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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第六屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第六次臨時(shí)股東大會的議案》,企業(yè)定為2023年12月15日(星期五)舉辦企業(yè)2023年第六次股東大會決議,具體內(nèi)容詳見2023年11月29日特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開公司2023年第六次臨時(shí)股東大會的通知》。為進(jìn)一步維護(hù)保養(yǎng)眾多投資者的合法權(quán)益,便捷股東履行股東會投票權(quán),現(xiàn)就大會相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示:
一、召開工作會議的相關(guān)情況
1、股東會屆次:2023年第六次股東大會決議
2、股東會召集人:董事會(第六屆董事會第三次會議決定舉辦)
3、召開的合法、合規(guī):本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、召開日期、時(shí)長:
(1)現(xiàn)場會議2023年12月15日(星期五)14:30
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2023年12月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年12月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。
5、召開方法:本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
(1)當(dāng)場決議:公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權(quán)書(詳見附件2)由他人參加現(xiàn)場會議。
(2)網(wǎng)上投票:公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺,公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
(3)同一股權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式。不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票,若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、除權(quán)日:2023年12月11日。
7、大會參加目標(biāo):
(1)在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于除權(quán)日2023年12月11日在下午收盤時(shí),在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席股東大會,因事不可以出席會議的公司股東,能夠書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
(2)董事、監(jiān)事及高管人員;
(3)企業(yè)聘用的見證侓師。
8、會議地點(diǎn):江西省南昌縣小黃開發(fā)區(qū)洪州大路66號企業(yè)綜合大樓三樓會議室。
二、會議審議事宜
(一)本次股東大會擬決議的議案:
(二)決議公布狀況:以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議和第六屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見2023年11月29日企業(yè)在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六屆董事會第三次會議決議公告》《第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》及其他相關(guān)公示。
(三)特別提示事宜:以上提案2至議案5為尤其決議事宜,須經(jīng)出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
(四)依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求,以上提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng),需要對中小股東(除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)記票并披露獨(dú)立記票結(jié)論。
三、大會備案等事宜
1、備案方法:當(dāng)場備案、根據(jù)信件或傳真方法備案;
(1)法人股東應(yīng)持身份證、個(gè)股賬戶或股東賬戶卡辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,需持委托代理人身份證件、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡及委托代理人身份證件辦理登記手續(xù)。
(2)公司股東對其法人代表出席的,應(yīng)持身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章)、法定代表人證明書或者其它有效證明、個(gè)股賬戶或股東賬戶卡辦理登記手續(xù);授權(quán)委托人出席會議的,委托代理人須持身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋章)、法人代表親身簽訂的授權(quán)書、個(gè)股賬戶或股東賬戶卡辦理登記手續(xù);QFII憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)書、股東賬戶卡或股東賬戶卡及被委托人身份證件辦理登記手續(xù)。
(3)之上證明材料辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)提供原件或影印件都可,外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案(需在2023年12月14日在下午16:30點(diǎn)前送到或傳真到企業(yè)),但參加會議簽到系統(tǒng)時(shí),出席人身份證與授權(quán)書必須出示正本。拒絕接受手機(jī)備案。
2、登記時(shí)間:2023年12月14日早上9:00至11:30,在下午13:30至16:30;
3、備案地址:江西省南昌縣小黃開發(fā)區(qū)洪州大路66號企業(yè)四樓證券事務(wù)部,信件請注明“股東會”字眼。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟詳見附件1。
五、其他事宜
1、聯(lián)系電話:
聯(lián) 系 人:曾細(xì)華、萬明琪
聯(lián)系方式:0791一85985546 傳 真:0791一85985546
郵政編碼:330052 郵 箱:hshspb@163.com
2、本次股東大會開會時(shí)間預(yù)估大半天,列席會議工作人員交通出行、住宿費(fèi)自立。
六、備查簿文檔
1、江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司第六屆董事會第三次會議決定;
2、江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司第六屆職工監(jiān)事第三次會議決定。
特此公告。
江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司
股東會
二〇二三年十二月十三日
配件1:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼:362695,網(wǎng)絡(luò)投票通稱:煌上網(wǎng)絡(luò)投票
2、填寫決議建議:
對非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議,填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票,公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的,或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù),其對該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人,能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。
表一:累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表
各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示:
競選獨(dú)董(如提案1.00,選用等額選舉,應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位)
公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2
公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位獨(dú)董侯選人中任意分派,但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。
3、公司股東對總提案進(jìn)行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn),其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長:本次股東大會根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為:2023年12月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:2023年12月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2:
授權(quán)書
江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司股東會:
茲授權(quán)授權(quán)委托 (老先生、女性)意味著(我們公司、自己)參加2023年12月15日(星期五)在江西省南昌市南昌縣小黃開發(fā)區(qū)洪州大路66號企業(yè)綜合大樓三樓會議室舉行的江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司2023年第六次股東大會決議,并代表(我們公司、自己)根據(jù)下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。(我們公司、自己)對此次會議表決事宜未做實(shí)際指示的,受委托人可委托行使表決權(quán),其行使表決權(quán)的代價(jià)均我來企業(yè)(自己)擔(dān)負(fù)。
受托人(簽字蓋章): 受委托人(簽名):
受托人擁有股票數(shù): 受委托人身份證號:
受托人股東賬號:
受托人身份證號(或營業(yè)執(zhí)照號碼)
委 托 日 期: 年 月 日
(公司股東需由法人企業(yè)的法定代表人書面授權(quán)人簽字蓋章并加蓋單位公章)
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