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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年12月26日舉辦第三屆董事會(huì)第二十五次大會(huì),表決通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。結(jié)合公司《公司法》《公司章程》與《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)設(shè)副董1名,為確保董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)行,企業(yè)董事會(huì)同意競(jìng)選執(zhí)行董事陳海明老先生(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司發(fā)展第三屆董事會(huì)副董,任期自此次董事會(huì)審議通過日起至第三屆董事會(huì)期滿之日起計(jì)算。
截至本公告披露日,陳海明老先生未直接持有企業(yè)一切股權(quán),與公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東無關(guān)聯(lián)性,在持倉(cāng)5%以上的股東安寧工程集團(tuán)有限責(zé)任公司任行政總裁,沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者及被上海交易所定性為不適宜出任上市公司董事的情況。合乎《公司法》及其它法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》有關(guān)出任董事的有關(guān)規(guī)定,其候選人程序合法、合規(guī)管理。
特此公告。
南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年12月27日
附:陳海明老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
陳海明老先生:中國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),1961年生,本科文憑,1982年11月至1986年9月,任憑士(環(huán)保技術(shù))有限責(zé)任公司方案策劃技術(shù)工程師;1988年3月至1991年8月,任中國(guó)香港捷成工程有限公司工程項(xiàng)目經(jīng)理;1991年8月至2001年6月,任ATAL Engineering Limited主管;2001年7月至2015年12月,任ATAL Engineering Limited副董事、副首席主管;2016年1月到2020年3月,任ATAL Engineering Limited頂尖主管;2020年4月至2022年12月,任ATAL Engineering Limited執(zhí)行總裁,2023年1月以來,任ATAL Engineering Limited行政總裁。2016年1月到2023年11月27日,任南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公司監(jiān)事。
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