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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
江蘇省金融融資有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議工作的通知于2024年1月9日以書(shū)面形式向傳出。此次會(huì)議于2024年1月16日以通訊會(huì)議的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事11人,真實(shí)參加執(zhí)行董事11人。實(shí)者蘭英、周文凱2位新一任董事任職資格還需要監(jiān)管部門(mén)審批,有投票權(quán)執(zhí)行董事9人。會(huì)議由老總熊先根先生組織。此次會(huì)議的召集召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)了下列提案:
一、有關(guān)提高對(duì)地區(qū)保稅區(qū)地域新項(xiàng)目公司預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案
本議案有待提交股東大會(huì)審議?!蛾P(guān)于增加對(duì)境內(nèi)保稅地區(qū)項(xiàng)目公司預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》請(qǐng)見(jiàn)隨著本公告上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布相關(guān)信息。
表決結(jié)果:允許【 9 】票,抵制【 0 】票,放棄【 0 】票。
二、關(guān)于召開(kāi)2024年第一次股東大會(huì)決議的議案
表決結(jié)果:允許【 9 】票,抵制【 0 】票,放棄【 0 】票。
特此公告。
江蘇省金融融資有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年1月17日
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