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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2、本次股東大會不容易涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議舉辦時長:2023年11月30日14:00
網(wǎng)上投票時長:企業(yè)A股公司股東根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年11月30日早上9:15一9:25,9:30一11:30,在下午13:00一15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年11月30日早上9:15至2023年11月30日在下午15:00。
2、會議地點:江西省新余市開發(fā)區(qū)龍騰路總公司產(chǎn)品研發(fā)大廈四樓會議室
3、會議的召開方法:當場決議與網(wǎng)上投票相結合的
4、大會的召集人:董事會
5、會議主持:董事長李良彬老先生
6、召開的合法、合規(guī):此次股東大會決議的集結、舉辦程序流程符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程等要求。
二、大會參加狀況
參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及股東委托代表者共139名,意味著股權總數(shù)745,206,064股,占公司股本數(shù)量2,017,167,779股36.9431%。
當場參加本次股東大會大會股東及股東委托意味著8名,意味著股權總數(shù)672,338,990股,占公司總有表決票股權總量的33.3308%;在其中當場出席會議的A股股東及委托代表者7名,意味著股權總數(shù)521,735,089股,占公司總有表決票股權總股25.8647%;當場出席會議的H股股東及委托代表者1名,意味著股權總數(shù)150,603,901股,占公司總有表決票股權總股數(shù)的7.4661%。
根據(jù)網(wǎng)上投票出席會議的A股公司股東131人,意味著股權總數(shù)72,867,074股,占公司總有表決票股權總量的3.6123%。
企業(yè)的一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級管理人員參加了本次股東大會。
國浩律師(上海市)公司印證侓師出席本次股東大會開展印證,并提交了法律服務合同。
三、提議決議表決狀況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的對列入2023年第二次股東大會決議的議案展開了決議,表決結果各自如下所示:
1、表決通過《關于贛鋒鋰電簽署投資協(xié)議的議案》;
此項提案是一般決議提案,已經(jīng)獲得參加本次股東大會合理投票權股權數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。在其中,中小投資者表決結果為:允許74,053,212股,占出席會議的A股中小投資者所持股份的99.3958%;抵制332,166股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4458%;放棄118,000股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.1584%。
2、表決通過《關于〈江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司2023年員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》,關系公司股東已回避表決;
此項提案是一般決議提案,已經(jīng)獲得參加本次股東大會合理投票權股權數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。在其中,中小投資者表決結果為:允許32,337,259股,占出席會議的A股中小投資者所持股份的43.4037%;抵制42,163,119股,占出席會議的A股中小投資者所持股份的56.5922%;放棄3,000股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的A股中小投資者所持股份的0.0040%。
3、表決通過《關于〈江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》,關系公司股東已回避表決;
此項提案是一般決議提案,已經(jīng)獲得參加本次股東大會合理投票權股權數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。在其中,中小投資者表決結果為:允許32,327,599股,占出席會議的A股中小投資者所持股份的43.3908%;抵制42,172,779股,占出席會議的A股中小投資者所持股份的56.6052%;放棄3,000股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的A股中小投資者所持股份的0.0040%。
4、表決通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關事宜的議案》,關系公司股東已回避表決。
此項提案是一般決議提案,已經(jīng)獲得參加本次股東大會合理投票權股權數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。在其中,中小投資者表決結果為:允許32,337,259股,占出席會議的A股中小投資者所持股份的43.4037%;抵制42,163,119股,占出席會議的A股中小投資者所持股份的56.5922%;放棄3,000股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的A股中小投資者所持股份的0.0040%。
四、侓師開具的法律意見
本次股東大會由國浩律師(上海市)公司施蕾侓師及李子樹苗為律師見證,并提交了法律服務合同。法律服務合同覺得:企業(yè)本次股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及會議表決程序流程等事項,均達到《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定,此次會議的表決結果合理合法、合理。
五、備查簿文件名稱
1、《江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》;
2、國浩律師(上海市)公司《關于江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江西省贛鋒鋰業(yè)集團有限公司
股東會
2023年12月1日
證券代碼:002460 股票簡稱:贛鋒鋰業(yè) 序號:臨2023-114
江西省贛鋒鋰業(yè)集團有限公司
有關西班牙Sonora項目進度的通知
我們公司以及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年8月,西班牙煤業(yè)質(zhì)監(jiān)總局向江西省贛鋒鋰業(yè)集團有限公司(下稱“企業(yè)”或“贛鋒鋰業(yè)”)在墨西哥登記注冊的三家子公司(下稱“西班牙分公司”)傳出撤銷所持有的9個礦產(chǎn)資源開發(fā)權的決議通告,以上礦產(chǎn)資源開發(fā)權容許公司開發(fā)西班牙Sonora新項目。收到通知后,本公司全資子公司贛鋒進出口貿(mào)易(上海市)有限公司及西班牙分公司向西班牙商業(yè)部(下稱“商業(yè)部”)針對上述決定提到行政裁決。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年8月30日公布于巨潮資訊網(wǎng)的2023年半年度報告中第十節(jié)財務報表資產(chǎn)負債表日后事宜一部分。
前不久,公司收到贛鋒進出口貿(mào)易(上海市)有限責任公司工作的通知,有關贛鋒進出口貿(mào)易(上海市)有限公司及西班牙分公司此前提及的行政裁決,商業(yè)部仍維持原西班牙煤業(yè)質(zhì)監(jiān)總局發(fā)出來的撤銷礦產(chǎn)資源開發(fā)權的決策。公司將通過其分公司依據(jù)西班牙法或國際公法尋找額外應對策略,包含但是不限于國際仲裁或行政訴訟法。企業(yè)將采取一切對策維護企業(yè)的合法權利。
股東會將密切關注事項工作進展,及時履行信息披露義務。
特此公告。
江西省贛鋒鋰業(yè)集團有限公司
股東會
2023年12月1日
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