企業(yè)及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
此次會議并沒有否定提案;此次會議不屬于變動上次股東會議決議。
一、召開和出席的狀況
(一)舉辦狀況
1.舉辦時長:
(1)現場會議時長:2023年12月5日(星期二)15:30;
(2)網上投票時長:利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年12月5日9:15-15:00階段的任意時間。
2.舉辦地址:深圳南山區(qū)工業(yè)生產三路1號招商局港口商務大廈25樓A會議廳。
3.舉辦方法:當場決議和網上投票緊密結合。
4.召集人:本董事會。
5.節(jié)目主持人:馮波鳴老總。
6.會議的召開符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。
(二)參加狀況
1.出席的整體情況:
股東及公司股東委托代表共16人,意味著股權值為2,261,472,036股,占此次會議我們公司有投票權股權總量的90.4924%。在其中:參加現場會議股東(含公司股東法定代理人)6人,代表有投票權股權1,575,504,892股,占此次會議我們公司有投票權股權總量的63.0435%;根據網上投票參加決議股東(含公司股東法定代理人)10人,代表有投票權股權685,967,144股,占此次會議我們公司有投票權股權總量的27.4488%。
2.A股公司股東參加狀況:
A股股東及公司股東委托意味著總共11人,意味著股權值為2,205,493,592股,占我們公司有投票權A股股權總量的95.0980%。
3.B股公司股東參加狀況:
B股股東及公司股東委托意味著總共5人,意味著股權值為55,978,444股,占我們公司有投票權B股股權總量的31.1172%。
4.本董事、一部分公司監(jiān)事、一部分高管人員及印證侓師參加或出席了此次會議,監(jiān)事長楊運濤先生、財務經理涂曉平先生、副總經理劉彬老先生由于工作原因沒法參加本次股東大會,已履行請假手續(xù)。
二、提案決議表決狀況
大會以現場記名投票和網上投票的形式決議:
(一)表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》
該提議歸屬于以特別決議根據的提案,已經獲得出席本次會議的高效投票權股權總量的2/3左右允許根據。
表決結果:
(二)表決通過《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
該提議歸屬于以特別決議根據的提案,已經獲得出席本次會議的高效投票權股權總量的2/3左右允許根據。
表決結果:
(三)表決通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果:
(四)表決通過《關于修訂〈對外捐贈管理辦法〉的議案》
表決結果:
三、侓師開具的法律意見
(一)法律事務所名字:上海方達律師所;
(二)印證侓師名字:張煥彥、江楚填;
(三)總結性建議:本次股東大會的集結、舉辦程序符合相關中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定;參加本次股東大會決議工作的人員資質合理合法、合理;本次股東大會召集人資格合理合法、合理;本次股東大會的表決流程和表決結果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
(一)經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的《2023年度第二次臨時股東大會決議》;
(二)法律服務合同。
特此公告。
招商局港口集團有限公司股東會
2023年12月6日
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