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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒:
● 此次會議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年12月14日
(二)股東會舉辦地點:重慶市江北區(qū)鴻恩路7號企業(yè)404會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定,交流會組織狀況等。
此次企業(yè)2023年第三次股東大會決議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式?jīng)Q議相關提案,會議由重慶燃氣集團股份有限公司董事長車德臣組織。依據(jù)《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定,此次會議的集結、舉辦真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人,參加3人,執(zhí)行董事朱鋰坤、孫儷,獨董賈朝茂、林晉、王洪因工以事未出席會議;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人,參加2人,公司監(jiān)事黃少璇、韓鵬飛、來瑋因工未出席會議;
3、董事長助理列席會議;別的公司高管出席狀況。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:關于修訂企業(yè)《獨立董事制度》的議案
決議結論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:有關于聘用企業(yè)2023年度審計報告組織的議案
決議結論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:關于調整獨立董事津貼的議案
決議結論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
無
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所:重慶市靜昇法律事務所
侓師:韓樂樂、江唐峰
2、律師見證結果建議:
本次股東大會經(jīng)重慶市靜昇律師事務所律師印證,并提交《關于重慶燃氣集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》,經(jīng)辦人員律師認為:企業(yè)本次股東大會的集結、舉辦程序及召集人資質符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定;列席會議工作人員資格合理合法、合理;決議程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定,本次股東大會的相關決定合理合法、合理。
特此公告。
重慶燃氣集團有限責任公司
股東會
2023年12月15日
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