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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
2023年10月23日,江西省九豐能源有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)各自舉辦第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,總金額總額不超過(guò)90,000.00萬(wàn)余元,在其中,應(yīng)用首次公開(kāi)發(fā)行募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金最高為rmb50,000.00萬(wàn)余元,應(yīng)用向特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金最高為rmb40,000.00萬(wàn)余元;使用年限自公司董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月,期滿(mǎn)歸還或者按募集資金投資項(xiàng)目要求提早償還至募資專(zhuān)戶(hù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年10月24日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于歸還募集資金及繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
依據(jù)上述決定,企業(yè)已用首次公開(kāi)發(fā)行募資rmb50,000.00萬(wàn)余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,向特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募資并未執(zhí)行臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2024年1月9日,企業(yè)將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的首次公開(kāi)發(fā)行募資rmb30,000.00萬(wàn)余元提早償還至募資專(zhuān)戶(hù),并將這些募集資金的償還情況通知承銷(xiāo)商中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司及保薦代表人。截至本公告披露日,企業(yè)使用首次公開(kāi)發(fā)行募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的余額為rmb20,000.00萬(wàn)余元。一定會(huì)在期限屆滿(mǎn)前立即、全額將這個(gè)一部分錢(qián)償還至募集資金專(zhuān)戶(hù),并立即履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
特此公告。
江西省九豐能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年1月10日
證券代碼:605090 股票簡(jiǎn)稱(chēng):九豐能源 公示序號(hào):2024-004
江西省九豐能源有限責(zé)任公司
有關(guān)一部分可轉(zhuǎn)換債券解除鎖定前股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的限售股上市商品流通的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次股票發(fā)行形式為別的股權(quán);股票認(rèn)購(gòu)形式為線(xiàn)下,發(fā)售股票數(shù)為2,531,802股,
此次股票發(fā)行商品流通總數(shù)為2,531,802股。
● 此次股票發(fā)行商品流通日期是2024年1月15日。
一、此次增發(fā)股票解除鎖定狀況
2023年12月26日和2024年1月4日,企業(yè)各自上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行的部分可轉(zhuǎn)換公司債券解除鎖定并掛牌轉(zhuǎn)讓的公告》《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》,涉及到企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券開(kāi)啟及解鎖前股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的增發(fā)股票等相關(guān)事宜。
自2023年12月26日至可轉(zhuǎn)換債券解除鎖定前一日(2023年12月28日),一部分可轉(zhuǎn)換債券持有者將總計(jì)562,820張可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,造成增發(fā)股票2,531,802股。按相關(guān)法律法規(guī)及鎖定期分配,以上增發(fā)股票于開(kāi)啟日(2023年12月29日)起,依照開(kāi)啟占比應(yīng)解除限售是無(wú)增發(fā)股票。
以上增發(fā)股票及解除限售詳情如下:
此次限售股上市商品流通日期是2024年1月15日(星期一)。
二、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
企業(yè):股
注:以上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)以截止到2023年12月31日公司總股本測(cè)算。
三、中介服務(wù)核查意見(jiàn)
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信證券股份有限責(zé)任公司經(jīng)核實(shí),就公司向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的“九豐定01”一部分可轉(zhuǎn)換債券于解除鎖定前股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的限售股上市商品流通事宜發(fā)布核查意見(jiàn)如下所示:
公司部分可轉(zhuǎn)換債券開(kāi)啟前股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的增發(fā)股票的上市流通合乎《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的需求;此次解除限售的股權(quán)總數(shù)、上市流通時(shí)長(zhǎng)合乎相關(guān)法律法規(guī)及限購(gòu)服務(wù)承諾;企業(yè)對(duì)此次限售股份上市流通事宜信息披露真正、精確、詳細(xì),本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)該事項(xiàng)情況屬實(shí)。
四、備查簿文檔
1、中信證券股份有限責(zé)任公司開(kāi)具的《關(guān)于江西九豐能源股份有限公司部分可轉(zhuǎn)債解除鎖定前轉(zhuǎn)股產(chǎn)生的限售股上市流通的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
江西省九豐能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年1月10日
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