本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒:
● 股東會舉辦時間:2024年1月30日
● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2024年第一次臨時股東大會
(二)股東會召集人:股東會
(三)投票方式:本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期:2024年1月30日 14點30分
舉辦地址:北京西城南京新街口外街道2號D座17層公司會議室
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間:自2024年1月30日
至2024年1月30日
選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票,應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不適合
二、會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型
1、表明各提案已披露時間和公布新聞媒體
此次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆股東會第十八次會議審議通過,相關公告已經(jīng)在2023年12月28日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》給予公布。
一定會在2024年第一次臨時股東大會舉辦前,上海證券交易所網(wǎng)址刊登《2024年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議提案:提案1
3、對中小股東獨立記票的議案:無
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案:無
應回避表決的相關性股東名稱:無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題
(一)本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備)進行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的,投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。
(二)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的,以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。
(三)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會(詳細情況詳見下表),并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二)董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)企業(yè)聘請的侓師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
(一)當場出席會議的預約登記
擬當場參加本次股東大會大會股東可采取信件或電子郵件的形式進行預定。選用電子郵箱預約請在2024年1月26日17時之前將備案文件掃描件(詳細登記需要文檔)發(fā)送到電子郵箱gritekipo@gritek.com 開展預約登記;信件預約以接到郵戳為標準,信件上請注明“股東會”字眼;為防止信息錄入不正確,切勿通過微信方法辦理相關手續(xù)。預約登記股東在出席現(xiàn)場會議時請出示有關證件原件以便檢查。
(二)登記
擬當場參加本次股東大會股東或股東委托代理人應擁有下列文檔辦理相關手續(xù):
1、法人股東:個人身份證或護照等別的可以表明身份的有效證件或證實(身份證證件)、個股賬戶;
2、法人股東授權代理人:委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、授權委托書原件(受權委托書格式請見附件1);
3、公司股東法人代表/執(zhí)行事務合伙人:自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(影印件加蓋單位公章);
4、公司股東授權代理人:委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(影印件加蓋單位公章)、授權書(法人代表/執(zhí)行事務合伙人簽名加蓋單位公章)(受權委托書格式請見附件1)。
(三)常見問題
與會人員須于大會預訂逐漸時間之前辦理完畢出席會議登記,當場與會人員建議至少提前半小時抵達會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。
凡在大會主持人宣布當場出席會議的股東和委托代理人人數(shù)及所持有表決權的總數(shù)以前辦理完畢出席會議登記股東均有權參與本次股東大會,以后抵達會場的公司股東或其代理人能夠列席但不能參與投票選舉。
公司股東或其代理人因未按規(guī)定帶上有效身份證件或未及時申請辦理出席會議登記而無法出席會議或者不能開展投票選舉的,一切后果由公司股東或其代理人擔負。
六、其他事宜
(一)參加現(xiàn)場會議股東或其代理人需自行安置吃住及交通費。
(二)大會聯(lián)系電話
地 址:北京西城南京新街口外街道2號D座17層
郵政編碼:100088
手機聯(lián)系人:郭蕊
電 話:010-82087088
電子郵件:gritekipo@gritek.com
特此公告。
有研半導體硅材料股份公司董事會
2024年1月15日
配件1:授權書
配件1:授權書
授權書
有研半導體硅材料股份有限公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或本人)參加2024年1月30日舉行的貴司2024年第一次臨時股東大會,并委托行使表決權。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號號:
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號碼: 受委托人身份證號碼:
授權委托時間: 年 月 日
備注名稱:
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”,針對受托人在委托授權書中未做實際指示的,受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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