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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江萬盛股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月24日上午9點以現(xiàn)場加通訊的方式召開了第五屆董事會第四次會議。本次會議通知及會議材料于2023年2月21日以電子或書面的方式送達各位董事。會議應到董事9名,實際到會董事9名。會議由董事長高獻國先生主持,公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,合法有效。會議審議通過了如下議案:
一、審議通過《關(guān)于2023年度使用自有資金進行證券投資的議案》
同意公司及下屬子公司在不影響公司主營業(yè)務發(fā)展的前提下,2023年度擬使用自有資金進行證券投資(含二級市場的股票、債券、基金等),最高額度為公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的10%(含證券投資的收益進行再投資的相關(guān)金額),在前述最高額度內(nèi),可循環(huán)滾動使用。同時授權(quán)公司董事長在規(guī)定額度范圍及額度有效期限內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件,公司證券部負責具體實施相關(guān)事宜。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江萬盛股份有限公司關(guān)于2023年度使用自有資金進行證券投資的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江萬盛股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
表決情況:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
浙江萬盛股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼:603010 證券簡稱:萬盛股份 公告編號:2023-013
浙江萬盛股份有限公司
關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江萬盛股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可〔2022)500號)核準,浙江萬盛股份有限公司(以下簡稱“公司”)以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股股票104,305,939股,發(fā)行價格為14.31元/股,募集資金總額為人民幣1,492,617,987.09元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費用(不含增值稅)人民幣17,361,767.01元,募集資金凈額為人民幣1,475,256,220.08元。
上述募集資金已于2022年3月28日全部到位,已經(jīng)信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了《驗資報告》(XYZH/2022HZAA10085)。公司對募集資金進行了專戶存儲管理,募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi),公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護投資者利益,本公司根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件,結(jié)合本公司實際情況,制定了《浙江萬盛股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》),對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。自募集資金到位以來,公司嚴格按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定存放、使用及管理募集資金。
公司及全資子公司山東萬盛新材料有限公司已于2022年4月1日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨海市支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司臺州臨海支行、中國銀行股份有限公司臨海支行、中國銀行股份有限公司濰坊濱海支行及保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司簽署《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》?!度奖O(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。
公司本次非公開發(fā)行股份的募集資金專戶情況如下:
三、募集資金專戶注銷情況
公司存放在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司臺州臨海支行(賬號:81060078801300001279)的募集資金余額總額為173,653.44元(含利息)全部轉(zhuǎn)入公司募集資金專戶中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨海市支行(19930101040069990)用于募集項目,以及中國銀行股份有限公司臨海支行(賬號:371480854379)的募集資金已按照相關(guān)規(guī)定使用完畢,上述募集資金專戶將不再使用。為減少管理成本,公司對上述募集資金專戶予以注銷并已辦理完畢相關(guān)注銷手續(xù)。上述專戶注銷后,公司與該銀行及保薦機構(gòu)簽訂的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。
特此公告。
浙江萬盛股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼:603010 證券簡稱:萬盛股份 公告編號:2023-015
浙江萬盛股份有限公司
關(guān)于2023年度使用自有資金
進行證券投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要提示:
●投資種類:證券投資(含二級市場的股票、債券、基金等)。
●證券投資額度及期限: 2023年度擬使用自有資金進行證券投資,最高額度為不超過公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的10%(含證券投資收益進行再投資的相關(guān)金額),在前述最高額度內(nèi),可循環(huán)滾動使用。
●審議程序:本次事項已經(jīng)公司第五屆董事第四次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。
●資金來源:自有資金。
●特別風險提示:金融市場受宏觀經(jīng)濟、投資標的選擇、市場環(huán)境等因素影響,公司進行證券投資業(yè)務面臨投資收益不確定性風險、公允價值變動影響公司損益的風險、操作風險等風險,敬請廣大投資者注意投資風險。
2023年2月24日,浙江萬盛股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于2023年度使用自有資金進行證券投資的議案》, 同意公司在2023年度使用自有資金進行證券投資?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、投資情況概述
?。ㄒ唬┩顿Y目的
為提高資金的使用效率,在不影響公司主營業(yè)務發(fā)展的前提下,根據(jù)實際經(jīng)營情況,公司使用自有資金進行證券投資,增加投資收益。
?。ǘ┩顿Y金額
最高額度為2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的10%(含證券投資的收益進行再投資的相關(guān)金額),在前述最高額度內(nèi),可循環(huán)滾動使用。最高額度是指期限內(nèi)任一時點的交易金額。
?。ㄈ┵Y金來源
公司自有資金,不涉及募集資金。
(四)投資方式
證券投資方式包括但不限于二級市場集合競價交易、大宗交易、定向增發(fā)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、網(wǎng)下打新、戰(zhàn)略配售、基金產(chǎn)品、債券市場投資以及上海證券交易所認定的其他投資行為。具體風險等級視產(chǎn)品而定。
?。ㄎ澹┦跈?quán)期限
在本次授權(quán)額度范圍內(nèi)于2023年度開展,并授權(quán)公司董事長在規(guī)定額度范圍及額度有效期限內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件,公司證券部負責具體實施相關(guān)事宜。
二、審議決策程序
公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第四次會議,審議通過《關(guān)于2023年度使用自有資金進行證券投資的議案》,同意公司及下屬子公司在不影響公司主營業(yè)務發(fā)展的前提下,2023年度擬使用自有資金進行證券投資(含二級市場的股票、債券、基金等),最高額度為公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的10%(含證券投資的收益進行再投資的相關(guān)金額),在前述最高額度內(nèi),可循環(huán)滾動使用。同時授權(quán)公司董事長在規(guī)定額度范圍及額度有效期限內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)文件,公司證券部負責具體實施相關(guān)事宜。本事項尚需提交公司股東大會審議。
三、對公司的影響
公司經(jīng)營情況正常,財務狀況良好。在充分保障日常經(jīng)營性資金需求的前提下,合理利用自有資金適度進行證券投資,有利于最大限度發(fā)揮閑置資金的作用,提高資金使用效率及投資收益,為公司和股東創(chuàng)造更多的投資回報。
四、風險分析及風控措施
1、投資風險
受宏觀經(jīng)濟、投資標的選擇、市場環(huán)境等因素影響,公司進行證券投資業(yè)務面臨投資收益不確定性風險、公允價值變動影響公司損益的風險、操作風險等風險,敬請廣大投資者注意投資風險。
2、風控措施
?。?)公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定,制定了《浙江萬盛股份有限公司對外投資管理制度》,對證券投資決策與管理進行了明確規(guī)定。公司將嚴格執(zhí)行相關(guān)制度,履行相關(guān)決策程序,并按流程進行操作。投資股票二級市場應以價值低估、未來有良好成長性的績優(yōu)股為主要投資對象,采取適當?shù)姆稚⑼顿Y策略,控制投資規(guī)模,以及對被投資證券的定期投資分析等手段規(guī)避、控制投資風險。
?。?)公司成立了證券投資決策小組,配備專業(yè)證券投資團隊,負責證券投資具體操作及日常管理事宜,定期復盤股票資產(chǎn)的投資進度、收益情況及退出安排。
(3)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
五、獨立董事意見
公司在保障資金安全、風險可控、不影響公司主營業(yè)務發(fā)展的前提下,利用自有資金進行證券投資,有利于提高資金利用效率。本次證券投資事項的表決程序合法合規(guī),公司制定了《浙江萬盛股份有限公司對外投資管理制度》,內(nèi)控程序健全。
因此,我們同意公司及下屬子公司使用自有資金進行證券投資。
特此公告。
浙江萬盛股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼:603010 證券簡稱:萬盛股份 公告編號:2023-016
浙江萬盛股份有限公司
關(guān)于召開2023年第二次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會召開日期:2023年3月13日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023年3月13日 14點00分
召開地點:公司會議室(浙江省臨海市兩水開發(fā)區(qū)聚景路8號)
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間:自2023年3月13日
至2023年3月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議審議通過。上述會議決議公告已刊登在 2023年 2月 25 日的《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、 特別決議議案:無
3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)登記手續(xù)
?、俜ㄈ斯蓶|:法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。(詳見附件一)。
②個人股東:個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。(詳見附件一)。
?、酃蓶|可用傳真、信函或郵件方式進行登記,須在登記時間 2023 年3月9日下午 17:00 前送達,傳真、信函或郵件登記需附上上述①、②款所列的證明材料復印件,出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收到為準,并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。
?、苋谫Y融券投資者出席會議的,應持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書;投資者為個人的,還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件,投資者為單位的,還應持有本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。
?。ǘ┑怯浀攸c:浙江萬盛股份有限公司董事會辦公室
地址:浙江省臨海市兩水開發(fā)區(qū)聚景路 8 號
郵編:317000
聯(lián)系人:林濤
聯(lián)系電話:0576-85322099 傳真:0576-85678867
郵箱:zjwsfr@ws-chem.com
?。ㄈ┑怯洉r間:2023年3月9日
上午:9:30-11:30 下午:13:30-17:00
六、 其他事項
本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江萬盛股份有限公司董事會
2023年2月25日
附件1:授權(quán)委托書
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江萬盛股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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