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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛報
記述、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、東瑞食品類集團有限公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)于2023年12月23日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》和巨潮資訊網(wǎng)站在刊登了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》,本次股東大會以現(xiàn)場決議和互聯(lián)網(wǎng)決議相結合的舉辦;
2、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的現(xiàn)象;
3、本次股東大會未涉及變動上次股東會議決議的情況。
一、會議召開情況
1、召開時長
(1)現(xiàn)場會議時長:2024年01月11日(星期四)10:00
(2)網(wǎng)上投票時長:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年01月11日早上09:15-09:25,09:30-11:30,在下午13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年01月11日早上09:15至中午15:00階段的任意時間。
2、現(xiàn)場會議地址:河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11土地公司會議室。
3、會議形式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票,公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。
4、會議召集人:董事會
5、會議主持:董事長袁健康老先生
6、召開的合法、合規(guī):本次股東大會的集結、舉辦與決議程序流程符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、參加此次大會股東及股東委托代理人共29名,代表有投票權股權數(shù)159,535,581股,占公司總有投票權股權總量的61.8873%。在其中出席會議的中小股東共21名,代表有投票權股權數(shù)45,273,552股,占公司總有投票權股權總量的17.5626%。在其中:
(1)當場出席會議的股東及公司股東委托代理人共19名,代表有投票權股權數(shù)159,294,381股,占公司總有投票權股權總量的61.7937%;
(2)利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件投票的股東及公司股東委托代理人共10名,代表有投票權股權數(shù)241,200股,占公司總有投票權股權總量的0.0936%。
2、企業(yè)全體董事、公司監(jiān)事、高管人員和董事長助理出席了本次會議。本次股東大會的集結與舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定,大會真實有效。
國浩律師(廣州市)公司鐘成龍大哥、李偉律師為本次股東大會做當場印證,并提交了法律服務合同,詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、提案決議、決議狀況
參會股東及股東代表經(jīng)過認真決議,此次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結合的對遞交本次會議審議的議案展開了決議,并通過決議如下所示:
(一)決議《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
表決結果:允許159,392,481股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9103%;抵制143,100股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0897%;放棄0股。該議案獲得通過。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許45,130,452股,占列席會議中小股東所持股份的99.6839%;抵制143,100股,占列席會議中小股東所持股份的0.3161%;放棄0股。
(二)決議《關于2024年度公司及控股子公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》
表決結果:允許159,348,181股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.8825%;抵制187,400股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1175%;放棄0股。該議案獲得通過。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許45,086,152股,占列席會議中小股東所持股份的99.5861%;抵制187,400股,占列席會議中小股東所持股份的0.4139%;放棄0股。
(三)決議《關于2024年度公司及控股子公司擔保額度預計的議案》
表決結果:允許159,348,181股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.8825%;抵制187,400股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1175%;放棄0股。該議案獲得通過。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許45,086,152股,占列席會議中小股東所持股份的99.5861%;抵制187,400股,占列席會議中小股東所持股份的0.4139%;放棄0股。
四、侓師開具的法律意見
本所律師覺得,本次股東大會的集結與舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和表決結果均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作指引》《網(wǎng)絡投票實施細則》和東瑞股份規(guī)章等有關規(guī)定,會議表決流程和表決結果合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、東瑞食品類集團有限公司2024年第一次臨時股東大會決定;
2、國浩律師(廣州市)公司開具的《關于東瑞食品集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
東瑞食品類集團有限公司
股東會
二〇二四年一月十二日
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