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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
鄭州富士康工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)股東會于2023年12月20日以書面形式向傳出會議報告,于2023年12月22日以書面?zhèn)骱灥暮贤椒ㄕ匍_工作會議并做出本股東會決議。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名,真實參加執(zhí)行董事7名。召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程》及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
會議審議通過了以下提案:
一、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
提案決議狀況:合理表決票7票,允許7票,抵制0票,放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則,根據(jù)企業(yè)具體情況對《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司獨立董事工作制度》一部分條文進行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司獨立董事工作制度》。
二、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司提名委員會議事規(guī)則》的議案
提案決議狀況:合理表決票7票,允許7票,抵制0票,放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則,根據(jù)企業(yè)具體情況對《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司提名委員會議事規(guī)則》一部分條文進行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司提名委員會議事規(guī)則》。
三、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司薪酬與考核委員會議事規(guī)則》的議案
提案決議狀況:合理表決票7票,允許7票,抵制0票,放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則,根據(jù)企業(yè)具體情況對《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司薪酬與考核委員會議事規(guī)則》一部分條文進行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司薪酬與考核委員會議事規(guī)則》。
四、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司審計委員會議事規(guī)則》的議案
提案決議狀況:合理表決票7票,允許7票,抵制0票,放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則,根據(jù)企業(yè)具體情況對《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司審計委員會議事規(guī)則》一部分條文進行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司審計委員會議事規(guī)則》。
五、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》的議案
提案決議狀況:合理表決票7票,允許7票,抵制0票,放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則,根據(jù)企業(yè)具體情況對《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》一部分條文進行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
六、關(guān)于修訂《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》的議案
提案決議狀況:合理表決票7票,允許7票,抵制0票,放棄0票。
現(xiàn)根據(jù)全新監(jiān)管規(guī)則,根據(jù)企業(yè)具體情況對《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》一部分條文進行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》。
特此公告。
鄭州富士康工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)有限責任公司股東會
二〇二三年十二月二十三日
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