掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況;
2.本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng):
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng):2023年12月26日(星期二)在下午14:30。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):2023年12月26日,在其中,利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月26日早上9:15一9:25,9:30一11:30,在下午13:00一15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月26日9:15一15:00階段的任意時(shí)間。
2、召開(kāi)地址:山東青島市平度市香港路112號(hào)公司會(huì)議室。
3、召開(kāi)方法:采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會(huì)議召集人:董事會(huì)。
5、會(huì)議主持:董事長(zhǎng)明珠謨老先生。
6、本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(二)大會(huì)參加狀況
1、列席會(huì)議整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東9人,意味著股權(quán)57,893,650股,占上市企業(yè)總股份的70.8179%。在其中:進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東6人,意味著股權(quán)57,478,050股,占上市企業(yè)總股份的70.3095%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東3人,意味著股權(quán)415,600股,占上市企業(yè)總股份的0.5084%。
2、中小投資者參加狀況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人,意味著股權(quán)60,600股,占上市企業(yè)總股份的0.0741%。在其中:進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者0人,意味著股權(quán)0股,占上市企業(yè)總股份的0.0000%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者2人,意味著股權(quán)60,600股,占上市企業(yè)總股份的0.0741%。
3、董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了此次會(huì)議,北京金杜(青島市)律師事務(wù)所律師出席此次會(huì)議,為本次股東大會(huì)開(kāi)展印證,并提交法律意見(jiàn)。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議、網(wǎng)上投票相結(jié)合的,審議通過(guò)了下列提案:
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商備案登記的議案》
總決議狀況:
允許57,893,050股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990%;抵制0股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%;放棄600股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010%。
中小投資者總決議狀況:
允許60,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.0099%;抵制0股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%;放棄600股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.9901%。
表決結(jié)果:本議案為特別決議事宜,已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過(guò),本議案得到一致通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的議案》
2.01 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
總決議狀況:
允許57,893,050股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990%;抵制0股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%;放棄600股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010%。
中小投資者總決議狀況:
允許60,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.0099%;抵制0股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%;放棄600股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.9901%。
表決結(jié)果:本議案為特別決議事宜,已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過(guò),本議案得到一致通過(guò)。
2.02 關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
總決議狀況:
允許57,893,050股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9990%;抵制0股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%;放棄600股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0010%。
中小投資者總決議狀況:
允許60,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.0099%;抵制0股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%;放棄600股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.9901%。
表決結(jié)果:本議案得到一致通過(guò)。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
1、法律事務(wù)所名字:北京金杜(青島市)法律事務(wù)所;
2、侓師名字:孫志芹、丁雙全;
3、開(kāi)具的法律意見(jiàn):企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;參加本次股東大會(huì)的人員和召集人資格真實(shí)有效;本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議會(huì)議決議;
2、北京金杜(青島市)法律事務(wù)所關(guān)于青島征和工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議之法律服務(wù)合同。
特此公告。
青島市征和工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年12月26日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)