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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●截至本公告日,股價(jià)已開啟“潔特可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
●經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議,董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“潔特可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格,與此同時(shí)不久的將來三個(gè)月內(nèi)(即本公告披露日起止2024年4月15日),如再度開啟“潔特可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款,亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)/調(diào)整根據(jù)
(一)“潔特可轉(zhuǎn)債”基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕432號(hào))允許申請注冊,廣州市潔特生物過慮有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)向不特定對象總共發(fā)售440.00萬多張,每一張顏值金額為100元,按面額發(fā)售。本次發(fā)行總計(jì)募資rmb44,000.00萬余元。經(jīng)上海交易所《自律監(jiān)管決定書》([2022]203號(hào)文)允許,企業(yè)44,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債已經(jīng)在2022年8月2日開始在上海交易所掛牌出售,債卷通稱“潔特可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“118010”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定及《廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”)的承諾,企業(yè)本次發(fā)行的“潔特可轉(zhuǎn)債”自2023年1月4日起可交換為公司股權(quán),初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為48.23元/股。因?yàn)楣巨k理完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)所屬期第一次所屬備案以及實(shí)施2022年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案,“潔特可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月6日起由48.23元/股調(diào)整至48.09元/股,具體內(nèi)容詳見公司在2023年5月30日公布于上交所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《關(guān)于調(diào)整“潔特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公示序號(hào):2023-038)。
(二)此次“潔特可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款的開啟情形
根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的承諾,在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限,當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)買賣日中至少有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí),董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。
二、關(guān)于不往下調(diào)整“潔特可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容
截至本公告公布日,股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%(即40.88元/股)的情況,已開啟“潔特可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款。
由于“潔特可轉(zhuǎn)債”首發(fā)上市時(shí)間很短,間距6年存續(xù)期期滿期尚遠(yuǎn),最近股價(jià)遭受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)變化、市場調(diào)整等多種因素產(chǎn)生的影響出現(xiàn)很大震蕩。董事會(huì)和管理層從平等對待全部投資人的角度考慮,充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等多重因素,及其對企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展和實(shí)際價(jià)值的自信,為了維護(hù)整體投資者利益、確定投資人預(yù)估,公司在2024年1月15日舉辦第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于不向下修正“潔特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,關(guān)聯(lián)董事袁建華、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表決。
董事會(huì)決定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,與此同時(shí)不久的將來三個(gè)月內(nèi)(即本公告披露日起止2024年4月15日)如再度開啟可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款的,亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。在這段時(shí)間以后(自2024年4月16日起重算),若再度開啟“潔特可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款,到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“潔特可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
廣州市潔特生物過慮有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年1月16日
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