本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒:
● 此次行權股票數:恒生電子股份有限公司(下稱“企業(yè)”或“恒生電子”)2022年股票期權激勵計劃(下稱“激勵計劃”)第一個行權期可行權數量為489.276萬分,行權期為2023年9月13日至2024年9月12日,行權形式為獨立行權。2023年第四季度企業(yè)無激勵對象參加行權。截止到2023年12月31日,企業(yè)激勵計劃授予個股期權第一個行權期行姑且進行個股過戶登記的股權為0股。
一、此次行權的決策制定及相關信息披露
1、2022年8月24日,公司召開第八屆董事會第四次會議,審議通過了《關于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權激勵計劃管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等有關提案。公司獨立董事對企業(yè)股權激勵方案相關事宜發(fā)布了獨立意見。
2、2022年8月24日,公司召開第八屆職工監(jiān)事第四次會議,審議通過了《關于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權激勵計劃管理辦法〉的議案》等有關提案。
3、2022年8月26日至2022年9月5日,企業(yè)對授于激勵對象的姓名和職位在公司內部展開了公示公告,在公示期內,公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象相關的一切質疑。2022年9月6日,公司監(jiān)事會作出《關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。職工監(jiān)事經核實覺得,此次納入激勵計劃的激勵對象均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件,其作為本次股票期權激勵計劃的激勵對象合理合法、合理。
4、2022年9月13日,公司召開2022年第三次臨時性股東大會審議通過了有關〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權激勵計劃(議案)〉及其摘要的議案》、《關于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等提案。
5、2022年9月13日,公司召開第八屆董事會第五次會議和第八屆職工監(jiān)事第五次會議,審議通過了《關于向2022年股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權的議案》、《關于調整2022年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及期權數量的議案》。公司獨立董事對上述情況事宜發(fā)布了獨立意見,公司監(jiān)事會對首次授予激勵對象名冊再度展開了核查并發(fā)表了核查意見。
6、2023年8月24日,公司召開第八屆董事會第十次會議和第八屆職工監(jiān)事第十次會議,審議通過了《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格并注銷部分股票期權的議案》《關于公司2022年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》,獨董對上述事項發(fā)布了獨立意見。
二、此次激勵計劃行權的基本概況
2023年第四季度,企業(yè)無激勵對象參加行權。
三、這次股權激勵方案行權個股的上市流通安排及公司股權結構變化情況
企業(yè)激勵計劃2023年第四季度行權數量為0,不屬于上市流通事宜。
此次公司股權結構變化情況
四、股份登記情況和募集資金使用方案
2023年第四季度,企業(yè)無激勵對象參加行權,無募資。
五、此次行權后新增加股權對最近一期財務報表產生的影響
2023年第四季度無新增股權,對財務狀況與經營業(yè)績都不組成深遠影響。
特此公告。
恒生電子股份有限公司股東會
2024年1月6日
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