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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
董事會近日接到獨董王小鵬老先生提交的書面辭職報告。王小鵬老先生因個人工作原因,申請辭去企業(yè)第九屆董事會獨董及審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。離職后,王小鵬先生將不再擔任公司任何職務(wù)。
由于王小鵬老先生離職可能導致董事會及專門委員會中獨董占比不符合有關(guān)法律政策法規(guī)與本企業(yè)《章程》等相關(guān)規(guī)定,且獨董中缺乏會計學專業(yè)人員,依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及我們公司《章程》《獨立董事工作細則》《董事會專門委員會工作制度》等相關(guān)規(guī)定,王小鵬老先生仍需要再次做好本職工作至新一任獨董造成之日。董事會將按流程及時完成獨董改選工作中。
董事會對王小鵬老先生任職期為公司發(fā)展規(guī)范運作辛苦的付出誠摯的感謝。
特此公告。
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董 事 會
2023年12月11日
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