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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
滬士電子股份有限公司(下稱“公司”)于2023年2月24日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,分別審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
1、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求,為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況,公司及下屬子公司于2022年末對應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查,并對存在可能發(fā)生減值跡象的金融資產(chǎn)在整個(gè)存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失、各類存貨的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)的可收回金額、長期股權(quán)投資的可收回金額進(jìn)行了充分的分析和評估,在此基礎(chǔ)上對發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
2、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額
經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算,公司2022年度需計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額約為16,293.54萬元,明細(xì)如下表:
注:2022年度應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提信用減值準(zhǔn)備約4,224.17萬元,同時(shí)因收到應(yīng)收款項(xiàng)轉(zhuǎn)回信用減值準(zhǔn)備約3,135.06萬元,上表中列示的應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為其差額。
3、公司對計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)履行的審批程序
公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以及第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就此作出了合理性的說明。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。
二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響
公司2022年度需計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約16,293.54萬元,考慮所得稅的影響后,將減少公司2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤約13,825.73萬元,并相應(yīng)減少公司2022年度末歸屬于母公司所有者權(quán)益約13,825.73萬元。
公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為財(cái)務(wù)部門初步測算結(jié)果,未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),最終實(shí)際計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),并將在公司2022年度報(bào)告中披露。
公司于2023年2月1日披露的《公司2022年度業(yè)績快報(bào)》(公告編號(hào):2023-003)已充分考慮上述資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的影響。《公司2022年度業(yè)績快報(bào)》詳見2023年2月2日公司指定披露信息的媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為:公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定,體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則,依據(jù)充分,公允反映了公司2022年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果,有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。
四、獨(dú)立董事關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定,體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則,依據(jù)充分,公允反映了公司2022年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果,有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此,我們對該事項(xiàng)無異議。
五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定,體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則,依據(jù)充分,公允反映了公司2022年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果,有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。因此,監(jiān)事會(huì)對該事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見。
4、公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議及公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明。
特此公告。
滬士電子股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十五日
證券代碼:002463 證券簡稱:滬電股份 公告編號(hào):2023-007
滬士電子股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
滬士電子股份有限公司(下稱“公司”)監(jiān)事會(huì)于2023年2月14日以通訊方式發(fā)出召開公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知。會(huì)議于2023年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人,符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議:
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2022年度需計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定,體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則,依據(jù)充分,公允反映了公司2022年12月31日合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營成果,有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。因此,監(jiān)事會(huì)對該事項(xiàng)無異議。
《公司關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見2023年2月25日公司指定披露信息的媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
滬士電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年二月二十五日
證券代碼:002463 證券簡稱:滬電股份 公告編號(hào):2023-006
滬士電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
滬士電子股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)于2023年2月14日以通訊方式發(fā)出召開公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知。會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決的方式召開,會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。公司董事長吳禮淦先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了如下決議:
1、審議通過《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
表決結(jié)果:同意9票;反對0票;棄權(quán)0票。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求,為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況,公司及下屬子公司于2022年末對應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查,并對存在可能發(fā)生減值跡象的金融資產(chǎn)在整個(gè)存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失、各類存貨的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)的可收回金額、長期股權(quán)投資的可收回金額進(jìn)行了充分的分析和評估,在此基礎(chǔ)上對發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算,公司2022年度需計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額約為16,293.54萬元,最終實(shí)際計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對此出具了合理性說明,獨(dú)立董事對此發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明》、《公司獨(dú)立董事關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見》詳見2023年2月25日公司指定披露信息的網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)?!豆娟P(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見2023年2月25日公司指定披露信息的媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
滬士電子股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十五日
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