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我們公司及董事會全體人員確保信息公開內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)征求過半數(shù)執(zhí)行董事的同意,金融街中心控股股份有限公司第十屆股東會第九次會議于2023年12月27日在北京西城鑫城坊街7號企業(yè)11層會議廳以通訊表決的形式舉辦,并且于2023年12月27日接到全體董事的表決建議。此次股東會會議報告及文檔于2023年12月26日分別由專人送達(dá)、提前通知和電子郵箱等形式送到執(zhí)行董事、監(jiān)事及有關(guān)高管人員。企業(yè)監(jiān)事會成員九名,真實參加執(zhí)行董事九名,企業(yè)監(jiān)事會成員和有關(guān)高管人員列席,會議由董事長楊揚老先生組織。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會合理。此次會議通過充分討論,建立如下所示決定:
一、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動《公司章程》的議案;
主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)( www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于修改〈公司章程〉等相關(guān)制度的公告》。
本議案有待請示企業(yè)股東大會審議準(zhǔn)許,并應(yīng)由出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
二、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動《股東大會議事規(guī)則》的議案;
主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)( www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于修改〈公司章程〉等相關(guān)制度的公告》。
本議案有待請示企業(yè)股東大會審議準(zhǔn)許,并應(yīng)由出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
三、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動《董事會議事規(guī)則》的議案;
主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)( www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于修改〈公司章程〉等相關(guān)制度的公告》。
本議案有待請示企業(yè)股東大會審議準(zhǔn)許,并應(yīng)由出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
四、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動《獨立董事工作制度》的議案;
主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)( www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于修改〈公司章程〉等相關(guān)制度的公告》。
本議案有待請示企業(yè)股東大會審議準(zhǔn)許。
五、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了編寫《獨立董事專門會議工作細(xì)則》的議案;
六、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了改動《經(jīng)理工作細(xì)則》的議案;
七、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了武漢市金田房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司之股份以及相匹配權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓合同解除合同的議案;
董事會同意以下幾點:
1. 允許金融街中心武漢市置業(yè)有限公司與陶源豐控股有限公司消除《武漢陶源豐控股集團(tuán)有限公司與金融街武漢置業(yè)有限公司關(guān)于武漢金田房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司之股權(quán)及其對應(yīng)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《補充協(xié)議》,雙方簽署《關(guān)于〈武漢陶源豐控股集團(tuán)有限公司與金融街武漢置業(yè)有限公司關(guān)于武漢金田房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司之股權(quán)及其對應(yīng)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉及其補充協(xié)議之解除協(xié)議》。
2. 受權(quán)公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)班子申請辦理相關(guān)事宜。
八、以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了關(guān)于公司部分高管人員執(zhí)行獎賞的議案。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
董 事 會
2024年1月2日
證券代碼:000402 股票簡稱:金融街中心 公示序號:2024-002
金融街中心控股股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》等管理制度的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
企業(yè)第十屆股東會第九次會議以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了《修改〈公司章程〉的議案》、《修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》、《修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》和《修改〈獨立董事工作制度〉的議案》。
為深入貫徹落實證監(jiān)會最新修訂的《上市公司獨立董事管理辦法》,進(jìn)一步完善上市公司治理、標(biāo)準(zhǔn)上市企業(yè)運行,根據(jù)企業(yè)營銷工作必須,企業(yè)將對《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》作相對應(yīng)修定。修定詳情如下:
一、《公司章程》修定具體內(nèi)容
除了上述修定外,涉及到轉(zhuǎn)變章節(jié)目錄及條文編號相對應(yīng)延期。
該議案有待提交股東大會審議,并應(yīng)由出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
二、《股東大會議事規(guī)則》修定具體內(nèi)容
除了上述修定外,涉及到轉(zhuǎn)變章節(jié)目錄及條文編號相對應(yīng)延期。
該議案有待提交股東大會審議,并應(yīng)由出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
三、《董事會議事規(guī)則》修定具體內(nèi)容
除了上述修定外,涉及到轉(zhuǎn)變章節(jié)目錄及條文編號相對應(yīng)延期。
該議案有待提交股東大會審議,并應(yīng)由出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
四、《獨立董事工作制度》修定具體內(nèi)容
除了上述修定外,涉及到轉(zhuǎn)變章節(jié)目錄及條文編號相對應(yīng)延期。
該議案有待提交股東大會審議。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
股東會
2024年1月2日
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