掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
廣東省佳隆食品股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通告已經(jīng)在2023年12月29日以專人送達(dá)、電子郵箱或傳真等形式送到全體董事。2024年1月5日,大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式按期在企業(yè)會(huì)議室召開,會(huì)議由老總林平濤先生組織,大會(huì)需到執(zhí)行董事5人,實(shí)到執(zhí)行董事5人,企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員出席了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
(一)以5票允許,0票反對(duì),0票放棄的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)和證券投資的議案》。
為了能充足做大做強(qiáng)閑錢,最大限度地提高企業(yè)自籌資金的使用率,增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利,公司及合并報(bào)表范圍里的分公司擬使用總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置自有資金開展委托理財(cái)和股票投資,以上信用額度可以從董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí),董事會(huì)受權(quán)老總在這個(gè)信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán),并簽訂有關(guān)法律條文,受權(quán)公司及合并報(bào)表范圍里的分公司高管落實(shí)措施相關(guān)的事宜。
具體內(nèi)容詳見2024年1月6日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)和證券投資的公告》。
三、備查簿文檔
經(jīng)與會(huì)董事簽名的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定。
特此公告。
廣東省佳隆食品股份有限公司股東會(huì)
2024年1月5日
證券代碼:002495 股票簡(jiǎn)稱:佳隆股份 公示序號(hào):2024-002
廣東省佳隆食品股份有限公司
第七屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況
廣東省佳隆食品股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第七屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議于2024年1月5日在企業(yè)四樓會(huì)議室召開。舉辦此次會(huì)議工作的通知及相關(guān)資料已經(jīng)在2023年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)送到、電子郵箱等方式通知整體公司監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)賴東鴻老先生組織,大會(huì)應(yīng)出席的公司監(jiān)事3人,具體出席會(huì)議的公司監(jiān)事3人。大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、以3票允許,0票反對(duì),0票放棄的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)和證券投資的議案》。
審核確認(rèn),監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:在確保正常運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,公司及合并報(bào)表范圍里的分公司應(yīng)用總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置自有資金開展委托理財(cái)和股票投資,有助于提高企業(yè)自籌資金的使用率,提升自籌資金盈利,不容易對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響,根據(jù)公司和全體股東的利益,不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。允許公司及合并報(bào)表范圍里的分公司應(yīng)用總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置自有資金開展委托理財(cái)和股票投資。
具體內(nèi)容詳見2024年1月6日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)和證券投資的公告》。
三、備查簿文檔
經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第七屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決定。
特此公告。
廣東省佳隆食品股份有限公司職工監(jiān)事
2024年1月5日
證券代碼:002495 股票簡(jiǎn)稱:佳隆股份 公示序號(hào):2024-003
廣東省佳隆食品股份有限公司
關(guān)于使用自籌資金開展委托理財(cái)
及股票投資的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒:
1、投資種類:委托理財(cái)包括銀行、證劵公司或金融機(jī)構(gòu)推出的投資理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、混合基金/資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票或股份型基金/資產(chǎn)管理計(jì)劃等商品。股票投資包含新股配售或是認(rèn)購(gòu)、個(gè)股及存托項(xiàng)目投資、債權(quán)投資及其深圳交易所評(píng)定的別的交易行為。
2、投資額:廣東省佳隆食品股份有限公司(下稱“企業(yè)”)及合并報(bào)表范圍里的分公司應(yīng)用總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置自有資金開展委托理財(cái)和股票投資,以上信用額度可以從董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
3、尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:此次委托理財(cái)和股票投資存有盈利可變性風(fēng)險(xiǎn)性、資產(chǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控等,可能造成實(shí)際收益率未達(dá)預(yù)期,存有投資損失、本錢虧損的很有可能,敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并理性投資。
一、投資情況簡(jiǎn)述
1、投資的目的:在不改變正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提下,充足做大做強(qiáng)閑錢,最大限度地提高企業(yè)自籌資金的使用率,增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利,達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化。
2、投資額:公司及合并報(bào)表范圍里的分公司應(yīng)用總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置自有資金開展委托理財(cái)和股票投資,以上信用額度可以從董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。時(shí)間內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)交易額(含上述情況項(xiàng)目投資的盈利開展追加投資的有關(guān)額度)不得超過(guò)以上投資額度。
3、投資方法:委托理財(cái)包括銀行、證劵公司或金融機(jī)構(gòu)推出的投資理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、混合基金/資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票或股份型基金/資產(chǎn)管理計(jì)劃等商品。股票投資包含新股配售或是認(rèn)購(gòu)、個(gè)股及存托項(xiàng)目投資、債權(quán)投資及其深圳交易所評(píng)定的別的交易行為。
在信用額度范圍之內(nèi)股東會(huì)受權(quán)董事長(zhǎng)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)法律條文,受權(quán)公司及合并報(bào)表范圍里的分公司高管落實(shí)措施相關(guān)的事宜。
4、投資周期:自董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。
5、自有資金:公司及合并報(bào)表范圍里的分公司自籌資金。
6、關(guān)聯(lián)性表明:企業(yè)擬將不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)或銀行等金融機(jī)構(gòu)等選購(gòu)產(chǎn)品類別,此次應(yīng)用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)及股票投資不容易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、審議程序
公司在2024年1月5日舉行的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第七屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)和證券投資的議案》,允許公司及合并報(bào)表范圍里的分公司應(yīng)用總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置自有資金開展委托理財(cái)和股票投資,以上信用額度可以從董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí),董事會(huì)受權(quán)老總在這個(gè)信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán),并簽訂有關(guān)法律條文,受權(quán)公司及合并報(bào)表范圍里的分公司高管落實(shí)措施相關(guān)的事宜。依據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,此次事宜在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控策略
1、投資風(fēng)險(xiǎn)分析
(1)金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政局及財(cái)政政策、費(fèi)率及市場(chǎng)流動(dòng)性等多方面因素產(chǎn)生的影響,有較強(qiáng)的不確定性,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù),股票投資的實(shí)際收益率有待觀察。
(2)投資理財(cái)產(chǎn)品的贖出、售賣及長(zhǎng)期投資的完成遭受相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品報(bào)價(jià)因素的影響,需遵守相對(duì)應(yīng)買賣結(jié)算規(guī)則及約定書,對(duì)比流動(dòng)資產(chǎn)存在著一定的利率風(fēng)險(xiǎn)。
(3)在實(shí)施交易過(guò)程中,如作業(yè)人員未按有關(guān)規(guī)定買賣交易操作或無(wú)法深刻理解項(xiàng)目投資商品信息,將產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)管控。
2、風(fēng)控策略
(1)企業(yè)建立了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》等措施,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資的原則、審批權(quán)、責(zé)任單位及責(zé)任者、內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程、內(nèi)部文件匯報(bào)流程和信息公開等方面都進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,可以有效操縱和防范風(fēng)險(xiǎn)管控;
(2)企業(yè)將把風(fēng)險(xiǎn)防控?cái)[在首位,對(duì)委托理財(cái)及股票投資開展嚴(yán)格監(jiān)督,慎重管理決策,密切跟蹤委托理財(cái)及股票投資資金運(yùn)作情況,提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo),確保委托理財(cái)及股票投資資金的安全性;
(3)企業(yè)內(nèi)審部對(duì)企業(yè)委托理財(cái)及證券投資業(yè)務(wù)開展事先審批、事中控制和事后審計(jì)。內(nèi)審部承擔(dān)核查委托理財(cái)及證券投資業(yè)務(wù)的審批狀況、操作過(guò)程狀況、項(xiàng)目執(zhí)行情況及贏虧狀況等,催促財(cái)務(wù)部門及時(shí)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,并且對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理狀況進(jìn)行核查。公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)依照投資類別、總數(shù)、價(jià)格、應(yīng)收利息、購(gòu)入日期等立即備案進(jìn)賬,并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。
(4)獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
四、項(xiàng)目投資對(duì)公司的影響
公司及合并報(bào)表范圍里的分公司應(yīng)用閑置自有資金開展委托理財(cái)及股票投資,要在確保日常運(yùn)營(yíng)融資需求、有效管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)前提下開展的,也不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)適當(dāng)適時(shí)地金融理財(cái),能提高資金使用效益,獲得一定長(zhǎng)期投資,提高企業(yè)整體業(yè)績(jī)水準(zhǔn),為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報(bào)。
依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)一一公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的需求,公司將對(duì)委托理財(cái)及證券投資業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并且在財(cái)務(wù)報(bào)告中列示。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定。
2、企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決定。
特此公告。
廣東省佳隆食品股份有限公司股東會(huì)
2024年1月5日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)