參會公司監(jiān)事用心審議并進行了下列決定:
一、已通過《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的的議案》;監(jiān)事會認為:分公司泰興化學公司應用銀行匯票付款(或背書轉讓)募資新項目所產(chǎn)生的基本建設工程進度款(包含機器設備采購款和材料采購款等),有助于提高募集資金的利用效率,減少總體資金使用成本,改進公司現(xiàn)金流,根據(jù)公司及廣大股東利益,不受影響企業(yè)募資工程的順利進行,找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。允許應用銀行匯票付款募資投資賬款并且以募資等額本息更換。
表決結果:允許3 票,抵制0 票,放棄0 票
特此公告
紅寶麗集團有限責任公司職工監(jiān)事
2023年11月21日
證券代碼:002165 股票簡稱:紅寶麗 公示序號:臨2023-053
紅寶麗集團有限責任公司
第十屆股東會第九次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
紅寶麗集團有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第十屆股東會第九次會議通告于2023年11月14日以書面及電子郵箱方法傳出,并且通過電話確認。大會于2023年11月20日在企業(yè)辦公樓六樓會議室召開。大會應出席執(zhí)行董事9名,真實出席會議執(zhí)行董事9名。監(jiān)事、高管人員出席了大會。召開合乎《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。會議由老總芮敬功老先生組織。
與會董事經(jīng)逐一決議,作出如下決定:
一、已通過《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的的議案》;相關公告詳細巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
表決結果:允許9 票,抵制0 票,放棄0 票
特此公告。
紅寶麗集團有限責任公司
股東會
2023年11月21日
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