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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2024年01月15日
(二)股東會舉辦地點:浙江杭州市臨平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅豐路655號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會組織狀況等。
是
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人,參加7人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、董事長助理曹鳳姣女性出席本次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:關(guān)于變更企業(yè)經(jīng)營范圍、公司住所及修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
之上提案,早已出席本次會議的高效決議公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所:國浩律師(杭州市)公司
侓師:付夢祥、閔鑫
2、律師見證結(jié)果建議:
杭州市豪悅護(hù)理產(chǎn)品有限責(zé)任公司本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、加入本次股東大會工作人員資質(zhì)、召集人資格及會議表決流程和表決結(jié)果等事項,均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次股東大會申請的表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
杭州市豪悅護(hù)理產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會
2024年1月16日
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