我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣宇集團有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第七屆董事會第十二次會議報告于2023年11月27日以電子郵件形式傳出,大會于2023年11月30日早上9的時候在企業(yè)12樓會議室舉辦,會議由老總王軼磊老先生組織,應出席會議執(zhí)行董事9人,實到9人。此次召開程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
大會以現(xiàn)場書面形式決議和書面形式通訊表決相結合的,審議了下列提案:
一、《關于修訂〈公司章程〉的議案》
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定,根據(jù)企業(yè)具體情況,對《公司章程》一些內容作進一步修定:
除了上述變化外,《公司章程》的許多具體內容不會改變。以最終在浙江省市場監(jiān)督管理局登記為標準。
打算把本議案提交股東大會審議。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
《廣宇集團股份有限公司章程》全篇詳細巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn,相同)
二、《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定,企業(yè)對當前《股東大會議事規(guī)則》進行修訂。實際修定具體內容如下:
打算把本議案提交股東大會審議。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
《廣宇集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》全篇詳細巨潮資訊網。
三、《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定,企業(yè)對當前《董事會議事規(guī)則》進行修訂。實際修定具體內容如下:
打算把本議案提交股東大會審議。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
《廣宇集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》全篇詳細巨潮資訊網。
四、《關于修訂〈董事會提名與戰(zhàn)略委員會實施細則〉的議案》
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定,企業(yè)將對目前《董事會提名與戰(zhàn)略委員會實施細則》進行修訂。實際修定具體內容如下:
經過此次董事會審議通過后起效。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
《廣宇集團股份有限公司董事會提名與戰(zhàn)略委員會實施細則》全篇詳細巨潮資訊網。
五、《關于修訂〈董事會審計委員會實施細則〉的議案》
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定,企業(yè)對當前《董事會審計委員會實施細則》進行修訂。實際修定具體內容如下:
經過此次董事會審議通過后起效。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
《廣宇集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則》全篇詳細巨潮資訊網。
六、《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定,企業(yè)將對目前《董事會薪酬與考核委員會實施細則》進行修訂。實際修定具體內容如下:
經過此次董事會審議通過后起效。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
《廣宇集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》全篇詳細巨潮資訊網。
七、《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定,公司擬對現(xiàn)有的企業(yè)《獨立董事工作制度》進行修訂。實際修定具體內容如下:
打算把本議案提交股東大會審議。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
《廣宇集團股份有限公司獨立董事工作制度》全篇詳細巨潮資訊網。
八、《關于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定,企業(yè)對當前《董事會秘書工作細則》進行修訂。實際修定具體內容如下:
經過此次董事會審議通過后起效。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
《廣宇集團股份有限公司董事會秘書工作細則》全篇詳細巨潮資訊網。
九、《關于修訂〈內部控制制度條例〉的議案》
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定,企業(yè)將對目前《內部控制制度條例》進行修訂。實際修定具體內容如下:
經過此次董事會審議通過后起效。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
《廣宇集團股份有限公司內部控制制度條例》全篇詳細巨潮資訊網。
特此公告。
廣宇集團有限責任公司
股東會
2023年12月1日
未經數(shù)字化報網授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網,僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內數(shù)字經濟創(chuàng)新門戶網站,以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經濟和實體經濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農業(yè)等產業(yè)數(shù)字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務;
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網安備 33012702000464號