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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次:本次會(huì)議為公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)的召集人:福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日召開(kāi)的公司第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:董事會(huì)召開(kāi)本次股東大會(huì)的決議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年3月13日下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年3月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
(五)會(huì)議的召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
(六)會(huì)議的股權(quán)登記日:2023年3月7日
?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象
1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3.公司聘請(qǐng)的律師。
4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
?。ò耍?huì)議地點(diǎn):福建省永安市燕江東路819號(hào)公司五樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議事項(xiàng)
表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表
上述議案采取累積投票方式補(bǔ)選非獨(dú)立董事2名,股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票,單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。
?。ǘ┡肚闆r
上述提交股東大會(huì)審議議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議,相關(guān)公告刊登于2023年1月20日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
?。ㄒ唬┑怯浄椒ǎ鹤匀蝗斯蓶|憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件;代理人憑委托人身份證復(fù)印件和股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(附后)原件及代理人本人身份證原件;法人股東持法人股東賬戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出席人身份證原件辦理登記手續(xù);異地股東可用信函或傳真方式登記。
?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn):福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司二樓本公司董事會(huì)秘書(shū)處。
?。ㄈ┑怯洉r(shí)間:2023年3月8日-10日上午9:00~11:00,下午3:00~5:00。
(四)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:陳娟
聯(lián)系地址:福建省永安市燕江東路819號(hào)公司董事會(huì)秘書(shū)處
郵編:366000
聯(lián)系電話:(0598)3614875
傳真:(0598)3633415
電子郵箱:stock@yonglin.com
?。ㄎ澹?huì)議費(fèi)用:出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。
五、備查文件
1.公司第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議;
2.公司第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。
特此公告。
附件:1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2.授權(quán)委托書(shū)
福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
附件 1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(一)投票代碼:360663
投票簡(jiǎn)稱:永安投票
?。ǘ┨顖?bào)表決意見(jiàn)
1.對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
2.對(duì)于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人,可以對(duì)該候選人投0票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
選舉非獨(dú)立董事提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
選舉非獨(dú)立董事(如表一提案1,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為2位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非獨(dú)立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
?。?)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
(一)投票時(shí)間:2023年3月13日的交易時(shí)間,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月13日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日)上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
?。ǘ┕蓶|通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2
授權(quán)委托書(shū)
茲委托__________________先生/女士代表本人(本公司)出席福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使全部議案的表決權(quán)。本人(本公司)對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)未作具體指示的,委托代理人 有權(quán)□ 無(wú)權(quán)□ 按照自己的意愿表決。
委托人(簽字/蓋章): 委托人持股數(shù)量:
受托人(簽字): 身份證號(hào)碼:
委托日期: 年 月 日
本授權(quán)委托書(shū)的有效期:自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。
股票代碼:000663 股票簡(jiǎn)稱:永安林業(yè) 編號(hào):2023-008
福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議
決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于2023年2月22日以書(shū)面和通訊方式發(fā)出,2023年2月24日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)康鶴先生主持,會(huì)議應(yīng)出席董事5人,親自出席董事5人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬?huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂〈子公司管理辦法〉的議案》;
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《子公司管理辦法》。
?。ǘ?huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)定于2023年3月13日采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
審議事項(xiàng):
關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告。
福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
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