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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒:
股東會舉辦日期:2023年12月29日
證券登記日:2023年12月21日
是否提供網(wǎng)上投票:是
四川和睦雙馬有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)已經(jīng)在2023年12月13日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)表《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。因為本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,現(xiàn)公示2023年第二次股東大會決議的提示性公告。
結(jié)合公司第九屆董事會第六次會議決定,企業(yè)定為2023年12月29日舉辦2023年第二次股東大會決議?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、召開工作會議的相關(guān)情況
1.股東會屆次。
2023年第二次股東大會決議
2.股東會的召集人。
四川和睦雙馬有限責(zé)任公司股東會。結(jié)合公司第九屆董事會第六次會議決定,企業(yè)定為2023年12月29日舉辦2023年第二次股東大會決議。
3.召開的合法、合規(guī)。
本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、有關(guān)交易規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4.召開的日期、時長:
現(xiàn)場會議舉辦時長:2023年12月29日在下午2:00整。
網(wǎng)上投票時長:
(1)利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為:2023年12月29日深圳交易所股票買賣交易日的9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為:2023年12月29日9:15至15:00階段的任意時間。
5.會議的召開方法:
采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的,公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
6.投票規(guī)則:
本股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式,如同一投票權(quán)進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行決議的,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。
7. 證券登記日:2023年12月21日
8.參加目標:
(1)在證券登記日2023年12月21日持有公司股份股東或其代理人。
即,于證券登記日2023年12月21日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會,并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
依據(jù)相關(guān)規(guī)則,公司回購專用型股票賬戶所持有的企業(yè)股票不享有股東會投票權(quán)。企業(yè)在預(yù)估相關(guān)指標時,將在總市值中扣除已購買的股權(quán)總數(shù)。
(2)董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)企業(yè)聘請的侓師。
9.會議地點:四川省成都市錦江區(qū)東大街下東大街段169號禧玥酒店38層會議廳。
二、會議審議事宜
1.會議審議事宜的合法性和全面性
本次會議審議事宜涵蓋了董事會和職工監(jiān)事報請股東大會審議的所有事宜,法定程序與內(nèi)容合理合法。
2.提議名字
本次股東大會提議編碼表
3.提議具體內(nèi)容
以上提議具體內(nèi)容,請見公司在2023年12月13日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《2023年第二次臨時股東大會會議文件》。
4. 特別提醒
依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,由于《董事會議事規(guī)則》為《公司章程》的配件,此次股東大會決議決議的提案1.00和提議2.00為應(yīng)以特別決議根據(jù)的議案,應(yīng)該由出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
提議1.00起效是提議2.00生效前提條件,即,提議1.00一致通過是提議2.00表決結(jié)果起效的前提。
與此同時,《獨立董事制度》根據(jù)新修訂《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》改動,提議1.00且提議2.00起效是提議3.00生效前提條件,即,提議1.00且提議2.00一致通過是提議3.00表決結(jié)果起效的前提。
5. 依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)矩的規(guī)定,本次會議審議的提案需要對中小股東的表決獨立記票并披露。中小股東指除直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。
三、大會備案方式
1. 公司股東備案:公司股東的法人代表須持股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書與個人身份證辦理登記手續(xù);授權(quán)委托人出席的,還須持法人授權(quán)委托書(配件2)和出席人身份證件。
2. 法人股東備案:法人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡辦理登記手續(xù);受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與授權(quán)書(配件2)。
3. 備案地點及授權(quán)書送到地址
詳細地址:四川省成都市錦江區(qū)紅星路三段一號成都市金融中心1號辦公樓26樓2號
手機聯(lián)系人:景晶
手機:(028)6323 1548
發(fā)傳真:(028)6323 1549
郵編:610021
4. 常見問題:
外地公司股東可采用信件或傳真方法備案。
出席會議的股東及公司股東委托代理人請攜帶有關(guān)證件原件在場。列席會議工作人員請在會議開始前半小時抵達會議地點,并持身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)書等正本,認證進場。
此次現(xiàn)場會議開會時間大半天,列席會議者吃住、交通出行費用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)上投票的事宜及具體步驟具體內(nèi)容請詳細本股東大會通知的配件1。
五、備查簿文檔
1. 第九屆董事會第六次會議決定。
2. 第九屆職工監(jiān)事第四次會議決定。
3. 2023年第二次股東大會決議會議文件。
四川和睦雙馬有限責(zé)任公司股東會
2023年12月22日
配件1:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一.網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱:網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360935”,網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“雙馬網(wǎng)絡(luò)投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數(shù)
填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
3. 公司股東對總提案進行投票,視作對每一個提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準,其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準;如先向總提案投票選舉,再對具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標準。
二. 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時長:2023年12月29日的股票交易時間,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三. 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月29日(當場股東會舉辦當日)早上9:15,截止時間為2023年12月29日(當場股東會完畢當日)在下午3:00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件2:
四川和睦雙馬有限責(zé)任公司
2023年第二次股東大會決議公司股東授權(quán)書
自己/本公司做為四川和睦雙馬股份有限公司公司股東,茲委托
___________老先生/女性授權(quán)代表自己/本公司參加四川和睦雙馬有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議,并且對會議提案行使表決權(quán)。
受托人名稱或名字:
受托人有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼:
受托人股東賬戶:
受托人股票數(shù):
受托人持有股份的特性:
受委托人身份證號:
委托授權(quán):
注:以上提議,如允許即在決議的“允許”欄打“√”,抵制即在決議的“抵制”欄打“×”,放棄即在決議的“放棄”欄打“-”。
如未明確網(wǎng)絡(luò)投票標示,請注明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。
授權(quán)委托書有效期:
受托人簽字或蓋章(請加蓋騎縫章):
授權(quán)委托日期: 年 月 日
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