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本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鞍鋼股份有限公司(以下簡稱公司)監(jiān)事會于2023年2月24日收到公司監(jiān)事會主席申長純先生的書面辭職報(bào)告。由于工作變動,申先生向公司監(jiān)事會請求辭去監(jiān)事會主席和監(jiān)事職務(wù)。
由于申先生的辭任將會導(dǎo)致公司監(jiān)事會不足三人,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,申先生的辭任將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新的股東代表監(jiān)事后生效,在此之前,申先生仍將履行其公司監(jiān)事會相應(yīng)職務(wù)職責(zé)。辭任生效后,申先生將不在公司及其控股子公司任職。
申先生已確認(rèn),其與公司、公司董事會、監(jiān)事會及監(jiān)事會其他成員之間無任何意見分歧,亦不存在任何與辭任有關(guān)的其他需要通知交易所和公司股東注意之事項(xiàng)。截至本公告日,申先生未持有公司股票。
公司監(jiān)事會謹(jǐn)此向申先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。
鞍鋼股份有限公司
監(jiān)事會
2023年2月24日
證券代碼:000898 證券簡稱:鞍鋼股份 公告編號:2023-004
鞍鋼股份有限公司
第九屆第五次監(jiān)事會決議公告
本公司及其監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
鞍鋼股份有限公司(以下簡稱公司)于2023年2月14日以電子郵件方式發(fā)出會議通知,并于2023年2月24日以通訊方式召開第九屆第五次監(jiān)事會,監(jiān)事會主席申長純先生主持會議。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人,出席本次會議的監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
議案一、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果,通過《關(guān)于提名曹宇輝先生為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》。
提名曹宇輝先生為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。任期自股東大會批準(zhǔn)之日起至第九屆監(jiān)事會屆滿為止。
該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
股東代表監(jiān)事候選人簡歷見附件。
三、備查文件
1. 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議;
2. 深交所要求的其他文件。
鞍鋼股份有限公司
監(jiān)事會
2023年2月24日
附件:股東代表監(jiān)事候選人簡歷
曹宇輝先生簡歷:
曹宇輝先生,出生于1971年7月,中國國籍,無境外居留權(quán),現(xiàn)任公司黨委常委、紀(jì)委書記,鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司黨委常委、紀(jì)委書記、監(jiān)事會主席。曹先生獲沈陽工業(yè)學(xué)院電子儀器及測量技術(shù)專業(yè)學(xué)士學(xué)位。曹先生于1997年參加工作,曾任遼寧省紀(jì)委第四紀(jì)檢監(jiān)察室副主任,遼寧省紀(jì)委第八紀(jì)檢監(jiān)察室副主任(主持工作),遼寧省紀(jì)委監(jiān)委第八紀(jì)檢監(jiān)察室副主任、一級調(diào)研員,遼寧省監(jiān)委駐本鋼集團(tuán)有限公司監(jiān)察專員,本鋼集團(tuán)有限公司黨委常委、紀(jì)委書記、遼寧省監(jiān)委駐本鋼集團(tuán)有限公司監(jiān)察專員,鞍鋼集團(tuán)本鋼集團(tuán)有限公司黨委常委、紀(jì)委書記等職務(wù)。
曹先生目前未持有本公司股票,除上述披露情況外,曹先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,曹先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,期限尚未屆滿;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查,尚未有明確結(jié)論意見;(7)被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
證券代碼:000898 證券簡稱:鞍鋼股份 公告編號:2023-005
鞍鋼股份有限公司
第九屆第十一次董事會決議公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
鞍鋼股份有限公司(以下簡稱公司)于2023年2月14日以電子郵件方式發(fā)出董事會會議通知,并于2023年2月24日以通訊方式召開第九屆第十一次董事會。董事長王義棟先生主持會議。公司現(xiàn)有董事7人,出席本次會議的董事人數(shù)為7人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
議案一、以7票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果,通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
公司定于2023年3月22日召開2023年第一次臨時股東大會。
《鞍鋼股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》刊登于2023年2月25日中國證券報(bào)、證券時報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 。
三、備查文件
1. 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的本次董事會決議;
2. 深交所要求的其他文件。
鞍鋼股份有限公司
董事會
2023年2月24日
證券代碼:000898 證券簡稱:鞍鋼股份 公告編號:2023-006
鞍鋼股份有限公司關(guān)于召開2023年
第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1. 股東大會屆次:2023年第一次臨時股東大會
2. 股東大會的召集人:公司董事會
2023年2月24日,公司第九屆第十一次董事會批準(zhǔn)公司于2023年3月22日召開2023年第一次臨時股東大會。
3. 會議召開的合法合規(guī)性:本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《鞍鋼股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
4. 會議召開日期和時間
?。?)現(xiàn)場會議時間:2023年3月22日14:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年3月22日9:15-15:00
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2023年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2023年3月22日9:15-15:00的任意時間。
5. 會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
?。?)現(xiàn)場投票:股東出席現(xiàn)場股東大會或者書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參加表決,股東委托的代理人不必是公司股東;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán);
?。?)同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6. 股權(quán)登記日:2023年3月16日(星期四)
7. 出席對象:
?。?)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或代理人。
于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所營業(yè)時間結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的持有公司 A 股股份的股東,以及于股權(quán)登記日下午香港聯(lián)合交易所營業(yè)時間結(jié)束時在香港證券登記有限公司登記在冊的持有公司H 股股份的股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
?。?)公司聘請的律師;
(4)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8. 現(xiàn)場會議地點(diǎn):鞍鋼股份有限公司會議室(中國遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鞍鋼廠區(qū))。
二、會議審議事項(xiàng)
表一:本次股東大會提案編碼表
提案1.00和提案2.00屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對上述提案的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。
上述議案的具體內(nèi)容見 2022年12月30日刊登于中國證券報(bào)、證券時報(bào)、上海證券報(bào)或巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《鞍鋼股份有限公司第九屆第九次董事會決議公告》,2023年2月25日刊登于中國證券報(bào)、證券時報(bào)、上海證券報(bào)或巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《鞍鋼股份有限公司第九屆第五次監(jiān)事會決議公告》。
三、會議登記等事項(xiàng)
1. 登記方式:出席會議的股東或代理人可以到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場登記,也可以通過信函、傳真、電郵的方式辦理登記。
法人股股東需持公司證明、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記;公眾股股東需持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;受委托出席會議人員需要持授權(quán)委托書、委托人股票賬戶、委托法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/委托人個人股東身份證復(fù)印件、受托人身份證辦理登記。
H股股東登記及出席股東會的請參閱公司在香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)站(http://www.hkexnews.hk)發(fā)布的股東大會通告及其他相關(guān)文件。
2. 登記地點(diǎn):中國遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鞍鋼廠區(qū)公司董事會秘書室。
3. 登記時間:2023年3月20-21日(9:00-12:00,13:00-16:00)
4. 會期半天,參加會議的股東食、宿、交通費(fèi)自理。
5. 會務(wù)聯(lián)系人:高紅宇
電話號碼:(0412)-8417273
傳真號碼:(0412)-6727772
電子郵箱:ansteel@ansteel.com.cn
聯(lián)系地址:中國遼寧省鞍山市鐵西區(qū)鞍鋼廠區(qū)
郵編:114021
6. 注意事項(xiàng):
?。?)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
?。?)現(xiàn)場參會股東或股東代理人務(wù)必嚴(yán)格遵守鞍山市有關(guān)疫情防控的規(guī)定和要求。現(xiàn)場參會股東及股東代理人須按照規(guī)定佩戴口罩。不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無法進(jìn)入本次股東大會現(xiàn)場,敬請公司股東支持和理解。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件2。
五、備查文件
1. 鞍鋼股份有限公司第九屆第十一次董事會決議;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
鞍鋼股份有限公司
董事會
2023年2月24日
附件1:
授權(quán)委托書
本人/本單位 作為鞍鋼股份有限公司的股東,茲全權(quán)委托 *** 先生/女士出席鞍鋼股份有限公司2023年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權(quán):
特別提示:沒有明確投票指示的,應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
委托人(簽名或法人蓋章):
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托人證券帳戶號碼:
委托人持股數(shù): 股份性質(zhì):
受托人姓名: 受托人身份證號碼:
委托書簽發(fā)日期: 委托書有效期:
附件2:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360898”,投票簡稱為“鞍鋼投票”。
2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
本次會議無累積投票提案。
3. 股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時間:2023年3月22日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月22日9:15-15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼 ” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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