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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會沒有看到否定提案的情況;
2、本次股東大會沒有涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
(一)會議召開情況
1、召開時長
(1)現(xiàn)場會議起始時間:2023年12月25日(星期一)15:00
(2)網(wǎng)上投票時長:2023年12月25日
在其中:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年12月25日早上09:15-09:25、09:30-11:30,在下午13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時間為2023年12月25日09:15-15:00階段的任意時間
2、會議地點:廣東中山市南朗鎮(zhèn)橫門興業(yè)銀行西街6號公司會議室
3、召開方法:本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會議召集人:董事會
5、會議主持:董事長張傳衛(wèi)老先生因為工作及行程安排導致不能當場組織,經(jīng)公司過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦,由董事兼首席總裁郭獻清老先生組織
6、大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(二)大會參加狀況
1、公司股東出席會議的整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東13人,意味著股權52,856,408股,占上市企業(yè)總股份的16.9303%。在其中:進行現(xiàn)場投票的公司股東3人,意味著股權46,699,590股,占上市企業(yè)總股份的14.9582%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東10人,意味著股權6,156,818股,占上市企業(yè)總股份的1.9721%。
2、中小投資者出席的整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者10人,意味著股權6,156,818股,占上市企業(yè)總股份的1.9721%。在其中:進行現(xiàn)場投票的中小投資者0人,意味著股權0股,占上市企業(yè)總股份的0.0000%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者10人,意味著股權6,156,818股,占上市企業(yè)總股份的1.9721%。
3、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人,當場及通信參加5人;董事長張傳衛(wèi)老先生,執(zhí)行董事李勝女性因國家公務未參加;企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,整體出席了本次會議;企業(yè)董事長助理姚興存老先生參加了本次股東大會;公司副總裁胡連紅先生、魯小平先生、首席運營官劉文娣女性出席了本次股東大會;公司副總裁張永勝老先生因國家公務未出席。
4、印證侓師出席了大會。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的,審議通過了下列提案:
(一)表決通過《關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
總決議狀況:允許36,784,160股,占列席會議所有股東所持有效投票權股份的99.9478%;抵制19,218股,占列席會議所有股東所持有效投票權股份的0.0522%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:允許6,137,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權股份的99.6879%;抵制19,218股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權股份的0.3121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權股份的0.0000%。
本議案為普通決議事宜,已經(jīng)獲得出席會議的公司股東合理投票權股權數(shù)量的二分之一之上根據(jù)。
本議案關系公司股東已回避表決。
三、侓師開具的法律意見
北京中倫(深圳市)法律事務所高鑫斌侓師、郭子威律師見證了本次股東大會并提交法律服務合同,覺得:企業(yè)2023年第四次股東大會決議的召集人資質(zhì)、集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、決議程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定;本次股東大會的表決程序流程、表決結(jié)果真實有效。
四、備查簿文檔
(一)廣東省明陽電氣有限責任公司2023年第四次股東大會決議決定;
(二)北京中倫(深圳市)法律事務所有關廣東省明陽電氣有限責任公司2023年第四次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
廣東省明陽電氣有限責任公司股東會
二〇二三年十二月二十五日
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