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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議基本概況
(一)股東會屆次:2023年第二次股東大會決議
(二)股東會召集人:2023年12月13日,公司召開第九屆董事會2023年第七次臨時會議,會議決定于2023年12月29日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。
(三)召開的合法、合規(guī)
經(jīng)本董事會審批,覺得:企業(yè)2023年第二次股東大會決議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。
(四)召開時間、時長
1.現(xiàn)場會議舉辦時長:2023年12月29日在下午2:45。
2.網(wǎng)上投票時長:
根據(jù)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023年12月29日早上9:15至晚上3:00中的任意時長。
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為:2023年12月29日早上9:15-9:25,9:30-11:30 ;在下午13:00-15:00。
(五)召開的形式
本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
(六)除權(quán)日:2023年12月22日。
(七)參加目標:
1.在除權(quán)日持有公司股份股東或其代理人。
于除權(quán)日2023年12月22日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會,并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東(授權(quán)書詳見附件1)。
2.本董事、公司監(jiān)事、高管人員。
3.我們公司聘請的侓師。
(八)會議地點:廣州市番禺區(qū)海珠區(qū)琶洲大路83號寶地廣場29樓2929會議廳
二、會議審議事宜
(一)本次股東大會決議的提案名字
表一:本次股東大會提議編號實例表
1.提議編號1.00:《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的企業(yè)《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》。
(二)特別提示
提議編號1.00:《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》,關(guān)系股東在該次公司股東大會上需逃避對該提案的表決。
三、大會備案方式
(一)備案方法、登記時間和登記地址
1.備案方法:當場及通信方式備案(外地公司股東可以通過信件、電子郵件、手機、或傳真方法備案)
2.登記時間:2023年12月27日8:00-17:30
3.備案地址:廣東省韶關(guān)市武漢華中股權(quán)股東會秘書室
(二)備案方法
1.公司股東需持股東賬戶卡、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);公司股東委托代理人的,需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2.法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,需持委托代理人身份證件、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、受托人身份證件辦理登記手續(xù)。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,具體操作方法詳見附件2。
五、其他事宜
(一)大會聯(lián)系電話
手機聯(lián)系人:劉二、高培福
詳細地址:廣東韶關(guān)曲江華中股權(quán)股東會秘書室
郵政編碼:512123
手機:0751-8787265
發(fā)傳真:0751-8787676
(二)開會時間大半天,吃住交通出行費用自理。
六、備查簿文檔
(一)企業(yè)《第九屆董事會2023年第七次臨時會議決議》;
(二)企業(yè)《第九屆監(jiān)事會2023年第四次臨時會議決議》。
配件:1.授權(quán)書
2.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
廣東省華中鋼鐵股份有限責(zé)任公司股東會
2023年12月14日
配件1:
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 老先生(女性)意味著自己參加廣東省華中鋼鐵股份有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議,并委托行使表決權(quán)。
受托人名字(簽字蓋章): 受委托人(簽名):
受托人公司股東賬號: 受委托人身份證號碼:
受托人身份證號碼:
受托人股票數(shù):
委托權(quán)限: 授權(quán)委托時間:
對本次股東大會提議事項網(wǎng)絡(luò)投票標示:
備注名稱:1.對非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。受托人解決“允許”、“抵制”、“放棄”三項決議建議中的一項表達意見,并且在相對應(yīng)空格符內(nèi)打“√”,選取或未做所選擇的,則視為無效授權(quán)委托。
2.公司股東對總提案進行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準,其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準;如先向總提案投票選舉,再對具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標準。
3.受托人為公司股東的,應(yīng)蓋上法人代表單位印章。
配件2:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
(一)網(wǎng)絡(luò)投票代碼和投票通稱
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼:360717;
2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱:“華中網(wǎng)絡(luò)投票”。
(二)填寫決議建議或投票數(shù)
1.對非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。針對累積投票提議,填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票,公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的,或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù),其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人,能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。
2.公司股東對總提案進行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準,其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準;如先向總提案投票選舉,再對具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
(一)網(wǎng)絡(luò)投票時長:2023年12月29日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。
(二)公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
(一)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月29日早上9:15,截止時間為2023年11月21日在下午3:00。
(二)公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。
(三)公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
證券代碼:000717 股票簡稱:華中股權(quán) 公示序號:2023-59
廣東省華中鋼鐵股份有限責(zé)任公司
第九屆職工監(jiān)事2023年第四次
臨時性會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
(一)廣東省華中鋼鐵股份有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)職工監(jiān)事于2023年12月11日向全體公司監(jiān)事以專人送達、電子郵箱或傳真方法發(fā)出會議報告及相關(guān)材料。
(二)2023年12月13日以通信方式舉辦。
(三)此次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的公司監(jiān)事3人,具體出席會議的公司監(jiān)事3人。
(四)企業(yè)監(jiān)事長曠高峰期老先生主持大會。
(五)大會的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
經(jīng)會議審議并決議,作出如下決定:
會議以3票允許,0票反對,0票放棄,審議通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》。
具體內(nèi)容詳見2023年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的企業(yè)《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》,本議案有待提交股東大會審議。
三、備查簿文檔
企業(yè)《第九屆監(jiān)事會2023年第四次臨時會議決議》。
特此公告
廣東省華中鋼鐵股份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年12月14日
證券代碼:000717 股票簡稱:華中股權(quán) 公示序號:2023-58
廣東省華中鋼鐵股份有限責(zé)任公司
第九屆董事會2023年第七次
臨時性會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
(一)廣東省華中鋼鐵股份有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)股東會于2023年12月11日向全體董事、監(jiān)事及高管人員以專人送達、電子郵箱或傳真方法發(fā)出會議報告及相關(guān)材料。
(二)企業(yè)第九屆董事會2023年第七次臨時會議于2023年12月13日以通信方式舉辦。
(三)此次董事會會議應(yīng)出席的執(zhí)行董事7人,具體出席會議的執(zhí)行董事7人。
(四)董事長李世平老先生主持大會,企業(yè)監(jiān)事和高級管理人員出席了大會。
(五)大會的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
經(jīng)會議審議并逐一決議,作出如下決定:
(一)會議以5票允許,0票反對,0票放棄,審議通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》。
關(guān)聯(lián)董事李世平老先生、吳琨宗先生回避了對該提案的表決,本議案事先經(jīng)獨董2023年第二次臨時性專業(yè)會議以整體獨董半數(shù)以上允許表決通過。具體內(nèi)容詳見2023年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的企業(yè)《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》,本議案有待提交股東大會審議。
(二)會議決定于2023年12月29日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。
具體內(nèi)容詳見2023年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》《證券時報》上公布的企業(yè)《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查簿文檔
(一)企業(yè)第九屆董事會2023年第七次臨時性會議決議;
(二)獨董2023年第二次臨時性專業(yè)會議決議。
特此公告
廣東省華中鋼鐵股份有限責(zé)任公司股東會
2023年12月14日
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