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我們公司以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì),并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
特別提醒:
此次回購注銷的限制性股票數(shù)量達(dá)到1,050,000 股,占2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票總量的3.41%,占公司現(xiàn)階段總股本0.21%。涉及到回購注銷總數(shù)16人,回購注銷價(jià)格是3.50元/股。
截至本公告披露日,以上員工持股計(jì)劃已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行注銷登記。
浙江方正電機(jī)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月27日舉行了第八屆董事會第三次會議、第八屆職工監(jiān)事第三次會議,并且于2023年5月22日舉辦企業(yè)2022年度股東會,審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,允許企業(yè)回購注銷16名激勵(lì)對象累計(jì)1,050,000股。占公司本次回購注銷前總股本的0.21%。涉及到回購注銷總數(shù)16人,回購注銷價(jià)格是3.50元/股。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:
一、企業(yè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述
1、2021年3月27日,企業(yè)第六屆董事會第三十七次會議審議通過《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》,公司獨(dú)立董事、法律事務(wù)所發(fā)布了建議,企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第三十次會議審議通過有關(guān)提案。企業(yè)已經(jīng)將激勵(lì)對象名冊在公司內(nèi)部展開了公示公告,公示期滿后,職工監(jiān)事對本激勵(lì)計(jì)劃授于激勵(lì)對象人員名單展開了審查并且對公示情況進(jìn)行了說明。
2、2021年4月14日,企業(yè)2021年第一次臨時(shí)股東大會表決通過《關(guān)于〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃被批準(zhǔn),股東會被授權(quán)明確授于日、在激勵(lì)對象滿足條件時(shí)往激勵(lì)對象授于員工持股計(jì)劃,并登記授于所必須的所有事項(xiàng)。
3、2021年5月6日,企業(yè)第七屆董事會第三次會議和第七屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分激勵(lì)對象名單的議案》、《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了獨(dú)立意見,職工監(jiān)事對授于日激勵(lì)對象人員名單展開了核查并發(fā)表了贊同的建議。
4、2021年5月12日公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的更正公告》,2021年5月7日對外披露的《浙江方正電機(jī)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單(調(diào)整后)》中層管理者、主要業(yè)務(wù)(技術(shù)性)成員名單中編號97號“郭璟熠”更改為英文名字“GUO JINGYI”。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見、職工監(jiān)事發(fā)布了核查意見,覺得此次激勵(lì)計(jì)劃目標(biāo)名單工作人員符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的激勵(lì)對象標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃確立的激勵(lì)對象范疇,其成為公司激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合理合法、合理。
5、2021年5月21日,企業(yè)2020年度股東大會審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的議案》。
自激勵(lì)計(jì)劃授于日至備案日,徐華月女性因個(gè)人經(jīng)營情況自行放棄認(rèn)購一部分?jǐn)M將其授于的限制性股票,其放棄認(rèn)購的限制性股票數(shù)量達(dá)到25億港元。企業(yè)員工持股計(jì)劃授于數(shù)量由3100億港元調(diào)整至3075億港元,授于目標(biāo)182人沒調(diào)節(jié)。
6、2021年11月3日,企業(yè)第七屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年部分限制性股票的議案》,公司決定對辭職激勵(lì)對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票530,000股股份開展回購注銷。
7、2021年11月22日,企業(yè)2021年第三次臨時(shí)性股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
8、2022年4月14日,企業(yè)第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,公司決定對辭職激勵(lì)對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票195,000股股份開展回購注銷。
9、2022年5月6日,企業(yè)2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
10、2022年6月1日,企業(yè)第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》,此次合乎開啟要求的激勵(lì)對象174名,此次員工持股計(jì)劃開啟數(shù)量達(dá)到900.75億港元,總股本的1.8054%。
11、公司在2023年4月27日舉行了第八屆董事會第三次會議、第八屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,公司決定對辭職激勵(lì)對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票1,050,000股股份開展回購注銷。
12、公司在2023年5月22日舉辦企業(yè)2022年度股東會,審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
13、2023年5月29日,企業(yè)第八屆董事會第五次會議、第八屆職工監(jiān)事第五次會議審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》,此次合乎開啟要求的激勵(lì)對象157名,此次員工持股計(jì)劃開啟數(shù)量達(dá)到852.75億港元,總股本的1.71%。
二、回購注銷緣故、總數(shù)、價(jià)錢、自有資金
(一)停止緣故
企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中十六名激勵(lì)對象因辭職不再合乎激勵(lì)條件,結(jié)合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》第十二章第二條激勵(lì)對象辭職的要求:激勵(lì)對象因以下緣故辭職的,則激勵(lì)對象已解除限售的限制性股票繼續(xù)執(zhí)行,辭職后并未解除限售一部分的限制性股票會由企業(yè)以授予價(jià)格復(fù)購后銷戶:1、激勵(lì)對象與公司的聘任合同期滿,兩方不會再續(xù)簽的;2、激勵(lì)對象與公司的聘任合同沒到期,因績效沒有達(dá)到《考核管理辦法》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)被開除的;3、激勵(lì)對象與公司的聘任合同沒到期,向領(lǐng)導(dǎo)申請辭職并且經(jīng)過企業(yè)贊同的;4、激勵(lì)對象與公司的聘任合同沒到期,尚未企業(yè)允許擅自離崗的,或因?yàn)檫`反法律、違背職業(yè)道德規(guī)范、泄漏商業(yè)機(jī)密、瀆職或失職等情形比較嚴(yán)重違反公司規(guī)定或聲譽(yù)的個(gè)人行為被公司開除的。以及企業(yè)2021年第一次臨時(shí)股東大會申請的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》“授權(quán)許可股東會申請辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與結(jié)束等流程化辦理手續(xù),包含但是不限于撤銷激勵(lì)對象的解除限售資質(zhì),申請辦理激勵(lì)對象并未解除限售的限制性股票的回購注銷事項(xiàng),申請辦理已亡故的激勵(lì)對象并未解除限售的限制性股票傳承事項(xiàng),停止企業(yè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”的相關(guān)規(guī)定,公司決定對于該十六名激勵(lì)對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票共1,050,000股開展回購注銷。
(二)回購注銷總數(shù)
沈正錢、陳庚、沈夢杰、余磊、孫曉強(qiáng)、吳奎、孫振宇、祝軻卿、李瑞、顧加科、范奇奇、趙勇、韋雄、韋鵬、彭順華、王金銘十六名激勵(lì)對象于2021年5月6日獲授企業(yè)2021年員工持股計(jì)劃未解鎖股權(quán)總共1,050,000 股,占2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票總量的3.41%,占公司現(xiàn)階段總股本0.21%。
(三)回購價(jià)格
結(jié)合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》“第十四章 約束性股票回購注銷標(biāo)準(zhǔn)及程序流程”有關(guān)規(guī)定:企業(yè)按本激勵(lì)計(jì)劃要求回購注銷限制性股票的,除本激勵(lì)計(jì)劃另有約定外,回購價(jià)格為授予價(jià)格,但是根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃需要對回購價(jià)格作出調(diào)整除外。本次回購價(jià)格是3.50元/股。
(四)公司回購的資金來源
企業(yè)就本次員工持股計(jì)劃復(fù)購事宜收取的復(fù)購合同款所有為公司發(fā)展自籌資金。
三、此次回購注銷的驗(yàn)資報(bào)告狀況
致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年7月17日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字(2023)第332C000345號),對企業(yè)截止到2023年7月8日止減少注冊資本及資本公積狀況發(fā)布檢審建議如下所示:
與此同時(shí)我們注意到,貴司此次公司減資前公司注冊資金rmb498,719,930.00元,總股本金額為498,719,930.00元,早已致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)檢審,并對其于2022年12月16日出示《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字(2022)第332C000791號)。截止到2023年7月8日止,貴司發(fā)生變更公司注冊資金rmb497,669,930.00元,總股本金額為497,669,930.00元。
四、此次回購注銷后企業(yè)股本變動(dòng)狀況
注:因驗(yàn)資報(bào)告截至日為2023年7月8日,故此次變化前總股本公布為2023年7月8日的增發(fā)股票與非限售股份。這次變化后股權(quán)系根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2023年12月6日開具的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》。
五、對公司的影響
此次回購注銷部份員工持股計(jì)劃系公司十六名激勵(lì)對象因辭職不再合乎激勵(lì)條件的授于限制性股票的實(shí)際解決,回購注銷的限制性股票數(shù)量和復(fù)購常用資產(chǎn)均偏少,不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響,也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的良好性和安全性。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé),竭盡全力為股東創(chuàng)造財(cái)富。
特此公告!
浙江方正電機(jī)有限責(zé)任公司股東會
2023年12月8日
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