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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
(一)湖南電網(wǎng)有限責(zé)任公司股東會(huì)2024年第一次臨時(shí)性會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
(二)此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料于2024年1月2日以電子方法傳出。
(三)此次董事會(huì)會(huì)議于2024年1月8日以通訊表決形式舉辦。
(四)大會(huì)需到執(zhí)行董事12名,實(shí)到執(zhí)行董事12名,合乎《公司法》和《公司章程》要求。
二、董事會(huì)審議及決定狀況
(一)允許有關(guān)向甘肅捐助500萬余元援助甘肅省積石山縣搶險(xiǎn)救災(zāi)的議案。
該議案12票允許,0票反對(duì),0票放棄。
為積極履行社會(huì)責(zé)任,突顯企業(yè)擔(dān)當(dāng),允許公司為甘肅捐助500萬元用于援助甘肅省積石山縣搶險(xiǎn)救災(zāi)工作中。
(二)允許關(guān)于上海懿泉企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)結(jié)算及解散的提案。
該議案12票允許,0票反對(duì),0票放棄。
允許散伙上海市懿泉企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)并進(jìn)行清算。
三、備查簿文檔
1、湖南電網(wǎng)有限責(zé)任公司股東會(huì)2024年第一次臨時(shí)性會(huì)議決議
特此公告。
湖南電網(wǎng)有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二四年一月十日
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