本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江春暉智能控制股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十五次會議于2023年2月24日(星期五)以通訊方式召開。會議通知已于2023年2月14日通過網絡、電話的方式送達各位董事。本次會議由公司董事長楊廣宇先生召集并主持,應出席董事9人,實際出席董事9人,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議,形成如下決議:
?。ㄒ唬徸h通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》;
具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2023-004)。
表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見,保薦機構國金證券股份有限公司對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
?。ǘ徸h通過《關于公司2023年度日常性關聯交易預計的議案》;
具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于公司2023年度日常性關聯交易預計的公告》(公告編號:2023-005)。
表決結果:8票同意、0票反對、0票棄權。
關聯董事楊廣宇回避表決。
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見,保薦機構國金證券股份有限公司對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。
?。ㄈ徸h通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2023-006)。
表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
三、備查文件
1、第八屆董事會第十五次會議決議;
2、獨立董事關于第八屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見;
3、獨立董事關于第八屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見;
4、國金證券股份有限公司關于浙江春暉智能控制股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見;
5、國金證券股份有限公司關于浙江春暉智能控制股份有限公司2023年度日常關聯交易預計事項的核查意見。
特此公告。
浙江春暉智能控制股份有限公司
董事會
2023年2月25日
未經數字化報網授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網,僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
Copyright ? 2013-2023 數字化報(數字化報商業(yè)報告)
數字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網安備 33012702000464號