本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
● 本次會議是否有被否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年2月24日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點:福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道158號公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況:
注:截至本次股東大會股權登記日,公司回購專用賬戶中股份數為 1,511,050 股,不享有股 東大會表決權。
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集,董事長兼總經理何文波先生、副董事長唐秀娥女士因其他公務安排,未能親自出席本次會議,經公司半數以上董事推舉,會議由公司董事倪政雄先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席4人, 董事長兼總經理何文波先生、副董事長唐秀娥女士、董事何凱倫先生及侯艷萍女士、獨立董事羅妙成女士因其他公務安排,未能親自出席本次會議;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事李海軍先生、馬科銀先生因其他公務安排,未能親自出席本次會議;
3、公司董事會秘書出席本次會議;其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱:關于2023年度公司及子公司融資額度并提供擔保的議案
審議結果:通過
表決情況:
(二)涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案為特別決議議案,已獲出席本次股東大會的股東或股東
代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:福建至理律師事務所
律師:林涵、蔣慧
2、律師見證結論意見:
本所律師認為,本次大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《公司章程》的規(guī)定,本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格,本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事會
2023年2月25日
未經數字化報網授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數字化報網呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯(lián)網,僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
Copyright ? 2013-2023 數字化報(數字化報商業(yè)報告)
數字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網安備 33012702000464號