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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒:
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的現(xiàn)象;
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
一、召開和參加狀況
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng):2023年12月28日14:00;
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):
(1)利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2023年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023年12月28日9:15至15:00階段的任意時(shí)間;
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址:北京市清華科技園創(chuàng)新大廈B座17樓會(huì)議室;
3、舉辦方法:采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的;
4、召集人:董事會(huì);
5、節(jié)目主持人:董事長(zhǎng)龍大偉先生;
6、本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格及決議程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
(二)大會(huì)參加狀況
1、公司股東出席的整體情況:
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東15人,意味著股權(quán)655,937,975股,占上市企業(yè)總股份的53.9761%。
在其中:進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東2人,意味著股權(quán)456,890,590股,占上市企業(yè)總股份的37.5968%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東13人,意味著股權(quán)199,047,385股,占上市企業(yè)總股份的16.3793%。
2、中小投資者出席的整體情況:
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者12人,意味著股權(quán)7,369,746股,占上市企業(yè)總股份的0.6064%。
在其中:進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者0人,意味著股權(quán)0股,占上市企業(yè)總股份的0.0000%。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者12人,意味著股權(quán)7,369,746股,占上市企業(yè)總股份的0.6064%。
3、別的出席人員狀況:
董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師出席了本次會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
(一)提案的表決方式:本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
(二)本次股東大會(huì)審議了如下所示提案:
提案1.00 有關(guān)企業(yè)變更會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
總決議狀況:
允許655,235,875股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.8930%;抵制702,100股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.1070%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許6,667,646股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的90.4732%;抵制702,100股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的9.5268%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
提案2.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
總決議狀況:
允許655,879,375股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9911%;抵制58,600股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0089%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,311,146股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.2049%;抵制58,600股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.7951%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案已經(jīng)從本次股東大會(huì)特別決議根據(jù),由出席股東大會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
提案3.00 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼規(guī)范的議案
總決議狀況:
允許655,879,375股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9911%;抵制58,600股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0089%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,311,146股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.2049%;抵制58,600股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.7951%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
提案4.00 關(guān)于調(diào)整監(jiān)事長(zhǎng)津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
總決議狀況:
允許655,879,375股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9911%;抵制58,600股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0089%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許7,311,146股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.2049%;抵制58,600股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.7951%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字:北京重光法律事務(wù)所
2、侓師名字:王艷、劉偉東
3、結(jié)果建議:企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;參加本次股東大會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果均真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第四次股東大會(huì)決議決定;
2、北京重光法律事務(wù)所有關(guān)誠(chéng)志股份有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會(huì)決議法律服務(wù)合同。
特此公告。
誠(chéng)志股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年12月29日
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