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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2024年1月16日
(二)股東會舉辦地點(diǎn):湖北武漢市江岸區(qū)三陽路88號4205會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會組織狀況等
本次股東大會的集結(jié)、舉辦方式和程序符合《公司法》《證券法》《中國長江電力股份有限公司章程》和《中國長江電力股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,會議決議真實(shí)有效。本次會議由馬振波副董組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事13人,參加3人(馬振波執(zhí)行董事、張星燎執(zhí)行董事、滕衛(wèi)恒執(zhí)行董事),未參加10人(雷鳴山執(zhí)行董事、胡偉明執(zhí)行董事、王洪執(zhí)行董事、蘇天鵬執(zhí)行董事、洪猛執(zhí)行董事、張必貽獨(dú)董、文秉友獨(dú)董、燕樺獨(dú)董、黃德林獨(dú)董、黃峰獨(dú)董,由于工作原因未參加);
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事7人,參加1人(馬之濤公司監(jiān)事),未參加6人(曾義公司監(jiān)事、莫錦和公司監(jiān)事、夏穎公司監(jiān)事、盛翔公司監(jiān)事、黃勛公司監(jiān)事、陸勁松公司監(jiān)事,由于工作原因未參加);
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)詹平原區(qū)、董事長助理薛寧列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關(guān)投建重慶奉節(jié)油菜籽壩抽水蓄能電站新項(xiàng)目的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:關(guān)于修訂企業(yè)《章程》及三會議事規(guī)則的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)累積投票提案決議狀況
1、提案名字:有關(guān)補(bǔ)充公司監(jiān)事的議案
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所:北京德恒法律事務(wù)所
侓師:王曦、黃操
2、律師見證結(jié)果建議:
公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程、出席人員及其召集人法律主體、提議及其決議程序流程、表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,此次會議根據(jù)的決議真實(shí)有效。
特此公告。
我國川投能源有限責(zé)任公司
股東會
2024年1月16日
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